חקירות

כתבות אחרונות

 
המטבע הדיגיטלי Tether / צילום: shutterstock

החקירה של מדינת ניו יורק נגד ענקית הקריפטו ביטפינקס מסתיימת בהסכם פשרה

במסגרת ההסדר מול התובעת הכללית של ניו יורק, החברות האחיות Bitfinex ו-Tether ישלמו קנס של 18.5 מיליון דולר ויפסיקו לספק שירותי מסחר למשקיעים מניו יורק • תת'ר, שהמטבע שלה משמש צינור עיקרי למסחר בבורסות הקריפטו בעולם, תאלץ למסור למדינה דיווחים רבעוניים על עתודות ההון שלה

רועי קצירי 23.02.2021
מגדל טראמפ, ניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תובעים בניו יורק חוקרים את נכסי טראמפ במנהטן

חקירה רשמית בניו יורק בנוגע להלוואות שקיבל טראמפ על ארבעה בניינים, כולל נכס הדגל שלו - מגדל טראמפ

וול סטריט ג'ורנל 14.02.2021
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as
חילוט | דעה

"המערב הפרוע" בתחום התפיסות והחילוטים

רשויות האכיפה עשו לעצמן נוהג "להלביש" לכל חקירה פלילית "אצטלה" מכובדת בדמות עבירות הלבנת הון המיוחסות לחשודים • מרבית הנכסים שנתפסו בשלב החקירה משוחררים בחלוף הזמן לאחר שהתמונה הראייתית מתגבשת, ואולם הנזק כבר נעשה

עו"ד מאור ברדיצ'בסקי 05.01.2021
עו"ד מאיר ארנפלד / צילום: איל יצהר

"המשטרה והפרקליטות ננעלות על קונספציה בתיקי שחיתות ומונעות כיווני חקירה נוספים"

הסנגור מאיר ארנפלד, ששירת 17 שנה כחוקר משטרה וכיהן כראש מחלק חקירות ביחידת להב 433, חצה את הקווים לשוק הפרטי ומבקר בחריפות את המערכת ממנה בה • לדבריו, יחידת להב "משתיקה כל קול שונה", והפרקליטות "מתנהלת כאחוזת דיבוק להצליח תוך גרימת עוול לחשודים"

אבישי גרינצייג 22.12.2020
מפעל מנועי בית שמש / צילום: תמר מצפי, גלובס

עובד מנועי בית שמש נחקר ברשות ני"ע בחשד לעבירות מידע פנים

מנועי בית שמש דיווחה כי מדובר בעובד החברה שאינו נושא משרה בכירה בה וכי בשלב זה אין חשדות כלפי החברה • במסגרת החקירה, חוקרי הרשות לניירות ערך הגיעו למשרדי החברה אתמול

ניצן שפיר 08.12.2020
רומן זדורוב / גיל יוחנן

כך יגרמו לך להודות בפשע שלא התרחש מעולם

הרעיון שאנחנו יכולים לזכור משהו שבכלל לא קרה הוא מטריד בפני עצמו, אבל כשמדובר בפשע - זה עוד יותר מטריד. איך אפשר לשכנע אתכם שהייתם נוכחים באירוע שלא קרה, ואפילו לגרום לכם להודות אתכם בפשע שבכלל לא ביצעתם? • האזינו

גלי וינרב 29.11.2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

שני אנשי עסקים בכירים נעצרו בפרשת מסים חדשה

בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על שמות החשודים למשך 45 יום • השניים שוחררו בהסדר בו הפקידו מאות אלפי שקלים כערבות ואת דרכוניהם למשך 180 יום

אבישי גרינצייג 12.11.2020
מיקי זהר / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

חקירת מיקי זוהר מוצדקת. הביקורת עליה והתנהלות הפרקליטות - לא

בתוך הטרפת של השיח הציבורי היום, צריך לשים קו ברור שאסור לחצות אותו - לא ניתן לטאטא את אמירותיו של מיקי זוהר מתחת לשטיח בשם "חופש הביטוי" • ובכל זאת, צריך לומר שחקירת זוהר מגיעה לאחר חקירה תמוהה ומקוממת נגד אישה שבסה"כ צעקה נגד מנדלבליט

אבישי גרינצייג 06.11.2020
מיקי זהר בוועדת הקורונה, היום / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ח"כ מיקי זוהר נחקר בחשד לסחיטה באיומים של אביחי מנדלבליט

מנדלבליט עצמו הודיע כי לא יטפל בתיק, חרף העובדה כי חקירת ח"כ מכהן דורשת אישור של היועמ"ש, והתיק הועבר לטיפול למשנים לפרקליט המדינה נורית ליטמן ומומי למברגר • זוהר: "ההחלטה לפתוח נגדי בחקירה תהיה הרסנית למערכת אכיפת החוק"

אבישי גרינצייג 05.11.2020
מארגן קבוצות הרכישה אלדד פרי  / צילום: איל יצהר, גלובס
אלדד פרי | בלעדי

המשטרה בודקת תלונות שהוגשו נגד איש העסקים אלדד פרי

בדיקת המשטרה עלולה להפוך לחקירה פלילית • פרי בתגובה: "לא ידוע לנו דבר על חקירה. התמונה אותה מנסים לצייר גורמים אינטרסנטיים ומרושעים באמצעות התקשורת היא רחוקה מהמציאות, וכך יתברר גם אם וכאשר תהיה חקירה בעניין"

חן מענית ואריק מירובסקי 02.11.2020
נתניהו משדר עסקים כרגיל, אולם בית המשפט / צילום: עמית שאבי, ידיעות אחרונות

התנהלות הפרקליטות במשפט נתניהו מעלה חשש כי זכויות הנחקרים בישראל מעולם לא הופקרו כל כך

הממצאים שנחשפים כתוצאה מההתעניינות התקשורתית בהליך המשפטי של רה"מ נתניהו צריכים להדיר שינה מעיניו של כל אזרח ישראלי - עיוותים, קיצורי דרך ועבירות של ממש נחשפו • אם כך פועלות הפרקליטות והמשטרה כנגד האזרח החזק במדינה, לאזרח מן השורה אין כל סיכוי במקרה שהוחלט במערכת להגיש כנגדו כתב אישום

עו"ד זאב לב 13.10.2020
פסיקת בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

המשטרה חקרה חשד לניסיון להשפיע על שופט לבטל צו מעצר

המשטרה סיימה חקירה בחשד לכאורה כי מספר מעורבים, ובהם עובד הנהלת בתי המשפט (שאינם שופטים) פעלו לשיבוש הליכי משפט וניסיון השפעה על שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה אמיר טובי כדי שיבטל צו מעצר

חן מענית 06.10.2020
כוחות המשטרה עוצרים מפגינים במהלך ההפגנות נגד ראש הממשלה  / צילום: AP

קצין בכיר בירושלים נחקר במח"ש בחשד לתקיפה ושימוש בכוח מופרז

קצין בכיר בירושלים תועד ביום ראשון כשהוא דוחף בחוזקה נער שהשתתף בהפגנה ברחוב שבטי ישראל שהפכה אלימה • מהמשטרה נמסר לאחר פרסום הסרטון כי "מדובר בתיעוד חלקי שאינו מציג את ההתרחשות במלואה"

אבישי גרינצייג 06.10.2020
בדיקת קורונה בירושלים. "בסוף יצטרכו חמ"ל שינהל את כל החמ"לים" / צילום: Ammar Awad, רויטרס

תעשיית הזיופים פורחת בקורונה: בדיקות פיקטיביות וכרטיסי טיסה

היחידה הארצית למאבק בפשיעה החמורה והבינלאומית פתחה בחקירה בחשודים שזייפו והעבירו אישורי ביצוע בדיקות קורונה • סוכנת נסיעות שנחקרה חשודה בהפקת כרטיסי טיסה מזויפים שהועברו כדי שהמחזיקים בהם יוכלו לנוע בחופשיות ברחבי הארץ מבלי להיקנס

מיכל רז-חיימוביץ' 24.09.2020
 נוני  מוזס/ צילום: מגד גוזני

מסמך פנימי של המשטרה: רפ"ק רוטנברג נחשף למידע בעניינו של נוני מוזס

על פי המסמך "התנהלה ביאח"ה מסוף שנת 2015 בדיקה בעניינו של ארנון (נוני) מוזס" • המסמך מוסיף כי "רב פקד רוטנברג ידע על הבדיקה ועל קיום חומרים שנגעו לה" • יחד עם זאת, על פי לוחות הזמנים לא סביר שמדובר בחקירת תיק 2000 • רוטנברג: "המסמך שבידיכם מכיל פרטים שגויים. עומד על כך שלא היה לי שמץ של מושג על קיומו של עניין משטרתי הנוגע למוזס"

אבישי גרינצייג 09.09.2020
אלשיך (מימין) וניצן. "הפרקליטות נכנעה לגחמות של המשטרה שמטרתן להחליש את מח"ש" / צילום: אוריה תדמור
רוני אלשיך | בלעדי

התביעה של הבכיר במח"ש פתחה תיבת פנדורה: "אלשיך ניסה להרתיע מלחקור שוטרים, בעיקר באירוע אום אל חיראן"

בעתירה לביהמ"ש נגד המשטרה והפרקליטות, טוען בכיר במח"ש כי קידומו עוכב כיוון שהיה מעורב בחקירת בכירים במשטרה • במסגרת העתירה מופיעים תצהירים של ראש מח"ש לשעבר וסגנו, שלפיהם אלשיך פעל להחלשת מח"ש ואיים בפירוקה בשל חקירת אירוע אום אל חיראן

אבישי גרינצייג וחן מענית 09.09.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 563 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 36

צרו איתנו קשר *5988