מרמה

כתבות אחרונות

 
אמיר ברמלי בבית המשפט / צילום: איל יצהר, גלובס

מקסם השווא של אמיר ברמלי הסתיים בהרשעה מהדהדת

אמיר ברמלי הורשע בהונאת משקיעים בהיקף 340 מיליון שקל • לנוכח היקף ההונאה שהפילה בפח 550 משקיעים, ברמלי צפוי לקבל עונש מאסר דו ספרתי • איך התפתו המשקיעים להבטחות השווא ואיך אפשר למנוע הישנות של פרשה דומה

ניצן שפיר וחן מענית 13.10.2020
משרדי להב 433 בלוד / צילום: משטרת ישראל

מנכ"ל משרד ממשלתי לשעבר עוכב לחקירה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים

המשטרה חוקרת חשד כי מנכ"ל המשרד הממשלתי לשעבר פעל בניגוד עניינים בזמן שכיהן בתפקיד אחר בשירות הציבורי • בנוסף, חקרה המשטרה שלושה אנשים נוספים החשודים במעורבות בפרשה • כל המעורבים שוחררו לבתיהם בתום החקירה

חן מענית 15.09.2020
עוברי אורח עם מסכות ליד האייפל בפריז, צרפת / צילום: Michel Euler, AP

הפרקליטות מבקשת להסגיר 5 אזרחי ישראל לצרפת בגין מרמה 

לפי בקשת ההסגרה, החשודים הציגו את עצמם כנציגים של חברות המספקות ציוד רפואי להתגוננות מפני הקורונה וקיבלו במרמה לפחות 188 אלף אירו

חן מענית 18.08.2020
שוחד / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

אישום בשוחד בכפוף לשימוע נגד בכיר לשעבר במש' התחבורה

מ"מ מקום ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית לשעבר, דרור גנון, חשוד כי קיבל טובות הנאה מחברות המפעילות קווי תחבורה ציבורית

חן מענית 18.08.2020
ארי הרו / צילום: מתוך יוטיוב

כתב אישום נגד ארי הרו, עד המדינה בתיקי נתניהו, בגין מרמה והפרת אמונים

על פי כתב האישום כשנכנס הרו לתפקידו כראש הסגל בלשכתו של ראש הממשלה בשנת 2014 נדרש למכור את אחזקותיו בחברת 3H גלובל • הרו מכר את החברה לחברו במכירה פיקטיבית למראית עין • בנוסף, ביצע פעולות בניגוד עניינים בקשר לפגישה שהתקיימה בין נתניהו ונשיא מדגסקר

אבישי גרינצייג 17.08.2020
סניף של קבוצת החברות “דלהום” הפועלת בתחום זגגות הרכב ושיווק אוטובוסים / צילום: מתוך יוטיוב

לאחר הפרסום ב"גלובס": נאמני קבוצת "דלהום" שקרסה מבקשים פירוק במקום שיקום

נאמנים הקבוצה, הפועלת בתחום זגגות הרכב ושיווק אוטובוסים ושקרסה עם חובות של כ-137 מיליון שקל, החליטו לסגת מהמתווה לשיקום בשל התנגדות הנושים • המתווה כלל את השבת השליטה בקבוצה לבעל השליטה לשעבר

מתן ברניר 17.08.2020
שטח מתחם ה-1000", ראשון לציון / צילום: שלומי יוסף, גלובס

כתב אישום בכפוף לשימוע נגד שני קבלנים שזכו במכרזים במתחם 1000 בראשון לציון

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה גם לחבר מועצת העיר ראשון לציון אייל מושיוב, ולמנכ"ל לשעבר של החברה הכלכלית של ראשון לציון ניצן פלג, כי היא שוקלת להעמידם לדין, בכפוף לשימוע, בעבירות מרמה והפרת האמונים

חן מענית 16.08.2020
סניף של קבוצת החברות “דלהום” הפועלת בתחום זגגות הרכב ושיווק אוטובוסים / צילום: מתוך יוטיוב

החברה שקרסה עם חובות עתק, הטענות למרמה וההצעה המפתיעה של הנאמנים על רקע הקורונה

קבוצת החברות "דלהום" הפועלת בתחום הרכב, נכנסה לחדלות פירעון • בנוסף, נפתח הליך פשיטת רגל נגד בעל השליטה לשעבר וחלק מהנושים העלו נגדו טענות למרמה וזיוף • כעת מציעים הנאמנים להחזיר לו את השליטה בחברות תמורת החזר חוב מצומצם • האם הנושים וביהמ"ש יאשרו את ההסדר?

מתן ברניר 06.08.2020
אלי רייפמן. פרשה שהחלה עם הרשעתו ב-2011 / צילום: תמר מצפי, גלובס
אלי רייפמן | בלעדי

אלי רייפמן חוזר? חברה של יוצאי אמבלייז תגזור קופון של מיליוני דולרים בהנפקת ננוקס

רייפמן עצמו אינו מקושר באופן רשמי ליועצת ההנפקה A-Labs, הנמצאת בבעלות ובניהול בכירי חברת אמבלייז שהוביל בעבר • החברה פועלת מהיישוב קדימה, שבו הוא מתגורר

גלי וינרב 02.08.2020
יחיאל טפיר / צילום: שלומי יוסף

יחיאל טפירו הורשע בגניבת 125 מיליון שקל בפרשת קרן אור

ביהמ"ש קבע כי טפירו גייס במרמה בנסיבות מחמירות כ-80 מיליון שקל מ-600 משקיעים דרך חברת קרן אור • בנוסף, טפירו הורשע בעבירות של גניבה בידי מורשה בסכום של כ-45 מיליון שקל • עו"ד אמיר בירמן הורשע בשותפות בביצוע חלק מההונאה.

חן מענית ואבישי גרינצייג 27.07.2020
שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

כתב אישום נגד נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש בחשד לעבירות מרמה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד שרגא ברוש ונגד רואה החשבון מיכאל בר לבב בגין העלמת מס של מעל 1.5 מיליון שקל, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגישו לרשות המסים

אלה לוי-וינריב 22.07.2020
ניסו שחם / צילום: שלומי יוסף

המחוזי דחה את ערעורו של ניסו שחם; בכוונתו לפנות לעליון

הרכב בית המשפט המחוזי הותיר את עונש 10 חודשי המאסר שגזר עליו בית המשפט השלום בתל אביב • שחם, שכיהן בשורה של תפקידים בכירים במשטרה, הורשע בספטמבר 2019 בבית המשפט המחוזי ב-8 מעשי מרמה והפרת אמונים

אבישי גרינצייג 14.07.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: ויקיפדיה

לא רק עושק: כתב אישום נגד הרב ברלנד בגין עבירות מס והלבנת הון

זאת בכפוף לשימוע • עפ"י כתב החשדות, מנהיג קהילת "שובו בנים" קיבל תשלומים על שירותי ייעוץ, פדיונות נפש, גיוס תרומות וחוגי בית, והסתיר הכנסות אלה מרשות המסים • הואשם לאחרונה גם בעושק ובקבלת דבר במרמה, לאחר שגבה מיליונים תמורת הבטחות לריפוי

אלה לוי-וינריב 18.05.2020
תביעה / צילום: שאטרסטוק

מייסד ביו נקסוס משיב מלחמה: קרן השקעות בינלאומית היא שהביאה לקריסתנו

בתגובה לתביעת קרן ספרינגטייד בגין גניבה וזיוף, טוען מייסד חברת הסייבר הרפואי, ציקי קורלנד-פוקס, כי הקרן הביאה במו-ידיה לאובדן כל השקעתה בביו נקסוס

מתן ברניר 31.03.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: Sebastian Scheiner, AP

כתב אישום נגד הרב ברלנד: גבה מיליונים תמורת הבטחות-שווא לריפוי

ראש ישיבת "שובו בנים" מואשם בעושק וקבלת דבר במרמה, לאחר שהבטיח החלמה ממחלות קשות וחשוכות מרפא • בנוסף מואשם ברלנד בכך שקרא לחברי קהילתו לתקוף ולשבור את ידיהם ורגליהם של בני זוג מקרב הקהילה • הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים

אבישי גרינצייג 01.03.2020
שלטי השכרה ומכירה בבניין בחדרה  / צילום:  תמר מצפי

הורשע עו"ד שהעלים הכנסות בסך 1.7 מיליון שקל מהשכרת שמונה דירות

ביהמ"ש קבע כי "עו"ד שמואל אריאלי העלים את ההכנסות מהשכרת הדירות במרמה, תוך שימוש פסול בפרטיהם של קרובי משפחתו, כדי לפטור עצמו מהצורך לדווח על הכנסותיו ולשלם מסים כדין" • "הנאשם עשה שימוש יצירתי במיוחד – אם להשתמש במילים עדינות – בידע המשפטי שברשותו"

אלה לוי-וינריב 18.02.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 334 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 21

צרו איתנו קשר *5988