הלבנת הון

כתבות אחרונות

 

בית המשפט העליון עוצר את סחף התפיסות: יש גבול לחילוטים

השופט יצחק עמית הורה בהחלטה תקדימית לשחרר רכוש שחולט בשווי של 5 מיליון שקל • "חילוט פרי שלא הגיע לידי העבריין מביא למצב בו מי שכשל בביצוע העבירה ייפגע באופן חמור יותר לעומת מי שהצליח בכך"

אלה לוי-וינריב 18.04.2018
אלוביץ חילוטים דורסניים / צילומים: אמיר מאירי ושלומי יוסף

מכה לחשודים בהלבנת הון: תמיכה מהעליון למדיניות החילוטים

בצל החילוטים שבוצעו נגד בעל השליטה בבזק ונגד יו"ר שיכון ובינוי לשעבר - פסיקה חדשה של העליון איפשרה למדינה לחלט לחברה קדישא רכוש בשווי רב במסגרת חקירת חשד להלבנת הון • העליון: "ניתן לחלט רכוש כשר וחוקי לחלוטין, כל עוד הוא שווה-ערך לרכוש שקשור לעבירה"

אלה לוי-וינריב ומנחם שטראובר 10.04.2018
מטה הבנק ABLV Q בריגה / צילום: רויטרס

הבנק הלטבי שהפך לגן העדן של הכסף המלוכלך של העולם

בנק ABLV ניצל את הפרצות ברגולציה האירופית ואיפשר לגופים מרוסיה, אוקראינה וצפון קוריאה לנתב כספים לא חוקיים ממנו ואליו • לפני כחודש, בעקבות הכרזה של ארה"ב עליו כמוסד הלבנת הון מאורגן, שגררה התנפלות של בעלי פיקדונות, הבנק נסגר

וול סטריט ג'ורנל 27.03.2018
בני שטיינמץ / צלם: שלומי יוסף

האם חקירתו של בני שטיינמץ תקועה בלי "ראיית זהב"?

איש העסקים המיליארדר יקבל חזרה 40 מיליון שקל שהפקיד לטובת הבטחת התייצבותו לחקירה, וכל התנאים המגבילים על שחרורו בוטלו ■ המדינה מנסה ללחוץ על אנשי העסקים מיכאל נוי ואברהם לב רן להעיד נגדו, אך טרם נרשמה התקדמות, מאחר שהשניים שוהים בחו"ל

אלה לוי-וינריב 26.03.2018
שלומית ווגמן ומשה אשר / צילום: תמר מצפי

החוק שבדרך: תקרה של 11 אלף שקל לעסקאות מזומנים

המגבלה חלה על עוסקים מורשים, ועבור מי שאיננו עוסק התקרה היא 50 אלף שקל ■ במקרה של מתנות המגבלה היא 50 אלף שקל, והחרגות נוספת הן תרומה, הלוואה ועסקה עם קרובי משפחה

עמירם ברקת 10.03.2018
השלטים הפכו לחלק מהנוף - וילה בהרצליה פיתוח / צילום: איל ראובני

הקיפאון בהרצליה פיתוח: ירידה של 50% במספר העסקאות

השכונות היוקרתיות של הרצליה פיתוח סובלות מקיפאון מתמשך במספר העסקאות וביכולת מימוש הנכסים ■ גורמים בענף קושרים בין ההוראות לאיסור הלבנת הון ובין ירידת מעורבותם של תושבי החוץ

שלומית צור 26.02.2018

בכירים בשיכון ובינוי חשודים במתן שוחד לעובד ציבור באפריקה

4 נושאי משרה בחברה עוכבו הבוקר לחקירה באזהרה בחשד למתן שוחד לעובד ציבור זר בקניה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון ■ עפ"י החשד, תשלומי השוחד נועדו לאפשר ביצוע מיזמי בנייה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים

אלה לוי-וינריב 20.02.2018
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
ארגוני פשיעה | לפני כולם

"פרדי רובינסון חשוד בקבלת שירות מארגון פשיעה"

ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון

אלה לוי-וינריב 13.02.2018
פשעים כלכליים / צילום: שאטרסטוק

אישום: ניהלו מספרד ארגון פשע לחשבוניות פיקטיביות ב-850 מ' ש'

לטענת המדינה, האחים יניב, תום והראל בן-דוד, העצורים בספרד לקראת הסגרתם לישראל, ניהלו בארץ מערך משומן של חברות-קש, סוכנים ושליחים להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי-עתק, שבאמצעותן הונו את שלטונות מע"מ ■ גם פרדי רובינסון נחקר בפרשה

אלה לוי-וינריב 12.02.2018
משרדי להב 433 / אייל פישר

חשד: ארגון פשיעה כלכלי הונה את המדינה ביותר ממיליארד ש'

לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור

חן מענית 11.02.2018
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

4 עצורים בצפון בחשד להלבנת הון ומרמה בעשרות מיליוני ש'

עפ"י החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף עשרות מיליוני שקלים, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות

אלה לוי-וינריב 05.02.2018
ארנון גלעדי/ צילום: אמיר מאירי

השחיתות בראשל"צ: מעצרו של ארנון גלעדי הוארך ב-5 ימים

(עדכון) - 4 מעורבים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, שוחד, הלבנת הון ועבירות מס ■ בין הנחקרים: ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית ת"א ויו"ר איגודן, שכבר נחקר בפרשה והיום עוכב שוב להשלמת החקירה; חשוד במעורבות בהטיית מכרזים

חן מענית ומלכה רדוזקוביץ 04.02.2018
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לצ'יינג'ים

מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור

חן מענית 29.01.2018
הלבנת הון / שאטרסטוק

מאבק בהון השחור: לחייב נותני שירותי אשראי לדווח על לקוחות

בוועדת החוקה הוצע לקבוע בצו את חובת ביצוע "הליך הכרת לקוח", אם הלקוח מקבל אשראי בסכום של מעל 50 אלף שקל במצטבר בפרק זמן של חצי שנה

אלה לוי-וינריב 24.01.2018
פשיטה על ספינת הימורים / קרדיט: דוברות המשטרה

11 ישראלים חשודים בניהול הימורים והלבנת הון באילת

משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה

אלה לוי-וינריב 23.01.2018
גדי רייבוך/ צילום: אמיר מאירי

אישום נגד בכיר במשרד השיכון: שוחד ועבירות מס במיליונים

גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז במשרד הבינוי והשיכון, מואשם כי נטל ונתן כספי שוחד, הלבין הון והשמיט הכנסות בגובה של מיליוני שקלים, הטה מכרז ואף הדיח עדים ■ הפרקליטות ביקשה לחלט לרייבוך נכס בנתניה, 3 נכסים ברעננה, מגרש, רכבים וכספים

אלה לוי-וינריב 18.01.2018

   5678910111213141516171819   

   נמצאו 804 כתבות   |   עמוד 12 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988