הלבנת הון

הלבנת הון

פעולה פלילית. הפיכת כסף שהושג בדרכים בלתי כשרות להון כשר.

כתבות אחרונות

 
אורן קובי / צילום: תמר מצפי

כתב אישום נוסף נגד אורן קובי: סחיטה באיומים, תקיפה והלבנת הון

זהו כתב האישום השני נגד קובי, לאחר שבינואר 2020 הוגש כתב אישום נגדו בגין עבירות מרמה חמורות הנוגעות לפעילותו בחברת אדמה בין השנים 2013-2016

ניצן שפיר 19.11.2020
אבי ניסנקורן / צילום: יוסי זמיר

מעלה הילוך במלחמה בהון השחור: ניסנקורן מרחיב משמעותית את סמכויות המחלקות הכלכליות בבתי המשפט

צו בתי המשפט, שצפוי לתת שר המשפטים, יביא להוספת תקנים למחלקות הכלכליות הפועלות בבתי המשפט המחוזיים בת"א ובחיפה • השופטים יוכלו לטפל כעת גם בעבירות הלבנת הון, עבירות מס והליכי חילוט ותפיסה הנלווים אליהם

ניצן שפיר וחן מענית 12.11.2020
הארכת מעצרו של ראש עיריית אור עקביא יעקב אדרי / צילום: שלומי יוסף, גלובס

יעקב אדרי הוא ראש העיר שנעצר בחשד לפרשת שחיתות באור עקיבא

יחד עם ראש העיר נעצרו ארבעה חשודים נוספים ועוכבו תשעה • מדובר בחקירה שנייה הנוגעת לרשות מקומית שמתפרסמת לאחרונה, לאחר התפוצצות החשדות לשחיתות בעיריית אילת

אבישי גרינצייג 10.11.2020
גניבת מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

יותר ממיליארד דולר בביטקוין: הממשל האמריקאי הודיע על הלכידה הגדולה אי פעם של מטבעות קריפטו

משרד המשפטים של ארה"ב מבקש לחלט את הביטקוינים שנתפסו מידי האקר שגנב אותם מאתר סילק רוד • מאז יום הבחירות בארה"ב זינק מחיר הביטקוין בכ-17% והתקרב ל-16 אלף דולר - רמתו הגבוהה ביותר מאז ינואר 2018

רועי קצירי 06.11.2020
אורן קובי / צילום: תמר מצפי

אורן קובי הוא איש העסקים שנעצר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

קובי חשוד כי בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, פתח חברות נדל"ן, תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כל זאת על מנת להונות את נושיו • מדובר בפרשה חדשה, לאחר שבתחילת השנה הוגש נגד קובי כתב אישום המייחס לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון

אבישי גרינצייג 21.10.2020
פסיקת בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מעצרו של איש העסקים שחשוד בהונאה הוארך עד ליום שני

איש העסקים נעצר אתמול בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים • ישנו צו איסור פרסום על שם החשוד עד מחר בשעה 12:00

אבישי גרינצייג 14.10.2020
אולם בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

איש עסקים מוכר נעצר בחשד להונאה והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים

מדובר בגבר בן 39 מתל אביב אשר על פי החשד בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, פתח חברות נדל"ן, תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד - כל זאת על מנת להונות את נושיו • זוהי פרשה חדשה, לאחר שהשנה הוגש נגדו כתב אישום חמור המייחס לו ריבוי עבירות של הלבנת הון ועוד

אבישי גרינצייג 13.10.2020
אפליקציה של בורסת הקריפטו BitMEX  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מייסדי בורסת הקריפטו ביטמקס מואשמים בהפרת חוקי הלבנת הון בארה"ב

כתבי האישום נגד ארבעת המנהלים של BitMEX, שהוגשו בבית משפט פדרלי בניו יורק, מסמנים עליית מדרגה באכיפת החוק בארה"ב נגד חברות הפועלות בשוק הקריפטו • סמואל ריד, אחד ממייסדי החברה, נעצר

רועי קצירי 04.10.2020
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק

השתלטו על חברות ומהלו דלק: עשרות עצורים בחשד לעבירות מס במאות מיליוני שקלים

משטרת ישראל חשפה רשת עם עשרות מעורבים בחשד להשתלטות על חברות ברישומי רשם החברות • לפי המשטרה, החשודים השתלטו הצהרתית על בעלות מאות וייתכן אלפי חברות ברחבי הארץ ורשמו אותן על שמם • בנוסף נחשף כי חלק מהחשודים היו בעלי תחנות דלק ומהלו דלקים

חן מענית 07.09.2020
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרשות לאיסור הלבנת הון: "יש הכרח להשלים את הסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים בישראל"

32 מדינות בעולם כבר התירו בחוק מתן שירותים במטבעות דיגיטליים, על פי דוח שפרסם כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון • אף שישראל נמנית עם מדינות אלה, לחוק אין משמעות כל עוד לא אושר בכנסת צו איסור הלבנת הון החדש

רועי קצירי 13.07.2020
ג'פרי אפשטיין  / צילום: רויטרס

דויטשה בנק נקנס ב-150 מיליון דולר בארה"ב בשל עסקיו עם ג'פרי אפשטיין

הקנס שחטף דויטשה בנק הוא גם בשל עסקיו עם שני בנקים אירופים שהיו מעורבים בשערוריות הלבנת כספים • "דויטשה בנק נכשל במעקב אחר פעילות של לקוחות שהוא בעצמו הגדיר כסיכון גבוה", נמסר מהרגולציה בניו יורק

וול סטריט ג'ורנל 07.07.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

זומנו לשימוע לפני כתב אישום בני משפחת מיטלמן החשודים בהלבנת הון באמצעות אתר הקריפטו Bitin

בר מיטלמן, אביו לב ושתי אחיותיו הצעירות, מיטל והדר, וחברת ב.מ.ל. שירותים חשודים בהלבנת הון בהיקף מוערך של 84 מיליון שקל, נוסף על עבירות העלמת מס, באמצעות עסק להחלפת מטבעות דיגיטליים

רועי קצירי 24.06.2020
שוחד / צילום: Shutterstock

חשד: עובד במשרד ממשלתי מעורב בעבירות שוחד והלבנת הון

במסגרת הפרשה נעצרו הבוקר שני חשודים בחשד למעורבות לכאורה בעבירות הנוגעות לטוהר המידות ושחיתות ציבורית • עפ"י החשד, המעורבים, כל אחד עפ"י חלקו ותפקידו, פעלו לקדם הטבות רגולטוריות

שירות גלובס 22.06.2020
השופטת אסתר חיות / צילום: גדעון שרון, דוברות הכנסת
חילוט | פרשנות

לגיטימציה לחילוטים אגרסיביים: החלטת נשיאת העליון שמסמנת היפוך מגמה

החלטת השופטת אסתר חיות לדחות את הבקשה לדיון נוסף בפרשת "קרטל הגיזום" אימצה את עמדת הפרקליטות וסתמה את הגולל על המאבק שניהלו סנגורים בניסיון להפחית את כוחם של גורמי האכיפה לחלט נכסים ורכוש

חן מענית 21.06.2020
אסתר חיות / צילום: ברני ארדוב וואלה

חיות אשררה את פסק הדין המאפשר לרשויות האכיפה לחלט סכומים גבוהים יותר

נשיאת העליון השאירה על כנו את פסק הדין מכוחו יוכלו מעתה המשטרה והפרקליטות לתפוס ולחלט מחשודים ומנאשמים בעבירות הלבנת הון את סכומי העבירה "ברוטו" - מבלי לנכות הוצאות "לגיטימיות" שהיו להם, כגון הוצאות מס

מתן ברניר 21.06.2020
עסקאות מבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

"דגלים אדומים": כך תזהו שימוש חשוד במטבעות וירטואליים

אל הרשות לאיסור הלבנת הון הגיע מידע רב בנוגע לשימוש במטבעות דיגיטליים לצורך מימון טרור וביצוע פעולות עברייניות • הרשות מפרסמת מסמך "דגלים אדומים" חדש, שיסייע לגופים הפיננסיים לאתר פעילות לא כשרה בתחום

אלה לוי-וינריב 21.06.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 775 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 49

צרו איתנו קשר *5988