הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
קזינו / צילום: thinkstock

הותר לפרסום: גל מעצרים של חברי רשת הימורים בלתי חוקיים

עפ"י החשד, חברי הרשת הפעילו וניהלו אתר הימורים בלתי חוקיים וקו הלוואות בריבית באזור מחוז ת"א, תוך ביצוע עבירות נלוות וביניהן עבירות אלימות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 12.12.2018
חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

"שלל" התפיסות היומי של המשטרה ורשות המסים: משאיות, כלי רכב, ומאות אלפי שקלים במזומן

חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עיכבו הבוקר לחקירה 8 חשודים בקבלת החזרי מס במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות • במקביל תפסו החוקרים רכוש של החשודים בשווי מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 11.12.2018
השרה אילת שקד / צילום: איל יצהר

מה המשמעות של דירוג ישראל בדוח FATF ל"אזרח הקטן"?

ישראל צורפה אתמול לארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור FATF, לאחר שלפני 16 שנים נכנסה לרשימה השחורה של הארגון • כעת עולים חששות בקרב עורכי הדין ורואי החשבון • "גלובס" עונה על השאלות החשובות בנוגע לצירוף ישראל ל-FATF

אלה לוי-וינריב וחן מענית 11.12.2018
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי

ישראל מיישרת קו בתחום הלבנת ההון: עורכי הדין ורואי החשבון צריכים להתחיל לחשוש

לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו • עם זאת, הצעדים הנוספים שנדרש מישראל לנקוט, בהם החלת חובות דיווח על רו"ח ועו"ד בנוגע לחשדות כלפי לקוחותיהם, צפויים לעורר סערה

אלה לוי-וינריב וחן מענית 11.12.2018
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי

ישראל התקבלה לארגון FATF שמוביל את המאבק הגלובלי במימון טרור והלבנת הון

הארגון העניק ציוני הצטיינות ב-3 נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור; אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ומדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה • שרת המשפטים שקד: הישג לאומי התורם ליכולת של ישראל להיאבק בטרור ומחזק את הכלכלה

חן מענית ואלה לוי-וינריב 10.12.2018
דויטשה בנק / צילום: רויטרס

המשטרה ורשות המסים הגרמנית פשטו על משרדי דויטשה בנק

כ-170 שוטרים, חוקרי מס ופרקליטים פשטו על שישה משרדי דויטשה בנק בפרנקפורט הבוקר על רקע חשדות לסיוע להלבנת הון לקוחות הבנק • ב-2016 בלבד, נפתחו מעל 900 חשבונות בנק משניים של לקוחות דויטשה בנק, בשווי כולל של 311 מיליון אירו, באיי הבתולה הבריטיים

שירות גלובס 29.11.2018
קזינו, הימורים

זוג שהפעיל בתי הימורים לא חוקיים באילת חויב במס של 7 מיליון שקל

ביהמ"ש העליון דחה ערעור של בני זוג על חיובם במס של מיליוני שקלים בגין הכנסות של כ–10 מיליון שקל מבתי הימורים לא חוקיים, וזאת מבלי לדווח לרשויות

אלה לוי-וינריב 29.11.2018
לב לבייב / צילום: תמר מצפי

מקורבים ללב לבייב נעצרו בחשד להברחת יהלומים

6 חשודים נעצרו, והם נחקרים באזהרה בחשד למעורבות בעבירות הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע וקבלת דבר במרמה • עפ"י החשד, המעורבים קשרו קשר, תכננו והוציאו לפעול במשך מספר שנים הברחה של יהלומים לישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים • אחד המעורבים בפרשה גויס לאחרונה כעד מדינה • חברת LLD של לב לבייב: "החברה אינה מכירה כלל את האירוע המדווח בתקשורת"

חן מענית ואלה לוי-וינריב 05.11.2018
ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

רשות ני"ע רוצה יותר מבתי ההשקעות: שנו את אופן הביצוע של עסקאות תיווך

הרשות דורשת מחברי בורסה שאינם בנקים (חש"בים) לגבש מדיניות וכלים לניהול סיכונים בכל מה שקשור להיבטים של איסור הלבנות הון ביחס לעסקאות תיווך

רון שטיין 23.10.2018
השופטת אסתר חיות / צילום: שלומי יוסף

חיות: "לביטוי עבירות צווארון לבן אין מקום. להחמיר בענישה"

נשיאת בית המשפט העליון ביום עיון של אגף התקציבים באוצר: "הנזקים הנגרמים מעבירות כלכליות חמורים ורחבי-היקף"

עמירם ברקת 23.10.2018
חנוך פרוינד/ צילום:שלומי יוסף

המשטרה מתעכבת בהשבת רכוש תפוס למרות הוראת ביהמ"ש

ביהמ"ש הורה פעמיים למשטרה לשחרר 50 אלף שקל מתוך מיליונים שנתפסו במסגרת חקירה, כדי לאפשר לחשוד לממן את מחייתו, אך בחלוף חודש המשטרה טרם העבירה את הכספים בנימוקים ביורוקרטיים • כעת דורש החשוד את שחרור כל כספיו בגין ביזיון ביהמ"ש • במקרה דומה שעליו דווח "בגלובס" בשבוע שעבר, "העניש" ביהמ"ש את המשטרה והורה לה לשחרר את כל הרכוש שנתפס

אלה לוי-וינריב 18.10.2018
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as

הותר לפרסום: לאחר שנה של חקירה סמויה, המשטרה עצרה 7 חשודים בפשיעה פלילית וכלכלית

המעצרים בוצעו במסגרת המאבק הכלכלי המשולב של רשויות האכיפה נגד ארגוני הפשיעה • החקירה סובבת סביב חשד לקיומה של רשת הלוואות בריבית, אשר ההכנסות ממנה הועלמו • במסגרת המעצרים נתפסו לצורך חילוט רכבי יוקרה, נדל"ן, חשבונות בנק ואף בית עסק בסך כולל של מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 17.10.2018
ברק אברמוב / צילום: אמיר מאירי

תיק-תק: המשטרה מערערת על ההחלטה לשחרר את שעוני היוקרה של ברק אברמוב

הגשת הערר מהווה המשך ישיר להחלטת בימ"ש השלום מלפני כשבוע, שהורה למשטרה להשיב לברק אברמוב, מבעלי רשת ג'פניקה, 3 שעוני יוקרה ואת רכב המרצדס שלו שנתפסו במסגרת חקירה המתנהלת נגדו ע"י להב 433

מנחם שטאובר 15.10.2018
סניף UBS  בהונג קונג /צילום: רויטרס Bobby Yip

בנק UBS עומד למשפט בצרפת על האשמות בהונאת מס

לאחר חקירה שארכה שנים וקריסת המו"מ על הסדר, יואשם UBS במרמת מס בנסיבות מחמירות ובהלבנת כספים • ברדלי בירקנפלד, חושף השחיתות, לרויטרס: "אם ניתן להפוך את UBS לדוגמה, זה יפחיד את מרבית הבנקים האחרים" • במהלך החקירה בצרפת דחה UBS הצעת הסדר בסך 1.1 מיליארד אירו

שירות גלובס 08.10.2018
מעצר, מאסר / שאטרסטוק

חשד: כנופיה מישראל ומעזה הונתה את הרשויות במיליונים

חלק מחברי הכנופיה הציעו באמצעות הרשתות החברתיות שירות של תשלום חשבונות תקופתיים (חשמל, ארנונה, רישוי, ביטוח לאומי וכדומה) • התשלום התבצע באמצעות תוכנה לתשלום כרטיסי אשראי זרים וישראליים שפרטיהם גנובים • ברבים מהמקרים, עם גילוי התרמית, התשלומים של החשבונות מבוטלים ע"י אותה רשות, והאזרחים נאלצים לשלם את מלוא התשלום בשנית

חן מענית 08.10.2018
המרינה של לימסול, שמכונה לימסולגראד/צילום: רויטרס Yorgos Karahalis

וושינגטון במלחמה כלכלית נגד מוסקבה; שדה הקרב: קפריסין

הרגולטורים בארה"ב משתלטים על כספים שלטענתם הולבנו בקפריסין ע"י אוליגרכים רוסים, בניסיון להתנגח בכוח של מוסקבה באירופה

וול סטריט ג'ורנל 04.10.2018

   2345678910111213141516   

   נמצאו 804 כתבות   |   עמוד 9 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988