הונאת פונזי

אירוויג פיקארד, הנאמן מטעם ביהמ"ש לפשיטות-רגל בארה"ב, חשף זאת בראיון לתוכנית "60 דקות" של CBS

מנהל כספים מברוקלין נעצר והואשם כי ניהל הונאת פונזי במשך 30 שנה ■ כונס הנכסים: "הוא ניהל את תוכניות ההשקעה עבור משקיעים קטנים ולא מתוחכמים יחסית. לרוע מזלם, הוא רימה אותם"

ההשקעות של שניים מבני המשפחה של איש הרשות לני"ע בארה"ב נחשפו בדו"ח בן 457 העמודים שפרסם החוקר הראשי של הפרשה ■ ההשקעה בוצעה למרות שהעובד קיבל רמזים על כך שמיידוף כנראה מבצע הונאת פונזי כבר ב-2005

"חקירות SEC נגד מיידוף הפגינו אזלת יד וחוסר יכולת" ■ עם זאת, אין הוכחות לקשרים בלתי חוקיים בין SEC לנוכל ■ "כמעט מיד עלו החוקרים על השקרים וההצהרות הכוזבות של מיידוף, אך לא נקטו צעדים מעבר לכך"

סלאח עז א-דין, בכיר בקהילה השיעית, נעצר בלבנון בחשד להונאת פונזי בהיקף של מאות מיליוני דולרים ■ מקור בחיזבאללה: "מדובר באסון לכל האזרחים - קטסטרופה של ממש"

"ניו-יורק פוסט": מיידוף חולה בסרטן הלבלב, ולא היה לו מה להפסיד כשהתוודה על ההונאה הגדולה בהיסטוריה ■ שירות בתי-הסוהר בוושינגטון: "אנו יכולים לומר לכם שמיידוף אינו חולה במחלה סופנית, ולא אובחן אצלו סרטן"

בני-הזוג רוברט והרלין הורוביץ מקליפורניה טוענים כי AIG סירבה לכבד את התחייבותה לספק כיסוי נגד מעשי מירמה מתוקף סעיף AIG Fraud SafeGuard בפוליסות הביטוח שהם רכשו מחברות-בת של AIG

פרנק דיפסקלי הודה ב-10 סעיפי אישום, בהם קשירת קשר, ביצוע הונאה בני"ע, הלבנת הון ומסירת עדות שקר ■ העונש המירבי הצפוי לו הוא 20 שנות מאסר ■ למרות עסקת הטיעון, השופט סירב לשחררו בערבות מחשש שיימלט

פרנק דיפסקלי, שכיהן כמנהל הכספים הראשי וכסגנו של מיידוף, יודה במעשים המיוחסים לו בכתב האישום שהוגש נגדו בגין מעורבותו בהונאת הענק

אשתו של ברנרד מיידוף, שהורשע בביצוע הונאת הפונזי הגדולה ביותר בהיסטוריה, ויתרה כבר על זכותה לנכסים בשווי 80 מיליון דולר ■ טוענת: "התביעה מעוררת תמיהה וחסרת הצדקה"

בראיון ראשון מאז כניסתו לכלא, ברנרד מיידוף מודה כי לא האמין שיצליח להסתיר את ההונאה שלו כל-כך הרבה זמן ■ התעקש כי אינו מסתיר עוד כספים והביע חרטה על מעשיו

עמותת על"ם תובעת מהנאמן על נכסי מיידוף חצי מיליון דולר ■ כמה כסף עשויים לקבל הקורבנות, ומה עושים בארה"ב עם נכסי מיידוף?

דרור גלר מואשם כי במשך שנים התחזה למומחה בשוק ההון תוך שימוש בשמות בדויים והונה רבים במיליוני שקלים ■ הוא מואשם ב-21 אישומים של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, גניבה, התחזות לאחר והלבנת הון

הוצאות הכונס: 46 מיליון דולר ■ הנאמן, אירווינג פיקארד, אמר כי התביעות המשפטיות נגד "הקרנות המזינות" של ההונאה ונגד משקיעים אחרים כוללות דרישה לפיצויים בשווי כולל של 13.7 מיליארד דולר

המסמכים שהוגשו לביהמ"ש מתבססים על עדות בת-זוגו של סטנפורד ■ פרקליטו: פוגעים בזכותו להגן על עצמו

בתביעה אזרחית טוענת ה-SEC כי חברת פרובידנט רויאלטיס גייסה את הסכום מ-7,700 משקיעים בארה"ב, באמצעות הבטחות לתשואה שנתית של יותר מ-18% והצגה כוזבת של האופן שבו היא תשתמש בכספם