הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
איתן רף וגליה מאור/ צילום: תמר מצפי

המשטרה דורשת מסמכים מסניפי לאומי בפרשת הלבנת ההון

המסמכים המבוקשים נמצאים בשלושה מסניפי הבנק, והמשטרה הגישה בקשה מתאימה לבית המשפט לעשות בהם שימוש

חן מענית 13.09.2017
יוסי מימן / צלם: תמר מצפי

מימן ימסור עדות נגד נשיא פרו אך יוכל להמשיך לגור בישראל

חשיפת "גלובס": במקום מעצר, איש העסקים יצטרך להתייצב מדי 60 יום בשגרירות פרו בת"א ■ פרו תפנה לאינטרפול כדי לבטל את הצו לתפיסתו ■ מימן יעיד נגד נשיא פרו לשעבר ב-3 פרשות שוחד והלבנת הון

שלומית לן 30.08.2017
בני שטיינמץ/ צילום: באדיבות וואלה! NEWS צילום: אבי כהן
בני שטיינמץ | לפני כולם

בכיר נוסף בסקורפיו נדל"ן של שטיינמץ בדרך לחקירה

הבכיר, שנחת לאחרונה בישראל, נחקר גם ע"י הרשויות ברומניה, המנהלות חקירה במקביל

חן מענית ומלכה רדוזקוביץ 30.08.2017
אל על נחיתה  787 / צילום: סיון פרג'

מעילה באל-על: 3 עובדים חשודים בהונאה ובהלבנת הון

לפי החשד, העובדים - ובהם "חשב נודד" של אל-על במזרח אירופה - נהגו להוציא כספים במרמה מהחברה במגוון שיטות ולאורך שנים ■ אל-על: "לא מדובר בסכומים מהותיים"

חן מענית 30.08.2017
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

המספרים נחשפים: היקף הלבנת ההון, שוחד ומימון טרור בארץ

אשתקד נרשם גידול של כ-21% במספר בקשות המידע שהגישה הרשות לאיסור הלבנת הון למקבילותיה בעולם ■ כן התקבלו מאות בקשות למידע מ-55 מדינות ■ התוצאה: מספר חקירות גדולות שנפתחו בישראל - בהן של בני שטיינמץ ושפיר הנדסה

מלכה רדוזקוביץ 29.08.2017

כרוניקה של סחבת: בנק לאומי כבר הודה - אז מה יש לחקור?

בסוף 2009 נפתחה בארה"ב בחקירה נגד לאומי וראשי הבנק; הרשויות בישראל ידעו - ושתקו ■ כעת החקירה נפתחת בישראל - האם ייתכן שמדובר בספין מבית מנדלבליט והמשטרה?

סטלה קורין-ליבר ומלכה רדוזקוביץ' 27.08.2017
שמעון מנחם / צלם: יחצ

המקורב לבני שטיינמץ שנעצר ושוחרר - שמעון מנחם

מנחם הוא איש עסקים שכיהן בעבר כמנכ"ל סקורפיו, חברת נדל"ן שבשליטת שטיינמץ, והוגדר ב-2008 כשיאן השכר במשק

מלכה רדוזקוביץ 27.08.2017
בנק לאומי / צילום אילוסטרציה: אייל יצהר

ביהמ"ש חייב את בנק לאומי להפקיד צ'קים של בעל צ'יינג

הבנק טען כי שני הצ'קים על סך 100 אלף שקל מהווים פיצול מלאכותי של עסקה אחת, ודרש אסמכתאות ומידע עליה ■ ביהמ"ש הבהיר: "הבנק חייב לתת שירות ללקוח, למעט אם הוכיח קיומם של נתונים קונקרטיים המצביעים על חשש סביר לפעילות אסורה"

מלכה רדוזקוביץ 27.08.2017

משטרת ישראל חוקרת את הלבנת ההון של בנק לאומי בארה"ב

כך נחשף לראשונה ע"י מוטי גילת בתאגיד השידור "כאן" ■ החקירה מתנהלת גם נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ

חן מענית 25.08.2017
בני שטיינמץ (צילום: יוסי כהן)

פרשת שטיינמץ: איש העסקים שנעצר אתמול שוחרר למעצר-בית

(עדכון) - איש העסקים כיהן כמנכ"ל אחת מחברותיו של שטיינמץ ואף הוגדר בעבר כשיאן השכר במשק ■ זהו המעצר האחרון בסדרה של מעצרים מתוקשרים בפרשה זו

נדב שכטר 25.08.2017
יוסי מימן / צלם: תמר מצפי

דיווח בפרו: יוסי מימן הסכים להעיד נגד הנשיא טולדו

עפ"י הדיווח, מימן יעיד נגד טולדו ונגד אשתו הבלגית, שנחשדים בעבירות שוחד והלבנת הון של 20 מיליון דולר ■ בשלב זה המירה התביעה הפרואנית את צו המעצר נגד מימן לזימון למתן עדות

ניצן כהן 23.08.2017
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים

במסגרת הפרשה הואשמו והורשעו מנהלי חברות דלקים ונאשמים אחרים בעבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, בהיקף של למעלה מ-213 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 21.08.2017
בני שטיינמץ/ צילום: באדיבות וואלה! NEWS צילום: אבי כהן

בני שטיינמץ וטל זילברשטיין ישוחררו למעצר-בית מחר בצהריים

מעצרם הוארך היום בהסכמה ב-24 שעות, ומחר הם ישוחררו למעצר-בית של 15 יום, כולל איסור יציאה מהארץ ל-60 יום ■ על שטיינמץ נאסר ליצור קשר עם המעורבים בפרשה ■ השניים חשודים בהלבנת הון, מתן שוחד וזיוף מסמכים ביחס לעסקאות בהיקף 9 מיליון אירו

מלכה רדוזקוביץ ואלה לוי-וינריב 17.08.2017
בני שטיינמץ / צלם: שלומי יוסף

אודי נטע חשוד כי סייע לבני שטיינמץ להלבין הון; מעצרו הוארך

נטע, שהיה בעבר חבר מועצת עיריית ת"א, חשוד כי סייע לבני שטיינמץ ולטל זילברשטיין להלבין הון, בין היתר באמצעות עסקאות פיקטיביות ברומניה ■ מעצרו הוארך עד 18 באוגוסט

חן מענית ומלכה רדוזקוביץ 16.08.2017
בני שטיינמץ הארכת מעצר / צילום: אמיר גוטפריד

פרשת בני שטיינמץ: אדם נוסף נעצר בחשד לעבירות שוחד

לאחר שהוארך מעצרם של המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין, נעצר חשוד נוסף ■ האיש, ששמו עדיין אסור בפרסום, חשוד בעבירות של הלבנת הון, זיוף מסמכים, מרמה ושוחד

וואלה! NEWS 15.08.2017
בני שטיינמץ (צילום: יוסי כהן)

בני שטיינמץ: היסטוריה של הסתבכויות ברחבי העולם

שמו של בני שטיינמץ, שנעצר הבוקר ע"י יחידת להב 433, נקשר בעבר בחשדות למתן שוחד לפקידי ציבור זרים באפריקה ובאסיה וכן בתכנוני מס יצירתיים

אלה לוי-וינריב 14.08.2017

   8910111213141516171819202122   

   נמצאו 804 כתבות   |   עמוד 15 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988