הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
גיזום / צילום: שאטרסטוק

עונש מאסר נוסף בפרשת קרטל הגיזום: 11 חודשים בפועל

זוהר כץ הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של הסדר כובל, קבלת דבר במרמה והלבנת הון • בנוסף הושת על כץ קנס בסך 100,000 שקל, וחולט סכום נוסף שנתפס לו בסך כ-175,000 שקל

מנחם שטאובר 06.03.2019
דוד ביטן / קרדיט: מטה ביטן

עוד לפני הבחירות: המשטרה צפויה להמליץ להעמיד את דוד ביטן לדין על שוחד

המשטרה צפויה לסיים את חקירת פרשת השחיתות לכאורה בעיריית ראשל"צ עוד לפני הבחירות וצפויה לפי הערכות להמליץ לפרקליטות על העמדתו לדין של ח"כ דוד ביטן בגין שוחד

חן מענית 05.03.2019
שרון פלאצ'י  / צילום: יחצ

עדות שהפכה לחקירה באזהרה: שרון פלאצ'י נחקר בחשד לסיוע להלבנת הון

שרון פלאצ'י, בעל השליטה בחברת פי.אל.טי העוסקת באשראי חוץ-בנקאי, זומן לתת עדות במסגרת חקירה המתנהלת נגד צד ג' בחשד להלבנת הון • פי.אל.טי: "החקירה לא כדין"

גיא בן סימון 20.02.2019
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

מפח-נפש לרשות המסים? הסדר טיעון מקל עם איציק וזנה שהודה בעבירות מס בהיקף של מיליארד שקל

וזנה הודה והורשע בעבירות מס בהיקף של מיליארד שקל ובעבירות הלבנת הון בסך כ-73 מיליון שקל, ונגזרו עליו 5 שנות מאסר וקנס של 50 אלף שקל • חצי נחמה לקופה הציבורית: במסגרת הסדר הטיעון חולט רכוש המוערך ב-6 מיליון שקל • גזר הדין ניתן במסגרת פרשת עבירות מס והלבנת הון בתחום חברות כוח-האדם שזכתה לכינוי "תיבת נח"

מנחם שטאובר 31.01.2019
בוריס וייסמן / צילום: כדיה לוי

עד לסוף הידוע: כך נוהל משפטו של בעלי "קליניקה און" בוריס וייסמן - למרות חוליו

בוריס וייסמן, שהואשם עם בנו ועם אחרים בהעלמות מס והלבנת הון של מאות מיליוני שקלים, סבל ממספר מחלות כרוניות וממחלות לב, התנייד בעיקר בכיסא גלגלים, נעזר במחולל חמצן ונזקק להשגחה סיעודית • מאז הוגש כתב האישום בפרשה התבטלו עשרות דיוני הוכחות, בעיקר בשל מצבו הבריאותי ואשפוזיו התכופים - עד למותו בשבוע שעבר

מתן ברניר 30.01.2019
איציק לוי, אורי בורנשטיין, צמד המייסדים של הסטארט-אפ Whitestream / צילום: איל יצהר
הלבנת הון | ראיון

בלשי הבלוקצ'יין: "רק 2% מהעסקות בביטקוין מעורבות בפעילות פלילית"

ראיון "גלובס" • בעידן שבו מתרחב השימוש במטבעות דיגיטליים, גדל גם הביקוש לטכנולוגיה מודיעינית, שתסייע בסיכול הלבנת הון ומימון טרור באמצעותם • איציק לוי ואורי בורנשטיין, מייסדי הסטארט-אפ Whitestream, פיתחו תוכנה לפענוח התנהגות המשתמשים בבלוקצ'יין - ומצפים לביקוש רחב במגזר הפיננסי

רועי קצירי 21.01.2019
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

זיכוי מלא לקבלן אליהו שמעון גוזלן מעבירות שוחד והלבנת הון

ביהמ"ש קבע כי לא הוכח קיומם של כל היסודות העובדתיים הנדרשים להרשעה במתן שוחד: לא הוכח כי התשלום שנתן גוזלן לחבר מועצת העיר אשדוד יצחק דרי במסגרת ההסכם ביניהם היה תשלום עבור שוחד, ולא הוכח כי הפעולות שביצע דרי במסגרת אותו הסכם נעשו במסגרת תפקידו כעובד ציבור

אלה לוי-וינריב 16.01.2019
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי

הונאה והלבנת הון: בעלי קבוצת כדורגל ו-5 חשודים נוספים נעצרו

עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון

אלה לוי-וינריב 14.01.2019
השופט גיא אבנון / צילום:דוברות בתי המשפט

בית המשפט עצר עוד חילוט אגרסיבי - והחשוד יקבל 2 מיליון שקל בחזרה

מנהל מחוז באגף ההנדסה במשרד הביטחון, יובל שרעבי, החשוד בשוחד ובהלבנת הון, הגיש בקשה לשחרר נכסים בשווי 5 מיליון שקל • ביהמ"ש קבע כי המשטרה יכולה לכאורה להצביע על היקף שוחד של כ-37 אלף שקל בלבד ועל היקף הלבנת הון של כ-2 מיליון שקל - ושחרר כמחצית מהתפוסים

מתן ברניר 13.01.2019
חקלאות / צילום: איל יצהר

חקלאים מהצפון והשרון חשודים בעבירות מס והלבנות הון ב-100 מיליון שקל

המשטרה ורשות המסים עצרו אמש 15 חשודים תושבי ואדי ערה, חיפה והסביבה העוסקים בתחום החקלאות, בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון, זיוף ומרמה

אלה לוי-וינריב 09.01.2019
אורן קובי / צילום: תמר מצפי

אורן קובי ובכירים נוספים בקבוצת אדמה יועמדו לדין בכפוף לשימוע

זאת בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח ועבירות מס • היקף הלבנת ההון בה נחשד קובי הוא כ-60 מיליון שקל • עוד טוענת הפרקליטות כי על סמך מצגי-השווא שהציג קובי, הפקידו לקוחותיו בחשבונות חברות הנדל"ן שבבעלותו כ-26 מיליון שקל

מתן ברניר 03.01.2019
משה גפני / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

חוק הגמ"חים אושר בקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים

החוק יאפשר פיקוח, ביקורת ושמירה על יציבות וכללים למניעת הלבנות הון על אחד הענפים המרכזיים בעולם בנקאות הצללים הישראלי

עמירם ברקת 31.12.2018
בר רפאלי / צילום: תמר מצפי

עבירות מס, הלבנת הון ועדות שקר: בקרוב - שימוע לבר רפאלי לפני כתב אישום

מפרסום של חברת החדשות הערב נודע כי הפרקליטות צפויה לזמן את הדוגמנית בר רפאלי לשימוע לפני הגשת כתב אישום • סעיפי האישום: עדות שקר, עבירות מס והלבנת הון • עורכי דינה: "אין שום בסיס לחשד פלילי. אין לנו ספק שהתיק הגיע לגבהים כאלה אך ורק בגלל שמה של הגברת בר רפאלי"

מנחם שטאובר 30.12.2018
אביב טלמור / צילום: שלומי יוסף

פרשת יוטרייד: כתב אישום נגד אביב טלמור בגין גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה והלבנת הון

על פי כתב האישום בין השנים 2015-2012, גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-100 מיליון שקל, תוך שהיא מתחייבת להשקיע את הכספים עבור הלקוחות במסחר אלגוריתמי • הליך גיוס הלקוחות היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילותה של יוטרייד

אלה לוי-וינריב 26.12.2018
שוחד / צילום: Shutterstock

אישום: ארגון פשע הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-850 מיליון שקל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים

מתן ברניר 20.12.2018
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק

עובד ברשות המסים נעצר בחשד לקבלת שוחד

5 חשודים נוספים נעצרו בחשד לביצוע עבירות שחיתות • עפ"י המידע שהגיע לידי "גלובס", העובד, שהיה חשוף למידע סודי מתוקף תפקידו, העביר את המידע לגורמים שלא היו מורשים לקבלו, וזאת בתמורה לטובות הנאה

אלה לוי-וינריב 17.12.2018

   123456789101112131415   

   נמצאו 804 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988