הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
זהב / צילום: רויטרס

חשד לסחר בזהב והלבנת הון בהיקף של יותר מ-500 מיליון שקל

המשטרה עצרה הלילה 19 חשודים במבצע רחב היקף ■ החשד: סוחרי זהב מישראל היו רוכשים זהב מסוחרים מרמאללה, מעבדים אותו במפעלים, יוצרים תכשיטים ובסיום התהליך היו מייצאים את הזהב לחו"ל

חן מענית 20.11.2017
 בני שטיינמץ / צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש: שטיינמץ יוכל לצאת לחו"ל - אבל רק למדינות מסוימות

(עדכון) - כשנה לאחר שהוטל עליו לראשונה צו עיכוב יציאה מהארץ, המשטרה ביקשה היום שוב להאריך את תנאי שחרורו של המיליארדר, החשוד במתן שוחד לנשיא גינאה לשעבר - והפעם בחודש ■ "יש התפתחות דרמטית מהתקופה האחרונה ממש"

מלכה רדוזקוביץ 15.11.2017
שולה זקן ויאיר ביטון  / צילומים: תמר מצפי
ב. יאיר | לפני כולם

החוב ושולה זקן: העדויות בתיק יאיר ביטון נחשפות

ביהמ"ש הורה אתמול על הבאת זקן לעדות בפרשת הלבנת ההון בחברת ב.יאיר ■ העדויות בתיק חושפות את קו התביעה: הפרקליטות תטען כי יאיר ביטון נקלע לחובות ולכן הסתבך עם השוק האפור ובפלילים

אלה לוי-וינריב 13.11.2017
שולה זקן / צילום: איל יצהר

שולה זקן תיעצר ותובא לביהמ"ש למסור עדות בפרשת ב.יאיר

זקן - לשעבר מנהלת לשכת אולמרט, שהפלילה אותו בפרשת הולילנד - לא התייצבה למסור עדות בשבוע שעבר בפרשה שבמרכזה חשד להזרמת כספים מחברת ב.יאיר לארגון הפשע של יצחק אברג'יל, למרות שזומנה ע"י הפרקליטות

אלה לוי-וינריב 12.11.2017
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף

"המאדאם" נוי חדד: הפרקליטות חתכה סכומי העבירות הכלכליות

חדד, בעלת שני בתי בושת, הואשמה לצד סרסור ושידול לזנות גם בהלבנת הון ועבירות מס בהיקפים גדולים ■ כעת מבקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום ולרדת מטווח מקסימלי של 109 מיליון לסכום משוער של כ-70 מיליון שקל

מלכה רדוזקוביץ 05.11.2017
עו"ד רו"ח משה אשר / צילום: איל יצהר
גילוי מרצון | לפני כולם

רשות המסים תחדש את נוהל "גילוי מרצון" מינואר 2018

הנוהל החדש יכלול מסלולים דומים לאלה שניתנו בנוהל הקודם, בהם מסלול אנונימי ■ במשרד המשפטים התלבטו אם להעניק הזדמנות נוספת לעברייני מס, אך לא הטילו וטו ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 02.11.2017
שולה זקן / צילום: איל יצהר

ביהמ"ש קבע: לעת עתה לא יינתן צו הבאה לשולה זקן לחקירה

(עדכון) - זקן הייתה אמורה להעיד בפרשת הלבנת ההון לכאורה בחברת ב. יאיר ■ השופטת קבעה כי "לאחר ששמעתי מהצדדים שמה שרלוונטי זה דברים שאמר יאיר ביטון ולא מה שהשיבה לו זקן - הצעתי לצדדים להסכים להגשת קטעים מסוימים בהקלטות, ללא חקירה נגדית של זקן"

מלכה רדוזקוביץ' 01.11.2017
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

חילוט דרקוני: העליון יכריע לגבי תפיסת רכוש חשודים ונאשמים

ערעור לעליון: אי-חשיפת ראיות בפני חשוד בהליך להארכת תפיסת רכושו פוגע בזכותו להליך הוגן

אלה לוי-וינריב 01.11.2017
רכב ליסינג / צילום: תמר מצפי

חשד: בעלי חברת ליסינג הונו ועשקו במיליונים עשרות אזרחים

לפי החשד, עובדים במשרות בכירות שונות בחברת ליסינג שלה סניפים בירושלים ובמקומות שונים בארץ, ביצעו עסקאות ליסינג אל מול אזרחים - ולא סיפקו את הרכב ולא החזירו להם את הכספים ששילמו

חן מענית 31.10.2017
פול מאנאפורט / צלם: Carlo Allegri

יו"ר מטה הבחירות של טראמפ הסגיר עצמו ל-FBI

(עדכון): כופר באישומים נגדו ■ חשוד נוסף משתף פעולה עם החוקרים ■ פול מאנאפורט הוא אחד ממטרות החקירה בפרשת שת"פ בין המועמד טראמפ לבין רוסיה ■ נחקר בחשד לעבירות מס והלבנות כספים שקיבל תמורת יעוץ פוליטי לפוליטיקאים באוקראינה ■ הערכות: יילחץ להעיד נגד טראמפ תמורת הקלה בעונשו

רן דגוני, וושינגטון 30.10.2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

אלה "הדגלים האדומים" להלבנת הון בארגונים ללא כוונת רוח

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת רשימה של דוגמאות נפוצות לתסמינים ארגונים ללא כוונת רוח וכן קווים מנחים להתנהלות מתאימה בהתקיים בהם אחד התסמינים

מלכה רדוזקוביץ 30.10.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

הותר לפרסום: 3 עובדי גוף ביטחוני חשודים בשוחד בהיקף עצום

לפי החשד, המעורבים תיאמו תהליכי רכש עבור גוף ביטחוני, באופן המבטיח את זכייתן של חברות אזרחיות, תמורת מתן שוחד בהיקף עצום לבעלי התפקיד בארגון

חן מענית 24.10.2017
גיא מונסונגו / צילום באדיבות ערוץ 10

עוקץ הנדל"ן: גיא מונסונגו נאשם במרמה ועבירות מס במיליונים

מונסונגו מואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף זהה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל ■ הפרשה נחשפה ב"גלובס"

אלה לוי-וינריב ושלומית צור 18.10.2017
הלבנת כספים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

"דגלים אדומים" שיסייעו לאתר הלבנות הון בתחום הנדל"ן

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך שיסייע לגופים פיננסיים ועסקיים המדווחים לרשות באיתור ובדיווח על פעולות בתחום הנדל"ן שעשויות לעורר חשש להלבנת הון

אלה לוי-וינריב 18.10.2017
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף

כך נפלה "המאדאם" של בית הבושת הגדול בתל-אביב

שני בתי בושת באזור רחוב המסגר בת"א הרוויחו כ-35-109 מיליון שקל ב-4 שנים ■ על אימפריית המין הזו ניצחה - לפי כתב אישום שהוגש לאחרונה - נוי חדד, שמעצרה הוארך עד תום ההליכים בגלל "מסוכנות גבוהה ביותר" ■ איך הובילו אותה העבירות הכלכליות לספסל הנאשמים?

מלכה רדוזקוביץ ואלה לוי-וינריב 03.10.2017
מאיר אוחנה / צילום: שלומי יוסף

הבנק המחתרתי: העליון הפחית 2.5 שנות מאסר למאיר אוחנה

היהלומן מאיר אוחנה הורשע בהפעלת אחת ממכבסות הכספים הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות, ונידון במחוזי ל-10 שנות מאסר ולקנס של מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 24.09.2017

   789101112131415161718192021   

   נמצאו 804 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988