גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בארה"ב פתחו בחקירה נוספת נגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם

נציבות המסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) בודקת אם בייננס ניצלה לקוחות וביצעה מניפולציות בשוק ● דובר החברה הודיע כי יש לה "מדיניות נוקשה" למניעת התנהלות פסולה ● ארה"ב היא לא היחידה שפועלת נגד בורסת הקריפטו: לפני כשלושה חודשים בריטניה הטילה איסור על פעילותה בשטחה

בורסת הקריפטו בייננס / צילום: Shutterstock
בורסת הקריפטו בייננס / צילום: Shutterstock

הרשויות בארה"ב בוחנות כעת אם בייננס ביצעה מסחר במידע פנים ומניפולציות בשוק, כך לפי דיווח בבלומברג. מדובר בצעד נוסף של הממשל האמריקאי נגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם.

לדברי גורמים שביקשו לא להזדהות, פקידי ממשל בחנו אם בייננס או אנשי הצוות שלה יוצרים רווח באמצעות ניצול הלקוחות. אנשי נציבות המסחר בחוזים עתידיים (CFTC) משתתפים בחקירה, אמר אחד הגורמים.

בייננס מנהלת מסחר עצום במטבעות קריפטו בשווי עשרות מיליארדי דולרים מתחת לרדאר של גורמי הפיקוח הממשלתיים. לאנשי הבורסה יש את האפשרות לצפות במיליוני עסקאות, והרשויות האמריקאיות בודקות אם החברה ניצלה את הגישה הזו, ואם ביצעה מסחר בהזמנות של לקוחות טרם ביצוען.

דובר בייננס אמר בהצהרה כי לחברה יש מדיניות של "אפס סבלנות" למסחר במידע פנים ו"קוד אתי נוקשה" למניעת התנהלות פסולה שעשויה לפגוע בלקוחותיה או בתעשיית הקריפטו. לדבריו, לצוות האבטחה של בייננס יש מאז ומתמיד הנחיות לחקירת מעשי עבירה, ואם העובדים אחראים למעשים - פיטורין הם ההשלכה המינימלית.

דוברת CFTC סירבה להגיב.

ארה"ב היא לא היחידה שפועלת נגד החברה

עמידה ברגולציה היא כאב ראש מתמשך עבור בייננס ומייסדה צ'אנגפנג זאו, המוכר בכינוי CZ. רשימה הולכת וגודלת של מדינות דרשה מבייננס להפסיק להציע את שירותיה בגבולותיהן, בטענה שאין לה רשיונות מתאימים. לפני כשלושה חודשים בריטניה אסרה על בורסת הקריפטו לפעול בשטחה, ובתאילנד פתחו בחקירה פלילית נגדה, בטענה שהיא מפעילה עסק לנכסים דיגיטליים ללא רישיון.

בחודש מאי דווח בבלומברג כי רשות המסים ומשרד המשפטים בארצות-הברית פתחו בחקירה סמויה נגד בייננס, בחשד להלבנות הון ועבירות מס. עד כה, בייננס לא הואשמה בדבר - וייתכן שהחקירות לא יובילו לאף פעולה רשמית. ה-CFTC ומשרד המשפטים האמריקאי חוקרים את החברה במשך חודשים, ויכול לעבור זמן מה לפני שיחליטו אם להמשיך האכיפה.

בייננס היא לא היחידה ש"זוכה" לתשומת-הלב הזו מהרשויות האמריקאיות. וושינגטון צופה מהצד בצמיחתו המהירה של תחום הקריפטו, ואנשי הממשל בה דרוכים. החל ממשרד האוצר ועד הפדרל ריזרב וה-SEC, גופים רבים חוששים ששוק הקריפטו מהווה מוקד לפעילות אסורה, וטוענים שהבורסות סוטות מהשירותים הפיננסיים המסורתיים מבלי להגן על הצרכנים.

ב-CFTC כבר בדקו אם בייננס איפשרה לתושבי ארצות-הברית לקנות ולמכור נגזרים שמקושרים לביטקוין ולמטבעות דיגיטליים אחרים, והרגולטור ממשיך לחפש מידע כחלק מאותה חקירה.

אנשי ה-CFTC חיפשו נתונים ותכתובות פנימיות של בייננס שיכולים להצביע על כך שהחברה ניסתה לרשום לקוחות מארצות-הברית, אמר אחד מהגורמים. בייננס לא רשומה ברשויות האמריקאיות - כך שעליה לאסור על אמריקאים לסחור בנגזרים, התחום שהנציבות מסדירה.

צ'אנגפנג זאו, שמתבטא לעתים בטוויטר ובתקשורת, כתב פוסט ביולי בו טען כי הייתה "התמקדות יתר ברגולציה בכל הנוגע לבייננס". הוא הדגיש את המדיניות של החברה למניעת סחר במידע פנים, וסיפר שכהגנה נוספת, הצוות שמטפל בהנפקת מטבעות דיגיטליים חדשים מופרד משאר עובדי הבורסה.

הצוות האחראי בבייננס על הציות לרגולציה ברחבי העולם והוועד המייעץ שלו גדלו ב-500% מאז השנה שעברה, הוסיף זאו, וסיפר כי יש תוכניות להכפילו עד סוף 2021.

לדברי זאו, לבייננס יש מערכות מעקב שנועדו להרחיק סוחרים מארצות-הברית. הוא אמר שוב ושוב כי החברה מחויבת להתנהל לפי החוק במדינות שבהן היא פועלת.

מיקום שרתי הנתונים של בייננס מעורר עניין

אחד הנושאים ש-CFTC תשאלה לאחרונה עדים פוטנציאליים לגביו הוא מיקום שרתי הנתונים של בייננס, אמר אחד מהגורמים. לא ניתן עדיין לקבוע מדוע הנציבות מעוניינת במידע הזה, אך זה עשוי להיות קשור לסוגיות שיפוט וליכולת לקבוע אם יש לה סמכות לפעול נגד בייננס. בתי משפט אמריקאים ביטלו בעבר הליכים נגד החברה בטענה שאין לה משרדים או מנהלים בארצות-הברית.

בשנת 2019 נאסר על בייננס לפעול בארצות-הברית, ובתגובה בייננס ומשקיעים נוספים הקימו את Binance.US, בורסה נפרדת שרשומה בארצות-הברית ופונה ללקוחות אמריקאיים. המנכ"ל בריאן ברוקס התפטר בתחילת אוגוסט, שלושה חודשים בלבד אחרי שנכנס לתפקידו. ברוקס, ששימש כמפקח על המטבע במהלך ממשל טראמפ, ציין כי ישנם "הבדלים ביחס לכיוון האסטרטגי של החברה".

עוד כתבות

עופר עיני / צילום: איל יצהר

רשות ני"ע מעכבת את עסקת מיזוג עסקי הגז של עופר עיני ושרגא ברוש לשלד וונטייז

ונטייז מעדכנת כי "לעמדת רשות ני"ע עסקת עושרד גז לא אושרה", וזאת משום שבחברה הבורסאית לא מכהנת ועדת ביקורת בהתאם להוראות החוק

נמל חיפה / צילום: Shutterstock

בצל החשש הביטחוני: הקבוצה הטורקית בדרך לצאת מהמירוץ על נמל חיפה

בישורת האחרונה של המכרז להפרטת הנמל, רשות החברות הודיעה לקונסורציום הטורקי-אמריקאי על הכוונה לפסול אותו, בכפוף לשימוע: "מחשש לפגיעה בביטחון וביחסי החוץ" ● כעת, נותרו רק 4 שחקניות במירוץ

פרויקט נווה יעקב / הדמיה: רוזנפלד ארנס אדריכלים

ההתחדשות העירונית מגיעה לפריפריה של ירושלים: אושרה תוכנית לבניית 521 יח"ד בנווה יעקב

שכונת נווה יעקב היא שכונה חרדית ברובה, עניה וחסרה בתשתיות ● ע"פ הערכת החברה היזמית, הרווח הצפוי מהפרוייקט עומד על כ-115 מיליון שקל

פרוייקט NEXT בפארק ההייטק עומר / צילום: יח''צ

נדל"ן מניב: בכמה רכשה קבוצת יוסי אברהמי משרדים בבני ברק ומי עוברת לעומר?

קבוצת יוסי אברהמי רכשה משרדים בשטח של 700 מ"ר במגדל בסר 2 ב-7.3 מיליון שקל ● קרן ההון סיכון SIBF שכרה כ-2000 מ"ר בפרויקט NEXT בפארק ההייטק בעומר ● אילו עסקאות נוספות נחתמו?

מהנדסי ומהנדסות אינטל ישראל שפיתחו את האלדר לייק / צילום: אוהד פאליק

התשובה של אינטל לאנבידיה מגיעה מישראל: משיקה שבבי גיימינג, שרתים ובינה מלאכותית

בשנים האחרונות סובלת אינטל מסביבה תחרותית הולכת וגוברת במגוון החזיתות בהן היא פעילה ● עכשיו אינטל מודיעה על מספר מוצרים חדשים שפותחו ברובם בישראל שיתחרו במוצרי אנבידיה

רהט. לפי תוכנית המתאר של היישוב, בשנת 2040 יגורו בעיר 160 אלף תושבים / צילום: איל יצהר

אושרה תוכנית להסדרת הבנייה בכפר א-זיאדנה וחיבורו לעיר רהט

שטח התוכנית הוא 3,163 דונם (כמעט כמו שטח העיר גבעתיים) והיא כוללת 1,890 יח"ד ● התוכנית כוללת כ-70 דונם עבור שטחי ציבור, כ-4.3 דונם עבור שטחי מסחר ותעסוקה, כ-11.4 דונם עבור שטחי ספורט ונופש, כ-75 דונם שטחים פתוחים וכן כ-122 דונם לטובת דירי צאן

מנכ''ל שופרסל איציק אברכהן בהשקת מועדון הלקוחות החדש / צילום: סיון פרג'

שופרסל משיקה מועדון לקוחות משודרג על רקע התחרות הגבוהה בענף

המועדון יאפשר ללקוחות לנצל את הצבירה גם ברשתות מענפים אחרים ● מנכ"ל שופרסל, איציק אברכהן: "המשימה שלנו היא לבנות נאמנות ואהדה"

מסופון אשראי של פקס / צילום: Shutterstock, Seika Chujo

ה-FBI פשט על משרד של חברת מסופי אשראי סינית הפעילה גם בישראל

הבולשת הפדרלית פשטה על משרדי פקס (PAX), חברת המסופונים השלישית בגודלה בעולם ● אתר חדשות הסייבר KrebsOnSecurity דיווח כי החקירה התחילה לאחר שמספר חברות תשלומים בארה"ב דיווחו על דפוסי תקשורת חריגים מהמכשירים ● יבואנית המסופונים: "המכשירים עומדים בתקנים המחמירים ביותר. אנו בטוחים שהעניין יובהר בתוך זמן קצר"

הורדת תקרת השימוש במזומן תיכנס לתוקף באוגוסט 2022 / צילום: Shutterstock, Evgeniy pavlovski

אושר: מאוגוסט 2022 תרד תקרת השימוש במזומן ל-6,000 שקל

במכירות בין אנשים פרטיים תעמוד תקרת המזומן על 15,000 שקל, למעט במכירת רכב בין אנשים פרטיים שם התקרה תישאר 50 אלף שקל ● בנוסף אושרו קנסות מנהליים לאנשים פרטיים המפרים את החוק, ולא רק לעוסקים מפרים

מרכז לוגיסטי של טבע בשוהם / צילום: סיון פרג'

טבע תשלם מס בגין רווחים כלואים בהיקף מאות מיליוני שקלים

בפסק הדין נקבעו מספר קביעות עקרוניות הרלוונטיות לחברות רבות הנהנות מהטבות מס בחוק עידוד השקעות הון • השופט שמואל בורנשטין: "השקעת כספים בחברת בת שאינה בעלת המפעל המוטב, אינה מקדמת את תכלית החוק באופן אותו ביקש המחוקק לקדם"

בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי

נעילה מעורבת בוול סטריט; סולאראדג' קפצה ב-9.1%

בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות ● התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים ירדה  בחדות ל-1.54% ● טבע פספסה את תחזיות האנליסטים - המניה צנחה בכ-5% ● קוקה קולה, גוגל ומקדונלד'ס רשמו עליות חדות לאחר הדוחות שפרסמו אתמול והיום

פרויקט MOMENT / צילום: 3Division

זינוק של עשרות אחוזים במחירי הדירות: נתוני אפריקה ואזורים חושפים את הסחרור

טירוף רכישת הדירות נמשך גם כשהמחירים בשמיים: מספר הדירות שמכרה אפריקה מגורים ברבעון השלישי זינק יותר מ-70%, ועלייה חריגה בשיעור דומה נרשמה במחיר הממוצע ליחידת דיור ● אזורים רשמה זינוק של 66% בדירות שנמכרו מתחילת השנה ועלייה של 26% במחיר לדירה

מידול תלת מימדי של לב אנושי / צילום: Shutterstock

איך הפכה ישראל למעצמה מובילה של הנדסת איברים

מחר בגיליון מיוחד של מוסף G: התעשייה פורצת דרך של מדע בדיוני־מציאותי שהולכת ומתפתחת - ותשנה את כל מה שאנחנו יודעים על הגוף האנושי

אלון סולר וערן הורוביץ / צילום: איל מריליוס, 24

ארקיע מקימה חברה לקבלת אשראי חוץ בנקאי למימון חופשות

שתי החברות מקימות חברה משותפת שתאפשר קבלת מימון לחופשות בישראל ובעולם, ללא פגיעה במסגרת האשראי ● מדובר על שיתוף פעולה ראשון מסוגו למימון תיירות חוץ ופנים, הנשען על הטכנולוגיה שפיתחה קרדיט 24 למתן אשראי בנקודות מכירה (POS)

תחנת הכוח בחדרה / צילום: תמר מצפי

הנסיקה במחירי הפחם בעולם בדרך לייקר גם את חשבון החשמל שלנו

התקווה שההסכם החדש בין חברת החשמל לשותפויות במאגר תמר יביא להוזלת החשמל כנראה הייתה מוקדמת ● הזינוק הגלובלי במחירי הפחם גורר עלות נוספת של 700 מיליון שקל לחברת החשמל, ונראה שבקרוב כבר לא יהיה מנוס מהעלאת התעריף

מנכ''ל גוגל סונדאר פיצ'אי / צילום: Reuters, Denis Balibouse

הגיימינג של מיקרוסופט והענן של גוגל: כך הכו ענקיות הטכנולוגיה את התחזיות המוקדמות

הדוחות הכספיים של גוגל ומיקרוסופט: ההכנסות מהענן זינקו בתקופת הקורונה והיו אחראיות לחלק מרכזי מהתוצאות החיוביות ● גוגל הצליחה למחוק מהשינוי בהגדרות הפרטיות של אפל בזכות מערכת ההפעלה אנדרואיד שבבעלותה

אבי ברגר, מנכ''ל משרד התקשורת לשעבר, מעיד במשפט נתניהו / צילום: רפי קוץ

משפט נתניהו: מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר אבי ברגר נחקר בחקירה נגדית

אבי ברגר נחקר בחקירה נגדית ע"י עו"ד ז'ק חן המייצג את שאול אלוביץ' ● קו החקירה התמקד בנתונים שלטענת ההגנה בחר ברגר להצניע בעדותו הראשית, ובטענה כי היה בניגוד עניינים בתפקידו כמנכ"ל משרד התקשורת בשל עבודתו הקודמת בפרטנר ● עדותו צפויה להימשך גם בשבוע הבא

קתי ווד, מייסדת ומנכ''לית ARK Invest / צילום: יוטיוב

בניגוד לרוב המומחים: קת'י ווד מנבאת דפלציה אמריקאית מיד אחרי החגים שם

קת'י ווד נגד ג'ק דורסי והנבואה שלו על היפר-אינפלציה שמאיימת על ארה"ב: ווד טוענת כי מיד אחרי חגי דצמבר וינואר דווקא תגבר שם המגמה הדפלציונית בשוק – בגלל נחשלות של טכנולוגיה חדשנית ובגלל עודפי מלאי חריגים אצל היצרנים

ראש הממשלה נפתלי בנט / צילום: יואב דודקביץ, פול ידיעות אחרונות

הפלונטר של בנט: תקציב של מאות מיליוני שקלים ממתין למינוי שר

משרד ההתיישבות אינו מתפקד; הסיבה: רה"מ, שמחוייב למנות למשרד את חגית משה מהבית היהודי, הבטיח את המשרד מאוחר יותר לניר אורבך ממפלגתו

בנין קמטק / צילום: יח''צ

דוחות קמטק: הרווחים זינקו, החברה סיפקה תחזית חיובית לרבעון הרביעי

יצרנית מערכות הבדיקה לתעשיית המוליכים למחצה עקפה את התחזיות כשרשמה הכנסות של 70.7 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP למניה בגובה 45 סנט, בעוד שתחזיות האנליסטים היו להכנסות של 70 מיליון דולר ורווח של 40 סנט למניה