הונאת פונזי

כתבות אחרונות

 
 שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי

הפונזי ביוטרייד: "רשות ני"ע אחראית להפסדים; נרדמה בשמירה"

המחדל הגדול: כבר לפני שנתיים התקבלה ברשות ני"ע תלונה של משקיע ביוטרייד שאיבד את כספו, ובחודשים האחרונים אף פורסמו ב"גלובס" עדויות מטרידות של משקיעים בחברה, אלא שרק השבוע נזכרו ברשות לפוצץ הפרשה

אלה לוי-וינריב 24.12.2015
אביב טלמור / צילום: יריב כץ

"רצינו לשפץ דירה": קורבנות יוטרייד מדברים

קורבנות יוטרייד שהשקיעו 100-200 אלף שקל מדברים על הפיתוי, על הרגע שבו התחילו לחשוש - ועל האיום הגדול של החברה

אלה לוי-וינריב וספיר כלפון 23.12.2015
שוחד / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

רשות ני"ע: חשש ל"פונזי" ביוטרייד; כספי המשקיעים התאדו

הרשות: "חלק ניכר מכספי המשקיעים ביוטרייד ירד לטימיון, וספק אם יוחזר להם" ■ חשד: יוטרייד ממשיכה לגייס משקיעים חדשים למרות היותה בחדלות פירעון - ומשתמשת בכספים למימון החזרים למשקיעים קיימים

אלה לוי-וינריב וספיר כלפון 22.12.2015
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
אוניברסיטאות | לפני כולם

הנאמן לנכסי מיידוף תובע מאות מיליונים ממוסדות בארץ

הנאמן האמריקאי לנכסי ברני מיידוף תובע 367 מיליון שקל משורת מוסדות אקדמיה ובריאות בישראל, בטענה כי קיבלו מעמותת "ישעיה הורביץ" תרומות מכספי קורבנותיו של מיידוף, וכי עליהם להשיב את הכספים

חן מענית 09.12.2015
ביטקוין / צילום: שאטרסטוק

תרמית פונזי: חברה להשקעות בביטקוין נעלמה עם 386 מ' ד'

MyCoin, העוסקת במסחר והשקעות בביטקוין, הציעה ללקוחות תשואה של מיליון דולר הונג-קונגי על השקעה של 400 אלף דולר הונג-קונגי ■ משרדיה סגורים כבר חודש ■ ביטקוין - איך משקיעים במטבע הוירטואלי

שירות גלובס 10.02.2015
גבריאל ביטרן / צילום: מתוך אתר MIT

פרופ' לשעבר ב-MIT ובנו הודו בביצוע הונאה בחצי מיליארד דולר

השניים פיתו משקיעים להפקיד כסף בקרן גידור שהסתמכה כביכול על מודל שפיתח האב, ושיקרו לגבי ביצועיה ■ המעשה התגלה במסגרת חקירת מיידוף

שירות גלובס 13.08.2014
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

8 שנות מאסר לעו"ד שגנב עשרות מ' ש' מחסכונות של בני 70

עו"ד שמעון צבר הורשע על-פי הודאתו בהסדר טיעון בעשרות עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וגניבה בסך כולל של 59 מיליון שקל ■ הקורבנות ה"מועדפים" עליו: בני 50-70 ■ בין הקורבנות - חברים ובני משפחה

אלה לוי-וינריב 22.06.2014

חמישה מעוזרי מיידוף הורשעו; עלולים להיכלא לעשרות שנים

חבר מושבעים במהנטן לא קיבל את הטענה העיקרית של החמישה: נתנו בבוס אמון; לא ידענו מה מסתתר מאחורי ההוראות שהוא נתן לנו ■ התובע: "אין ספק, היתה קנוניה פלילית מסיבית במשרד של מיידוף"

רן דגוני, וושינגטון 25.03.2014

האם אביו של ערן מזרחי ייאלץ להחזיר 1.1 מיליון שקל?

הנאמן בתיק פשיטת-הרגל של מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים: 3 חודשים לפני צו הכינוס העביר מזרחי מאות אלפי שקלים לאביו כדי להתחמק מתשלום לנושיו

חן מענית 23.01.2014

האם הכספים ששילם ערן מזרחי לרשות המסים יוחזרו לנושיו?

עו"ד איתן ארז, כונס הנכסים לנכסי ערן מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, תובע מרשות המסים 800 אלף שקל ששולמו ע"י מזרחי כמס לאורך השנים - זאת בטענה כי מדובר ב"מס על רווחים שמעולם לא היו"

חן מענית 16.10.2013

הרשות לני"ע בארה"ב: תפסנו את "מיידוף של הביטקוין"

טרנדון ט. שייברס מטקסס, בן 30, גייס בעזרת חברה שהקים 700 אלף ביטקוין ממשקיעים (מעל ל-60 מיליון דולר כיום) ■ הבטיח למשקיעים רווח קל "מתחת לרדאר" ותשואה של 7% בשבוע - אך השתמש בכסף להימורים

נדב נוימן 26.07.2013

שוב הונאת משקיעים: עו"ד מואשם בהונאת פונזי ב-28.6 מיליון שקל

לפי כתב האישום, הכפוף לשימוע, עו"ד שמעון צבר הבטיח למשקיעים, מרביתם קרובי משפחתו, כי ישקיע את כספם וכי הם יזכו לתשואות גבוהות - אך בפועל השיב להם רק כ-7.3 מיליון שקל ולקח את יתרת הכספים לכיסו הפרטי

חן מענית ואלה לוי-וינריב 07.07.2013

מיידוף: "אל תתנו לנוכלים של וול סטריט לעבוד עליכם"

הנוכל שאחראי להונאת הפונזי הגדולה בעולם התראיין לאתר הכלכלי מרקטווץ' וטען כי הרשויות והרגולטורים בארה"ב הם חסרי שיניים ולכן לא הצליחו לתפוס אותו במשך שנים ■ מיידוף: המשקיע הממוצע הוא הטרף הקל ביותר

משה גולן 06.06.2013

הפירמידה קברה 5 מיליארד

הוסיפו נא לתולדות הפיננסים את ההונאה הגדולה ביותר בהודו

יואב קרני 28.04.2013

"המיידוף מסביון" הורשע במירמה ב-57 מיליון שקל - איפה הכסף?

לטענת התביעה, ערן מזרחי, שהונה 84 משקיעים, בהם בני משפחה ומכרים, עדיין מחביא חלק מהכספים שגנב ■ הפרקליטות תבקש לגזור עליו עונש מאסר משמעותי ■ הקורבנות: "הוא ריסק חיים של אנשים, ולכן הוא צריך להירקב בכלא"

חן מענית 18.04.2013

עמותת ישעיה הורוויץ יוצאת נגד הנאמן על נכסי ברנרד מיידוף

העמותה, שנטען כי נהנתה מכספי הונאת מיידוף, טוענת כי ההליך שניהל נגדה אירווינג ה. פיקארד, הנאמן על נכסיו, ביזבז מאות אלפי דולרים מכספי הקורבנות

חן מענית 25.02.2013

   1234567891011   

   נמצאו 173 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988