Moneyval

הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון

כתבות אחרונות

 

עו"ד ורו"ח יחויבו לדווח על הלבנת הון שביצעו לקוחותיהם

בלשכת עורכי הדין מתנגדים בחריפות להצעת החוק המתגבשת ‎במשרד המשפטים, המצויה עדיין בשלבי ניסוח ראשוניים, בשל פגיעתה הצפויה בחיסיון הקיים על יחסי עו"ד-לקוח

יובל יועז 21.06.2010

ישראל הוכרה כמדינה הנאבקת בהלבנת הון ומימון טרור

כך עולה מהחלטת מליאת ארגון Moneyval, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, שהתקיימה בשטרסבורג בשבוע שעבר

הדס מגן 29.09.2009
צרו איתנו קשר *5988