עבירות מס

כתבות אחרונות

 
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ

מנכ"ל של חברת נדל"ן גדולה חשוד בהונאת משקיעים במיליוני שקלים

רשות ני"ע פתחה בחקירה נגד דוד אברהם יצחק כץ, מנכ"ל ומייסד קבוצת בראשית ובנו של חתן פרס ישראל פרופ' יוסי כץ, בחשד לגיוס כספים תוך הטעיית המשקיעים ועבירות מס והלבנת הון • קבוצת בראשית: "משוכנעים שבסיום החקירה יובהר כי פעלנו לפי החוק; לא קיים כל חשש לכספיהם ולזכויותיהם של המשקיעים"

ניצן שפיר 06.07.2021
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

הותר לפרסום: חנוך ארליך הוא עורך הדין שהועמד לדין בעקבות "מהפכת חברות הארנק"

חנוך ארליך הוא עורך הדין שמואשם כי עשה שימוש אישי בחשבונות החברה שבבעלותו, משך כספים ממנה ללא הסכמי הלוואה ולא דיווח על כך לרשות המסים • כיום ארליך הוא שותף במשרד חדד-רוט-שנהר, אך האישומים המיוחסים לו נוגעים לתקופה שבה היה עו"ד עצמאי

אלה לוי-וינריב 27.06.2021
ערן יעקב, ראש רשות המסים / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

לראשונה: העמדה לדין של בעל שליטה בעקבות "מהפכת חברות הארנק"

בעלים של חברת עורכי דין מואשם כי עשה שימוש אישי בחשבונות החברה שבבעלותו, משך כספים מהחברה ללא הסכמי הלוואה ולא דיווח על כך לרשות המסים • יחד עם עורך הדין מואשם גם רואה החשבון שלו בסיוע לאי-דיווח לרשות המסים על נטילת הכספים מהחברה

אלה לוי-וינריב 24.06.2021
שיכון ובינוי / צילום: בר-אל

פרשת הפרוטקשן בדרום: קב"ט שיכון ובינוי נחקר בחשד למרמה והלבנת הון

שיכון ובינוי דיווחה אמש לבורסה כי קב"ט החברה, האחראי על נושא שמירה ואבטחה בחברה, נחקר במשטרה ונשלח למעצר בית • בדיווח צוין כי "לחברה לא נמסר על קשר לפעילות החברה, ככל שקיים כזה"

ניצן שפיר 09.06.2021
ראש צוות החקירה / צילום: יוסי כהן

בין החשודים בפרשת הפרוטקשן בדרום: בכיר בשיכון ובינוי

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר חשודים בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • חוקרי יאל"כ: "הוצאו חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליוני שקלים" • עובד בכיר נוסף בשיכון ובינוי זומן למתן עדות

ניצן שפיר 08.06.2021
בנין לה"ב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף

חשד לפרוטקשן באתרי בנייה בדרום: שיכון ובינוי ואלקטרה בין הנפגעות

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו היום 13 חשודים בחשד לביצוע עבירות מס, איומים והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • לפי החשד, חברות השמירה, שסיפקו שירותים כביכול לחברות בנייה בדרום הארץ, עשו יד אחת עם עבריינים כדי לסחוט את החברות

אלה לוי-וינריב ואבישי גרינצייג 08.06.2021
ציפי רפאלי  / צילום: אביב חופי

אחרי 8 חודשים: ציפי רפאלי משתחררת היום מהכלא

רפאלי משתחררת לאחר קיצור שליש מעונש המאסר שהוטל עליה, לאחר שהורשעה יחד עם בתה, הדוגמנית בר רפאלי, בשלל עבירות מס • עם שחרורה תגיע לסיומה פרשת העלמות המס שיוחסה למשפחת רפאלי בגין הכנסותיה של הדוגמנית בחו"ל בין השנים 2009-2012 וכן העלמת הכנסות והטבות נוספות שקיבלה בישראל

אלה לוי-וינריב 24.05.2021
ביצוע עבירות מרמה / צילום: Shutterstock, Atstock Productions

נשלל רישיונו של רו"ח שהשיג ללקוחותיו במרמה החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים

ועדת המשמעת של רואי החשבון במשרד המשפטים שללה את רישיונו של רו"ח רני גלבוע, בעל חברה להחזרי מס לשכירים • גלבוע נשלח לחמש שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשע בגריפת עמלות על החזרי מס מרמתיים ומזויפים שהשיג עבור לקוחותיו

אלה לוי-וינריב 05.05.2021
רשות האכיפה והגבייה / צילום: יח"צ
חילוט | דעה

היפוך המגמה של העליון בקשר לתפיסה וחילוט? הבשורה המהותית ששלח העליון לרשויות האכיפה

פסק דין שפרסם השבוע בית המשפט העליון עשוי להיות הסנונית הראשונה המבשרת על חזרתו לגודל טבעי של השימוש המופרז שעושה המדינה בכלי התפיסה והחילוט

עו"ד אורי גולדמן 29.04.2021
עורך דין יוסי שגב / צילום: שלומי יוסף

בקשה חריגה של עו"ד יוסי שגב: משפט חוזר על הרשעתו בעבירות מס

שגב שהורשע בהתחמקות מתשלום מע"מ על שירות משפטי שנתן לאלמנתו של אייזנברג ובתו, טוען כי בתי המשפט שדנו בהליכים הפלילי והאזרחי בפרשה קבעו קביעות סותרות

ניצן שפיר 27.04.2021
נתב"ג בימי קורונה / צילום: אנדי ריקובר

איך לצאת לרילוקיישן בלי להסתבך עם רשויות המס ועם בני המשפחה?

לא רק העשירים והמפורסמים נכנסים למחלוקות עם רשות המסים • ישראלים רבים שהתגוררו בחו"ל תקופות מסוימות לא דיווחו על הכנסותיהם שם, בטענה כי הם אינם תושבי ישראל • איך אפשר לצמצם את ההסתבכות עם רשות המסים, ואיך אפשר להתמודד עם הריחוק שעלול הרילוקיישן ליצור בין בני זוג ולהגיע עד למצב של חטיפת ילדים?

אלה לוי-וינריב 26.04.2021
השופטת דפנה ברק ארז / צילום: אוריה תדמור

העליון משרטט גבול לחילוט כספים: לא יבוצע במקרה של חשד לעבירות מס בלבד

ביהמ"ש העליון שוב מבהיר למשטרה ולפרקליטות כי הן אינן יכולות להשתמש בכלי התפיסה והחילוט ללא הגבלה • נקבע כי לא ניתן לתפוס כספים במהלך חקירת חשד לעבירות מס, כגון אי-דיווח על הכנסות, זאת כאשר אין חשד גם לעבירות הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 20.04.2021
מנופים , אתר בנייה / צילום: תמר מצפי

חשד: גורמים בענף המנופאים קיזזו חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

בפעילות משותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל נעצרו הבוקר 11 חשודים בחשד לביצוע עבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון בענף המנופאים • חשד כי העצורים, יחד עם שתי חברות כוח אדם וחשודים נוספים, הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות והוציאו תלושי שכר מזויפים

אלה לוי-וינריב 06.04.2021
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

אלפי שקלים בקופסאות שוקולית ובעל דוכן פלאפל שהעלים 3 מ' ש'

אלה הם חלק מהליקויים שנחשפו במהלך מבצע ביקורות ארצי שערכה רשות המסים • בביקורת בפיצוצייה התגלתה מגירה סמויה ובה כ-8.5 אלף שקל בשטרות ועוד 700 שקל במטבעות שהוחבאו בכוסות לשתייה קרה

אלה לוי-וינריב 06.04.2021
בנינים בנתניה. פעל בתחכום ובמרמה על מנת להסוות את היותו המשכיר / צילום: איל יצהר

עורך דין העלים הכנסות שכירות של 8 דירות. איזה עונש נגזר עליו?

בית משפט השלום בתל אביב גזר על עו"ד שהעלים הכנסות בגובה של 1.7 מיליון שקל, שנת מאסר בפועל וקנס של 70 אלף שקל • המקרה נחשף על ידי רשות המסים לאחר שהעו"ד דרש החזרי פחת ומס תשומות על דירת מגורים שהוצגה בכזב כנכס עסקי

אלה לוי-וינריב 06.04.2021
משאית של FEDEX / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מס הכנסה? הצחקתם אותן: עשרות חברות ענק אמריקאיות, שהכניסו עשרות מיליארדי דולרים, התחמקו מתשלום

מחקר חדש מצא כי 55 חברות שהרוויחו 40.5 מיליארד דולר ב־2020, בהן נייקי, סיילספורס ו-FedEx, לא שילמו מס חברות פדרלי שעומד על 21%, ולפיו הן היו אמורות לשלם 8.5 מיליארד דולר • עוד עולה 26 חברות מתוכן לא שילמו מס חברות פדרלי בשלוש השנים האחרונות למרות הכנסות של כ-77 מיליארד דולר

רועי ברק 04.04.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 694 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 44

צרו איתנו קשר *5988