הלבנת הון

כתבות אחרונות

 

גמ"ח זה לא בנק אלא קרן לנזקקים

הניסיון להסדיר את תחום הגמ"חים יפגע בניהולם ובחיי הקהילה החרדית, שתלויה במוסדות אלה

פרופ' יורם מרגליות 01.08.2018
שוחד / צילום: Shutterstock

פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה 2 כתבי אישום חדשים

כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 30.07.2018
בחירות לרשויות המקומיות / צילום: רויטרס, Baz Ratner

הבנקים סוגרים את הברז למתמודדים ברשויות המקומיות

מעדויות שהגיעו לידי "גלובס" עולה כי הבנקים מסרבים או מערימים קשיים בפתיחת חשבונות ייעודיים למתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות עוד שלושה חודשים • החששות בבנקים: הלוואות שלא יוחזרו ממועמדים שייכשלו ותורמים עלומים שינסו להלבין כספים

טל שניידר ועירית אבישר 09.07.2018
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק

איש העסקים הישראלי שהונה את הצבא האמריקאי עותר לבג"ץ

איש העסקים הישראלי יובל מהרשק, שמרצה עונש מאסר בן 30 חודשים בגין הונאת הצבא האמריקאי, עותר לבג"ץ נוכח העיכוב בהעברתו ארצה להמשך ריצוי מאסרו

מנחם שטאובר 05.07.2018
חדווה בר / צילום: תמר מצפי

מה מטריד את הפיקוח על הבנקים? דוחות הביקורת נחשפים

לידי "גלובס" הגיעה רשימת 178 הביקורות שביצע בנק בישראל בבנקים מאז 2010 • בין הנושאים שנבדקו: עמידה בכללי איסור הלבנת הון, ניגודי עניינים בשוק ההון, תגמול נמוך מדי לעובדי מערך הביקורת ותפקוד הדירקטוריון בבנק • הצצה אל הקופסה השחורה והמסקרנת

עירית אבישר 02.07.2018
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל חשוד בעבירות מס ומרמה

בשעות הבוקר נעצרו 8 חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע, עבירות מס, עבירות מע"מ והלבנת הון • אחד החשודים שעוכבו הבוקר הוא אדם העובד בהפעלת המזנונים באצטדיון סמי עופר, החשוד בהעלמת הכנסות מהמזנונים

חן מענית ואלה לוי-וינריב 02.07.2018
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

השיגו במרמה אישור לצ'יינג' - ומואשמים בהלבנת הון במיליונים

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בני זוג בעלי עסק למתן שירותי מטבע, לאחר שעפ"י הנטען השניים הקימו את העסק במרמה וניהלו בו כספים אסורים בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 13.06.2018
עו"ד יהודה שפר/ צילום: שלומי יוסף

יהודה שפר: "לא מקובל עליי שיש נבחרי ציבור עם עושר מופלג"

את הדברים אמר עו"ד שפר, עד לאחרונה המשנה לפרקליט המדינה (לעניינים כלכליים), בכנס לשכת עוה"ד בנושא פשיעה כלכלית • "נבחר ציבור צריך להראות איך הוא הרוויח כל שקל שיש לו; אדם שהרוויח את כספו ביושר - יש לו דרכים להוכיח את זה"

מנחם שטאובר 07.06.2018
דורית סלינגר / צלם: איל יצהר

סלינגר: "לא כל האפור יהפוך ללבן, אבל השוק יהיה נקי יותר"

הממונה על רשות שוק ההון בכנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד: "כנראה שלא נצליח להכשיר את כל התחום של נותני שירות פיננסים, ותמיד יהיו גופים שמתנהלים בצורה לא לגיטימית, אך אנו נפעל לנקות את השוק"

מנחם שטאובר 07.06.2018
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הלבנת הון | לפני כולם

מכה לסוחרי הביטקוין: חוק הפיקוח נדחה לאוקטובר

הצו החדש לאיסור הלבנת הון, שעורר ציפיות בשוק הקריפטו, עדיין רחוק מאישור • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שהיה אמור להיכנס לתוקף ביום שישי הקרוב, חסר משמעות ללא הצו • ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, קוראת למפתחי הבלוקצ'יין להעמיק בהבנת תחום איסור הלבנת הון

רועי קצירי 30.05.2018
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף

המאדאם של תל-אביב תשלח לשנתיים מאסר בלבד

נוי חדד הורשעה היום בסרסרות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, שיבוש מהלכי משפט והלבנת הון • מועד כניסתה למאסר יידחה בחצי שנה, לטובת השלמת הליכים רפואיים אותם היא עתידה לעבור

ברקת שמאי ואלה לוי-וינריב 24.05.2018
בני שגיא / צילום: תמר מצפי

אמה של "המאדאם של תל-אביב" חתמה על הסדר טיעון

לאחר הליך גישור פלילי, הגיעו המדינה וחלי סלע - אמה של נלי חדד הנאשמת בניהול בתי בושת - להסדר טיעון • לפיו כתב האישום יתוקן, סלע תודה בעובדות, ועניינה יסתיים באי-הרשעה והתחייבות

מנחם שטאובר 23.05.2018
יצחק שרם / צילום: יחצ

כך הסתבך אחד האנשים החזקים של שוק ההון בפלילים

איך הגיע יצחק שרם, מי שהיה אחד האנשים החזקים בשוק ההון, מנכ"ל כלל לשעבר ובעלים של קבוצת השקעות, להסתבכות בפלילים? צפו בווידאו

הדס מגן 22.05.2018
ביטקוין / צילום: Shutterstock

תושב חברון מואשם בהלבנת הון בביטקוין בשווי של כ-31 מ' ש'

חלמי גית, שניהל פורומים שכוללים כ-1.3 מיליון משתמשים, חשוד בהובלת הונאות ענק בכרטיסי אשראי, קבלת דבר במרמה ובהלבנת הון • עפ"י כתב האישום, בתמורה לתשלום בביטקוין, סיפק גית פרטים גנובים של כרטיסי אשראי

אלה לוי-וינריב 21.05.2018
חדר מסחר בבורסה ליהלומים/ צילום: תמר מצפי

"בבורסה ליהלומים מתנהלות בוררויות שהן 'ערכאות שוק שחור'"

בתביעה בהיקף מיליוני שקלים טוען יעקב מוסיוף כי בעלי "יהלומי אלול" מקיימים אתו בבורסה הליך בוררות בלתי תקין בנוגע לחוב לכאורה בסך כ-1.5 מיליון שקל • מוסיוף: "הבורסה משמשת כלי למכבסת מזומנים ולפעילות כלכלית סמויה" • בורסת היהלומים: "טענות שקריות. מוסד הבוררות המפואר של הבורסה פועל כדין"

אלה לוי-וינריב 16.05.2018
איציק שרם / יוסי כהן

יצחק שרם, מבכירי שוק ההון, ומנכ"ל חברת שורט טרייד נעצרו

המשטרה עצרה 3 חשודים, בהם מנכ"ל חברת שורט טרייד שלומי נוימן, בכיר נוסף בחברה ויצחק שרם, לשעבר מבכירי שוק ההון, בחשד להלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות בניירות ערך, רישום כוזב ועבירות נוספות

חן מענית 15.05.2018

   456789101112131415161718   

   נמצאו 804 כתבות   |   עמוד 11 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988