הלבנת הון

הלבנת הון

פעולה פלילית. הפיכת כסף שהושג בדרכים בלתי כשרות להון כשר.

כתבות אחרונות

 
בורסה לנ"ע / צילום: תמר מצפי

טרייד פרו חשודה בניהול זירת מסחר ללא רישיון וקבלת כספים במרמה בהיקף של מאות אלפי שקלים

רשות ני"ע סיימה את החקירה בעניין חברת טרייד פרו קפיטלס, בחשד לניהול זירת מסחר ללא רישיון ופנייה בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית, קבלת דבר במרמה והלבנת הון • עפ"י ממצאי החקירה, שלושה חשודים גייסו לקוחות באמצעות הרשתות החברתיות, לקחו את כספם וגרמו להם להפסדים

ניצן שפיר 14.02.2021
משרד ביטקוין צ'יינג ברחוב דיזנגוף 99 בתל אביב, / צילום: רועי קצירי

איסור הלבנת הון במטבעות קריפטו: מה אומר הצו החדש?

צו איסור הלבנת הון בקשר לנותני שירותים פיננסיים, שאושר בכנסת בתחילת החודש, יוצר הכרה חשובה בתחום מטבעות הקריפטו ומסדיר את הרגולציה שתאפשר לציבור הרחב נגישות מלאה לנכסים דיגיטליים

רון צרפתי 11.02.2021
פרשת נתיבי ישראל בבית המשפט / צילום: אמיר מאירי

כתב אישום נוסף בפרשת נתיבי ישראל: קבלת ומתן שוחד והלבנת הון

כתב האישום הוגש נגד איגור וגנפלד, מנהל בכיר לשעבר בנתיבי ישראל, סטניסלב טליסמן, ולדיסלב ליברטובסקי, אלכס אקרמן, ויקטור דוידוב וחבר הכנסת לשעבר מיכאל גורלובסקי, אשר באמצעות חברות תכנון שבשליטתם, שאף הן הואשמו, נתנו שירותי תכנון וייעוץ לנתיבי ישראל

חן מענית 03.02.2021
ביטקוין צ'יינג' בתל אביב / צילום: כדיה לוי

אושר: פיקוח על הסחר במטבעות הווירטואליים

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה היום את צו איסור הלבנת הון לנותני שירותים פיננסיים, אשר מכניס תחת משטר איסור הלבנת הון את כל נותני שירותי המטבע, בהם גם נותני שירותים במטבעות וירטואליים

אלה לוי-וינריב 02.02.2021
מוסך. למצולמים אין קשר לכתבה / אילוסטרציה: Shutterstock

כך "הלבינו" המשטרה ורשות המסים כמיליון שקל עבור מוסכניק מדרום הארץ

איך הצליח מוסכניק להפקיד כמיליון שקל ששמר במזומן בכספת ביתו ישירות אל תוך חשבון הבנק שלו, בהפקדה אחת, ללא צורך בהוכחת מקור הכסף - למרות כללי איסור הלבנת ההון המחמירים החלים על הבנקים ומחייבים הוכחת מקור לגיטימי לכספים? • מסתבר כי רשות המסים והמשטרה עזרו לו

אלה לוי-וינריב 02.02.2021
לרנקה, קפריסין / צילום: שאטרסטוק

המאגר הקפריסאי: קפריסין תחלוק מידע על דמויות מפתח בחברות הרשומות אצלה עם מדינות שונות

כחלק מהמאבק העולמי בהלבנת הון ומימון טרור, יוקם בקפריסין מאגר לזיהוי דמויות מפתח בחברות, והמידע יועבר למדינות אחרות • השינוי ישפיע בעיקר על מי שפעלו להסתיר את זהותם • מומחה לניהול הון בינלאומי: "משקיעים רבים ייאלצו 'לחשב מסלול מחדש'"

אלה לוי-וינריב 26.01.2021
ביטקוין צ'יינג' בתל אביב / צילום: כדיה לוי

ביטקוין תחת מעקב: הפיקוח על המטבעות הווירטואליים מגיע גם לישראל

בשבועות הקרובים אמור לעבור חוק איסור הלבנת הון שיחייב את כל הגופים הנותנים שירותים בנכסים וירטואליים לזהות את הפועלים בהם • גלובס בעקבות החוק החדש שבדרך - מה המשמעות עבור שחקני הביטקוין, מאיזה סכום תידרש חובת דיווח, ומה המחיר ששילמה ישראל על העיכוב בהסדרה

אלה לוי-וינריב 25.01.2021
יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

היום בכנסת: דיון על פיקוח הדוק יותר למטבעות דיגיטליים

היום עתידה הוועדה לדון בבקשה לאישור צו איסור הלבנת הון לנותני שירות בנכס פיננסי, המכניס אל גדרי החוק לאיסור הלבנות הון גופים העוסקים בסחר במטבעות וירטואליים

אלה לוי-וינריב 18.01.2021
הלבנת הון / שאטרסטוק

המאבק בפשיעה מתחיל במאבק נגד ההון השחור והמולבן

הפשע, גם בחברה הערבית, צריך להיות רווחי ודורש "השקעה". החוק לאיסור הלבנת נותן מענה הולם לכך

עו"ד טלי ירון-אלדר 12.01.2021
שר הפנים, אריה דרעי / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות
אריה דרעי | בלעדי

היועמ"ש מנדלבליט יפרסם בקרוב מאוד את החלטתו בתיק השר אריה דרעי

לגלובס נודע כי היועץ המשפטי לממשלה קיבל החלטה אם להגיש נגד דרעי כתב חשדות ולזמן אותו לשימוע לפני העמדה לדין • מנדלבליט צפוי לפרסם את החלטתו בימים או בשבועות הקרובים

אבישי גרינצייג וחן מענית 05.01.2021
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as
חילוט | דעה

"המערב הפרוע" בתחום התפיסות והחילוטים

רשויות האכיפה עשו לעצמן נוהג "להלביש" לכל חקירה פלילית "אצטלה" מכובדת בדמות עבירות הלבנת הון המיוחסות לחשודים • מרבית הנכסים שנתפסו בשלב החקירה משוחררים בחלוף הזמן לאחר שהתמונה הראייתית מתגבשת, ואולם הנזק כבר נעשה

עו"ד מאור ברדיצ'בסקי 05.01.2021
שר הפנים, אריה דרעי / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

הגיע הזמן שהיועמ"ש יקבל החלטה בתיק אריה דרעי

חקירת השר דרעי בחשד להפרת אמונים ועבירות מס החלה כבר לפני חמש שנים • האינטרס הציבורי מחייב שמנדלבליט יקבל סוף כל סוף החלטה האם להאשים את שר הפנים החשוד - או לסגור את התיק

חן מענית 04.01.2021
נתב"ג - טרמינל 3 - בידוק ביטחוני ושיקוף מזוודות / צילום: עינת לברון

האוליגרך שנתפס במכס והנוסע שניסה להעביר מזומן בתוך דגים

רשות המסים פרסמה את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2018 • הפרסום מכיל 96 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן הוא מעל 2.4 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 29.12.2020
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס
הלבנת הון | בלעדי

התופעה שמדאיגה את רשויות איסור הלבנת ההון מסביב לעולם

בחסות הקורונה, גורמי פשיעה ומממני טרור מנצלים לרעה את רשתות הסחר הבינלאומי לצורך הלבנת תוצרי פשיעה ומימון פעולות טרור, לרוב תוך שימוש במלביני הון מקצועיים • מפרשת הזהב הבלתי חוקי ועד ארגון הטרור שנתפס פועל בישראל – הכל על התופעה שמטרידה את רשויות איסור הלבנת ההון בעולם

אלה לוי-וינריב 22.12.2020
ביטקוין / איור: לירון בר עקיבא

הבנקים שומרים מרחק מהמטבעות הדיגיטליים: לא מצליחים לקנות ביטקוין? זו הסיבה

הבנקים שומרים מרחק מהמטבעות הדיגיטליים בעיקר מחשש מהלבנת הון • לקוחות שביקשו בימים האחרונים לקנות ביטקוין נענו בשלילה משיקולים של ה״אנונימיות המובנית בנכסים וירטואליים והיעדר השקיפות"

רון שטיין 17.12.2020
גניבת מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

ישראלי ניצל כשל בפלטפורמת קריפטו לגניבת מטבעות בשווי 800 אלף דולר

ישראלי בן 36 גנב מטבעות דיגיטליים בשווי של מעל 800 אלף דולר מפלטפורמה קנדית ע"י ניצול כשל פנימי • הנאשם פתח מספר ארנקים במערכת החברה • כספי הגניבה הולבנו באמצעות הפקדת מזומנים בחשבון הנאשם

אלה לוי-וינריב 17.12.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 791 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 50

צרו איתנו קשר *5988