הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
רומן אברמוביץ' / צילום: רויטרס

משטרת שווייץ: "רומן אברמוביץ' מהווה איום לביטחון הציבור"

האוליגרך הרוסי ובעליו של מועדון הכדורגל צ'לסי הפסיד במאבק משפטי בן 7 חודשים, בו ניסה למנוע מקבוצת תקשורת בציריך לפרסם את הסיבות שבגללן הוא לא מצליח לקבל תושבות קבע בשווייץ • עורך דינו: "כל הטענות כי אברמוביץ' היה מעורב בהלבנת כספים או כי יש לו קשר לארגוני פשע - שגויות לחלוטין"

שירות גלובס 25.09.2018
האקר במסיכת אנונימוס מחזיק בביטקוין / צילום: shutterstock

הפרטיוּת של הביטקוין מאתגרת את השוק, משני צדי החוק

באוקטובר אמור להיכנס לתוקפו לראשונה בישראל צו איסור הלבנת הון שיחול גם על שימוש במטבעות דיגיטליים • החוקים החדשים, לצד התפתחות הטכנולוגיה והתגברות הפשיעה בתחום, מציבים אתגרים לא פשוטים בפני סוחרי הביטקוין ורשויות החוק

רועי קצירי 24.09.2018
ד“ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום:יונתן בלום

"מלביני ההון לא מדמיינים אילו כלים יש לנו"

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, היא חלום הבלהות של עברייני הצווארון הלבן והפשע המאורגן • בראיון ראשון מאז נכנסה לתפקיד ב-2016, היא הודפת את הזעקה הציבורית על שימוש דורסני בכלי החילוטים וחושפת טפח מהאופן שבו הרשות מתחקה אחר הכסף הגדול של העבריינות הכלכלית: "אצלנו לכסף יש ריח"

אלה לוי-וינריב 18.09.2018
ריקו שירזי / צילום: שלומי יוסף

הערעור נדחה: ריקו שירזי בדרך ל-8 שנות מאסר

ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של שירזי על הרשעתו בהפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ואיומים על חוקרים וכן על שליחתו ל-8 שנות מאסר וחיובו בקנס בסך מיליון שקל • "נוכח מידת התחכום במיזם העברייני, עונש המאסר ראוי בנסיבות העניין"

אלה לוי-וינריב 16.09.2018
רועי רהב ברק בן עזר ודר פיטר דיטוס / צילום: יחצ  נימה

קרן המטבע מזהירה את איי מרשל מפני הנפקת מטבע דיגיטלי

הקרן פרסמה השבוע מאמר שבו היא יוצאת נגד התוכנית של רפובליקת איי מרשל להנפיק מטבע דיגיטלי שישמש בה מטבע רשמי לצד הדולר • את ההנפקה, שאמורה להתבצע עד לסוף 2018, מוביל הסטארט-אפ הישראלי Neema • איי מרשל: "למטבע יהיה אפקט חיובי על המדינה ותושביה. אנו מצפים לשיתוף פעולה עם קרן המטבע"

רועי קצירי 12.09.2018
משרדי בנק ING באמסטרדם / צילום: רויטרס  Yves Herman

ING תחילה: אירופה מקשיחה טיפול בבנקים שהלבינו כספים

בנקים ברחבי העולם נמצאים תחת לחץ לבלום טריליוני דולרים שעוברים באופן לא חוקי במערכת הפיננסית הגלובלית • הבנק ההולנדי ING נקנס אתמול ב-775 מיליון דולר - שיא אירופי - כדי להימנע מתביעה בחשד להלבנות הון

וול סטריט ג'ורנל 05.09.2018
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

פשיעה כלכלית בישראל: הונאה וזיוף אבל גם שוחד ומימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת הבוקר את דוח הפעילות השנתי שלה, ממנו עולה כי תחום העבריינות המוביל הנקשר לעבירות הלבנת הון הוא הונאה, זיוף ומרמה ולאחר מכן שוחד, עם עלייה קלה במספר המקרים ביחס לאשתקד • עלייה נרשמה גם במספר הדיווחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית ומשירותי המטבע (הצ'יינג'ים)

שירות גלובס 03.09.2018
משה גפני / צילום: איל יצהר

איך הגיעה ישראל לרשימת המדינות שלא נלחמות בהעלמות מס

מעל ל-90 מדינות אישרו כבר את התקן המאפשר החלפת מידע על חשבונות פיננסים של לקוחות, ואילו בישראל ועדת הכספים טרם אישרה את תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך יישומו • "גלובס" מנתח את הסיבות ואת ההשלכות של העיכוב באישור התקן

עירית אבישר ועמירם ברקת 02.09.2018
הממונה על נותני השירותים העסקיים, עדי קומרינר- פלד../ צילום: שלומי יוסף

"אתה מחויב לשאול לקוחות חדשים שאלות מאוד חודרניות"

עורכי דין ממשיכים להתרעם על החובה "לסמן" את לקוחותיהם במסגרת המאבק בהלבנות הון • סביב הנושא התפתחה תעשייה, במסגרתה נולדו חברות המציעות לעורכי דין סיוע בעמידה בחובותיהם

אלה לוי-וינריב 22.08.2018
הממונה על נותני השירותים העסקיים, עדי קומרינר- פלד../ צילום: שלומי יוסף

הקנסות החדשים של משרד המשפטים מסעירים את הענף

חשיפת "גלובס" מאתמול, שלפיה הוטלו לראשונה קנסות על עורכי-דין שלא מילאו כנדרש את חובתם "לסמן" לקוחות המעוררים חשד שהלבינו הון - מציתה סערה בשוק עריכת-הדין: "לא הגיוני שיחייבו עו"ד לחקור את הלקוח שלו", ו"מי ישלם לי על השעות שאני מקדיש למילוי הטפסים עם הלקוחות?"

אלה לוי-וינריב 21.08.2018
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית רטנר/ צילום: שלומי יוסף

משרד המשפטים החל לקנוס עו"ד שלא סימנו לקוחות "נפיצים"

האם צפוי מעתה גל של עיצומים כספיים על עורכי דין ורואי חשבון שהפרו את חובת "זיהוי והכרת לקוחות" המוטלת עליהם, במטרה לחשוף חשדות להלבנת הון בקרב לקוחותיהם? • עו"ד שביצע הפרה כזו ספג באחרונה עיצום כספי בסך 20 אלף שקל • משרד המשפטים: "אי-מילוי חובה זו מסכל את יכולתו של נותן השירות העסקי להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון"

אלה לוי-וינריב 21.08.2018
פרקליט המדינה, שי ניצן / צילום: מארק ישראל סלם

מכה כלכלית לחשודים: המדינה מקדמת חוק חילוטים חזק יותר

ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם את "חוק החילוטים", המרחיב את השימוש בכלי החילוט לכלל העבירות הפליליות • בנוסף, בתנאים מסוימים המדינה תוכל להחרים את כל הרכוש שהשיג אדם 8 שנים לפני צו החילוט

אלה לוי-וינריב 20.08.2018
עו"ד יהודה שפר/ צילום: שלומי יוסף

יהודה שפר: "אכיפה כלכלית כואבת לעבריינים יותר מהמעצרים"

עו"ד שפר, שחתום על "מהפכת החילוטים", מאמין כי "האכיפה הכלכלית שלנו ראויה לציון ולא לגנאי" • "בניגוד לפער הנטען בין היקף התפיסות להיקף החילוטים, הנתונים האמיתיים מראים כי 70% מהרכוש שנתפס בתחילת ההליך נלקחים באופן סופי ממי שהורשע ע"י ביהמ"ש"

חן מענית ואלה לוי-וינריב 16.08.2018
שי ניצן / צילום: איל יצהר

"לא רק שנעצור ונבזה אותך בתקשורת, גם נחנוק אותך כלכלית"

"בפער הזמן שבין תפיסת הרכוש הזמנית לחילוטו הסופי, נחרבים חיים" - כך מתארים סנגורים את ההשלכות הדרמטיות של "מגיפת התפיסות והחילוטים" • רק כ-14% מהרכוש שנתפס זמנית בראשית החקירה, מחולט באופן סופי בתום ההליך הפלילי - והסנגורים תוקפים בחריפות • כתבה שנייה בסדרה

חן מענית ואלה לוי-וינריב 16.08.2018
גבי מגנזי / צילום: אביגיל עוזי - ידיעות אחרונות

פרשת עיריית שוהם: מכתבי שימוע משלימים לקבלן גבי מגנזי

חקירת פרשת תפירת המכרזים בשוהם התרחבה והולידה חשדות נוספים נגד הקבלן גבי מגנזי וחשודים נוספים, בהם ניר עפרוני, מנכ"ל חברת מגנזי תשתיות בג"מ בע"מ, המהנדס גיל שולדנפריי ועוד

אלה לוי-וינריב 14.08.2018
שוחד / צילום: Shutterstock

המשטרה בודקת חשד למרמה על-ידי חברת שירותי תרגום

חקירת המשטרה החלה לפני מספר חודשים כחקירה סמויה, במסגרתה נאספו ראיות לכאורה המצביעים על חשד כי החברה ביצעה חיובים כפולים מלקוחותיה ובמהלך השנה וחצי האחרונות גבתה גביית יתר בסכומים המוערכים בכ-1.8 מיליון שקל • עוד עלה מחומר החקירה חשד לביצוע הלבנת הון

שירות גלובס 12.08.2018

   34567891011121314151617   

   נמצאו 804 כתבות   |   עמוד 10 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988