הונאת פונזי

כתבות אחרונות

 

משרד רו"ח ברלב: עדיין קיימות פירמידות פיננסיות שטרם נחשפו

אחרי משבר האשראי ב-2008 הצטמצמו מימדי ההונאות והמעילות ב-2009 וחזרו להיקפם טרם המשבר ■ הדו"ח השנתי של משרד ברלב מגלה כיצד מתחלקת "עוגת" המעילות של 360 מיליון שקל: מי מעל, איפה, איך ובכמה

רון פז 12.01.2010

חוקרים: ייתכן שחברי קונגרס קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד

העיתון "מיאמי הראלד": הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד במעשי מרמה, ואנשי צוותו, לחברי קונגרס במהלך עשר השנים האחרונות

שירות גלובס 28.12.2009

חשד: חברי קונגרס בארה"ב קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד

הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד בהונאת פונזי בהיקף של 7 מיליארד דולר, לחברי קונגרס במהלך 10 השנים האחרונות

שירות גלובס‏ 28.12.2009

עו"ד שהפסיד את כספו אצל מיידוף תבע תיקון של הסכם הגירושים - ונדחה

סטיבן סימקין טען כי חלוקת הרכוש בינו לגרושתו התבססה על כספים שנגנבו ע"י מיידוף, ולכן יש לחלק את הרכוש מחדש

‎‎שירות גלובס 27.12.2009

מיידוף הותקף בכלא: אושפז עם שברים בפניו ובצלעותיו וקריסת ריאה

על-פי דיווחים של אתר תחנת רדיו בצפון קרוליינה, מיידוף אושפז לפני שבוע בבית-החולים של אוניברסיטת דיוק

יעל גרונטמן 24.12.2009

שוד דמי החנוכה הגדול

ברני מיידוף אימלל אלפי קורבנות, אך הקים עורכי דין שנפילתו היתה יום חג עבורם

לני רוט 13.12.2009

איש עסקים ממינסוטה הורשע בהונאת פונזי בהיקף 3.65 מיליארד דולר

טום פטרס נמצא אשם בכל 20 סעיפי האישום, ובהם הונאת רשת, הונאת דואר והלבנת הון ■ לדברי התביעה, הוא עשוי להישלח לכלא ל-30 שנה

שירות גלובס‏ 03.12.2009

סערה בעולם החרדי: תושב בני-ברק חשוד בהונאת פונזי בהיקף 50 מיליון דולר

כך מדווח אתר האינטרנט החרדי "כיכר השבת" ■ משה זוסמן, דמות מוכרת בעולם החרדי ובמיוחד בבני-ברק, חשוד כי השתמש לצרכיו בכספים שקיבל ממשקיעים ■ לאחר חשיפת הפרשה הוא נמלט עם משפחתו ללונדון

תמר קובלנץ 02.12.2009

פלורידה: עורך דין ביצע הונאת פונזי בהיקף של כמיליארד דולר

אם יורשע, סקוט רוטסטין צפוי ל-20 שנות מאסר לפחות ולהחרמה של עשרות מיליוני דולרים מרווחים בלתי חוקיים

‎‎שירות גלובס 01.12.2009

דובאי היא שערוריית פונזי

מי באמת האמין שצריך מגרש טניס בגובה 300 מטר ומלון ובו 6500 חדרים?

אייל קליין 29.11.2009

ברנרד מיידוף: "הלוואי שהיו תופסים אותי לפני 8 שנים"

אמר את הדברים בשיחות עם המפקח הכללי של ה-SEC ■ "חקירות הרשות לניירות הערך לפני שנת 2006 היו בזבוז מוחלט של זמן; הטעות הכי גדולה שלי היתה שלא הסתפקתי במאות מיליוני דולרים"

מירה עוואד 31.10.2009

מחפשים את אתי אלון הבאה: כיצד ניתן לזהות את המועלים הפוטנציאליים?

המשבר הכלכלי חשף גל של מעילות והונאות בארץ ובעולם, ומחקר חדש בארה"ב מגלה כי רבע מהעובדים בארגון מועדים למעול בשלב כלשהו ■ מי הם הגנבים בארגון, כיצד ניתן לגלותם - ואיך אפשר למנוע את המעילה הבאה

רון פז ואלה לוי-וינריב 27.10.2009

קשיים בהמשך חקירת פרשת מיידוף: חברו הטוב נמצא מת

המיליארדר ג'פרי פיקוור נאשם כי הרוויח יותר מ-7 מיליארד דולר מהונאת הענק של מיידוף, והוא נדרש להחזיר את הכספים ■ על גופתו של פיקוור לא נמצאו סימני אלימות, והמשטרה מעריכה כי הוא מת מטביעה

מירה עוואד 26.10.2009

מה ידעת, שמעון מזרחי?

תיבת פנדורה נפתחה עם התאבדותו של מוני פנאן. חקירה נמרצת נדרשת עכשיו

ניר קיפניס 24.10.2009

הבייביסיטינג היקר של מוני פנאן

הוא נודע כמי שממלא לשחקנים את המקרר, משלם להם חשבונות ורץ עם ילדיהם לרופא

תומר גנון 22.10.2009

לכסף של הכדורסלנים היה ריח

הסבר להבדל בין חייבים, או: מה בין חובות מוני פאנן לחובותיהם של טייקונים שונים

ניר קיפניס 21.10.2009

   1234567891011   

   נמצאו 173 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988