הונאה

כתבות אחרונות

 
משרדי חברת PWC / צילום: רויטרס  Lucy Nicholson,

ביהמ"ש: PwC התרשלה בחשיפת ההונאה בבנק קולוניאל

הפסיקה בארה"ב חושפת את החברה לתביעות של מאות מיליוני דולרים

וול סטריט ג'ורנל 01.01.2018
דר מיכאל הרצוג / צילום: JA

בלעדי: בין שוחד להונאה, בין ישראל לגרמניה - הכירו את "מיסטר H"

בבית משפט בברלין עומד לדין בחשד לזיוף והונאה בהיקף 50 מיליון אירו איש עסקים המוזכר בכתב האישום כ"מיכאל H" ■ מבדיקת "גלובס" מתברר: "מיכאל H" הוא ד"ר מייקל הרצוג

אסף אוני, ברלין 08.12.2017
הונאה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

רו"ח מהצפון חשוד בביצוע עבירות מס בעשרות מיליוני שקלים

חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגו בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה

אלה לוי-וינריב 05.12.2017
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

בן 42 נעצר בגין התחזות; הוציא מידע פיננסי חסוי של לקוחות

המשטרה עצרה אתמול חשוד בגין התחזות והוצאה במרמה של מידע פיננסי חסוי של לקוחות בחברות שונות ■ חשוד כי סחר במידע תמורת כסף

חן מענית ועירית אבישר 04.12.2017
הונאה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

שי אבני הורשע בהונאת משקיעים ובניהול תיקים ללא רישיון

בית המשפט המחוזי הרשיע הבוקר את אבני במסגרת הסדר טיעון, בין היתר, בעבירות גניבה בידי מורשה, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך ■ בסך הכל הואשם אבני בכך שביצע למעלה מ-2,000 עסקאות שהניבו לו רווח של כ-340 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 22.11.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

אישום: גנב זהות מתושב צרפת ומשך הלוואות במאות אלפים

לפי כצב האישום, תושב דימונה בן 44 נהג להזדהות בסניפי הבנק עם תיעוד מזויף על-שמו של אזרח ישראלי המתגורר בצרפת, פתח חשבונות בנק על-שמו ומשך הלוואות במאות אלפי שקלים

חן מענית 16.11.2017
דיווח כוזב | לפני כולם

חשיפת "גלובס": דיווחים כוזבים בביטוח הלאומי

דוח המתפרסם כאן לראשונה מעלה חשד להפסדים בגלל "תיקוני" דיווחי מעסיקים ■ הדיווחים בוצעו ע"י מייצגים מקבוצת החברות טריניטי, בה פעלו אחיו של בכיר בביטוח לאומי ובנו של אריה דרעי

משה ליכטמן 12.11.2017
רכב ליסינג / צילום: תמר מצפי

חשד: בעלי חברת ליסינג הונו ועשקו במיליונים עשרות אזרחים

לפי החשד, עובדים במשרות בכירות שונות בחברת ליסינג שלה סניפים בירושלים ובמקומות שונים בארץ, ביצעו עסקאות ליסינג אל מול אזרחים - ולא סיפקו את הרכב ולא החזירו להם את הכספים ששילמו

חן מענית 31.10.2017
 רכב עולה באש / צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

האם המכונית של בכיר הפניקס הוצתה על רקע הונאת ביטוח?

לאחרונה נחשף ב"גלובס" כי מכוניתו של מנהל השקעות מוסדי בכיר בהפניקס עלתה באש בחניון ביתו ■ חקירת המשטרה העלתה בימים האחרונים חשד כי חברי ארגון פשיעה מהמרכז עומדים מאחורי ההצתה ומאחורי ניסיונות נוספת לאיים או לפגוע בבכירים בחברה

חן מענית ורון שטיין 22.10.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בכירי אגודת השוחטים יפו-ת"א נאשמים בהונאת רשות המסים

לפי כתב האישום, יעקב אסתרזון, ששימש כמנהל האגודה, רקם תוכנית עבריינית שמטרתה הונאת רשות המסים באמצעות הנפקת תלושי שכר כוזבים והגדלת הכנסת העובדים לפיהם

חן מענית 19.10.2017
הבניין ברחוב יפת 55 ביפו צילום: איל יצהר
הונאה | לפני כולם

האם מלכת אנגליה נפלה קורבן לעוקץ נדל"ן ביפו?

במחוזי בת"א מתנהלת תביעה של הכנסייה האנגליקנית, הטוענת כי נכס שלה ביפו, ששוויו הוערך ב-48 מיליון שקל, נמכר באמצעות מסמכים מזויפים לאזרח אמריקאי מסתורי בשם מוחמד סעד

משה ליכטמן 08.10.2017
חברת התעופה דלתא / צילום: בלומברג

נוסע דלתא יפוצה בכ-11 אלף ש' לאחר שסירבו להעלותו לטיסה

בערב יום הכיפורים 2016 נציגי דלתא איירליינס סירבו להעלות נוסע לטיסה בעקבות הודעה ששלחה להם אירופלוט, לפיה הכרטיס אינו מאושר מחשד להונאת אשראי ■ כשהתברר כי לא מדובר בהונאה, והנוסע קיבל אישור לעלות לטיסה – היה מאוחר מדי, והטיסה המריאה בלעדיו

מיכל רז-חיימוביץ' 01.10.2017
אופציות בינאריות / צילום: shutterstock

ישראלית עצורה בארה"ב בחשד להעברה בהונאה של כספים

לפני שבועיים עצר ה-FBI את הישראלית לי אלבז, מנכ"לית יוקום תקשורת שעוסקת באופציות בינאריות ■ נציגי אותה חברה היו בין הבודדים שהופיעו בדיון בכנסת על קידום הרפורמה, שתמנע מישראל להפוך למוקד יצוא מרכזי בעולם של תעשיית הימורים עושקת ופוגענית

טל שניידר 28.09.2017

נעצר יזם הנדל"ן גיא מונסונגו החשוד בהונאה; מעצרו הוארך

(עדכון) - עפ"י החשד, מונסונגו שיווק - באמצעות חשודים נוספים - פרויקטי נדל"ן בירושלים, בר"ג, בצפת ועוד, וזאת מבלי שהפרויקטים היו ברשותו, תוך הצגת מצגי-שווא לקונים ■ מעצרו הוארך עד 3 באוקטובר

שלומית צור 26.09.2017
כרטיס אשראי / צלם: thinkstock

חשד להונאה: צעיר ביצע עסקאות וירטואליות בכרטיסי אשראי

צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב באר-שבע, חשוד שביצע עסקאות וירטואליות והעברות כספיות לחבריו בשווי של כ-150 אלף שקל באמצעות פרטי כרטיסי אשראי אותם אסף ממקום עבודתו

שירות גלובס 13.09.2017
הונאה משפט דין  / צלם: טינקסטוק

המטרה הנוחה של ההאקרים - מחפשי עבודה צעירים

"הונאת תעסוקה" אינה תופעה חדשה, אך כאשר יותר חברות עוברות למערכת מיון מועמדים דיגיטלית לחלוטין, האיום על מבקשי העבודה הולך וגדל

וול סטריט ג'ורנל 31.08.2017

   789101112131415161718192021   

   נמצאו 722 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988