הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
רוני אלשייך / צילום: אמיר מאירי

נחשפה פרשת פשיעה כלכלית חמורה: 29 חשודים נעצרו

בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועוכבו 6 מעורבים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות מס, הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועוד ■ עפ"י החשד, הפעילות הפלילית גרמה לנזק של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה

חן מענית 16.01.2018
משרד האוצר הצרפתי / צילום: BERTRAND GUAY / AFP
הלבנת הון | לפני כולם

חשיפה: "המחלקה היהודית" ברשות המסים הצרפתית

רשות המס בצרפת הקימה מחלקת ייעודית לטיפול ביהודי המדינה ■ מטרתה: יהודים-צרפתים המשתמשים בישראל כמקלט מס ■ שגרירות צרפת: מכחישים את הפרסום

אלה לוי-וינריב 28.12.2017
חדווה בר  / צלם: יחצ באדיבות בנק ישראל

המפקחת על הבנקים: "הפחד משפיע על גורמים במשק, ויש לאזן"

הדברים נאמרו בכנס לכבוד הרשות לאיסור הלבנת הון, ועליהם חלק המשנה לפרקליט המדינה ■ מנכ"לית משרד המשפטים בכנס: "לפני 20 שנה ישראל היתה ברשימה השחורה - עד שהגיע יהודה שפר שהציל אותה"

מלכה רדוזקוביץ 26.12.2017
שולה זקן ויאיר ביטון  / צילומים: תמר מצפי

"הפרקליטות הדליפה שאני חוששת לחיי, אז שהמדינה תגן עליי"

כשנתיים וחצי לאחר שחרורה מהכלא, שבה היום מזכירתו המיתולוגית של אהוד אולמרט, לביה"מ, ועלתה על דוכן העדים ■ לפי החשד, יאיר ביטון, קשר קשר עם העבריין איציק אברג'יל להלבנת כספים

אלה לוי-וינריב ומלכה רדוזקוביץ 20.12.2017
פשיטה חקירה משטררה (צילום אילוסטרציה) / צלם: יחצ
הלבנת הון | לפני כולם

המאבק בהלבנת הון: פשיטות פתע על משרדי עו"ד ורו"ח

הוראות חדשות בחוק איסור הלבנת הון מחמירות המאבק בהון השחור - ומטילות אחריות כבדה על עורכי הדין ורואי החשבון ■ "אנחנו מרגישים בחקירה פלילית, החוקרים מטילים ספק בשיקול דעתנו"

אלה לוי-וינריב 20.12.2017
חייל צה"ל / צילום:  Shutterstock / א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: קצינים ועובדים בגילתק ויוריקומס הוציאו 100 מ' ש' מצה"ל

מעל 20 חשודים נעצרו ונחקרו ■ לפי החשד, בפרשה בוצעו עבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועבירות מס

אלה לוי-וינריב 12.12.2017
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

4 נעצרו הבוקר בחשד להטיית מכרזים בעשרות מיליוני שקלים

במהלך החקירה עלה כי קבלן העוסק בתחום התשתיות נהג לגשת למכרזים שונים באמצעות חברות שונות עמן הוא מצוי בקשרים עסקיים על-מנת להעלות את סיכויי זכייתו במכרז, וכן נהג להעביר כספים לעובד ציבור ברשות מוניציפלית בתמורה לשיווק קרקעות מהיר

חן מענית 11.12.2017

תיק מנהלי חברות הדלקים שהלבינו הון: נאשם רביעי נשלח לכלא

פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות

אלה לוי-וינריב 10.12.2017
זנות (צילום: רויטרס)

המאבק בשירותי המין: לא רק ת"א - גם ירושלים על הכוונת

בסוף השבוע הוגש כתב אישום נגד שני גברים ירושלמים בגין החזקת והפעלת בתי בושת ■ פעלו ב-6 דירות שכורות בבירה ולא דיווחו על הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ בשבוע שעבר נעצרו 10 חשודים בניהול בתי בושת בתחנה המרכזית בת"א

אלה לוי-וינריב 10.12.2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"הדגלים האדומים" של היהלומנים שמעלים חשש להלבנת הון

לפי הרשימה, על היהלומן לשקול דיווח בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון, בין היתר כשאין היגיון עסקי או כלכלי בעסקה ■ הרשות מבהירה: "לא מדובר ברשימה סגורה"

אלה לוי-וינריב 06.12.2017
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

עולים חדשים ייאלצו לדווח על מזומן במעברי הגבול

סכום הכספים החייב בדיווח בכניסה לישראל וביציאה ממנה יונמך ל-50 אלף שקל ■ שורת שינויים נוספים בחוק איסור הלבנת הון ■ האם התיקון פותח פתח לרמיסת חיסיון עו"ד-לקוח?

אלה לוי-וינריב 05.12.2017
בתי הבושת ברחוב ארלינגר בתל אביב / צילום: אמיר מאירי

"מחפשים את הכסף הגדול. רק כך נפגע בלב הפועם של הזנות"

עפ"י ההערכות של גורמי האכיפה, תעשיית הזנות בישראל מגלגלת כ-1.3 מיליארד שקל בשנה ■ הבוקר פשטו עשרות חוקרים על בתיהם של גורמים חשודים באזור התחנה המרכזית הישנה בת"א

אלה לוי-וינריב 04.12.2017
זונה, זנות / צלם: רויטרס

חשד: ניהלו בתי בושת בתחנה המרכזית בת"א והעלימו מיליונים

עפ"י החשד, חלק ניכר מהכסף שהולבן מקורו בניצולן הציני של אוכלוסיות מוחלשות כגון נשים העוסקות בזנות, נרקומנים ודרי רחוב ■ עוד עולה כי החשודים הפעילו באופן שיטתי עשרות חדרים בהם ניתנו שירותי מין, אשר הכניסו לכיסם של החשודים סכומי-עתק

חן מענית 04.12.2017
רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי

בעלי ומנכ"ל אינובטיב נעצר בחשד לביצוע עבירות ני"ע ומס

עפ"י החשד, רון חן, בעל השליטה בחברה העוסקת בפיתוח וקידום פטנטים, גייס כ-24 מיליון שקל ממשקיעים - והשתמש בכספים לצרכיו האישיים

אלה לוי-וינריב 28.11.2017
קזינו / צילום: thinkstock

חשד: ארגנו הימורים וביצעו הלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים

המשטרה עצרה הבוקר בתום חקירה סמויה 7 חשודים לחקירה באזהרה ועיכבה 3 מעורבים נוספים בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קשירת קשר לפשע ועבירות לפי פקודות מס הכנסה

חן מענית 26.11.2017
משה אשר / צילום : אוריה תדמור
בנקים בישראל | לפני כולם

הבנקים ידווחו לרשות המסים על העברות ישראלים לחו"ל

ההנחיה ניתנה במסגרת הקלה, במסגרתה נפתח "מסלול ירוק" להעברות כספים לחו"ל באמצעות הצהרה בבנק בלבד ■ בכיר בלשכת רו"ח: ההנחיה משקפת את רשות המסים בגרסת 'האח הגדול'

אלה לוי-וינריב 20.11.2017

   67891011121314151617181920   

   נמצאו 804 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988