בית המשפט בניו יורק אישר סופית את הסדר הטיעון של ערן אייל, שנתבע על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בהונאה של מאות משקיעים בהנפקת מטבעות דיגיטליים בהיקף של 42.5 מיליון דולר ב-2018
חברת התשלומים המקוונים וויירקארד עומדת במרכז פרשה שחושפת כשלים של גופי הפיקוח הפיננסיים • חקירה חשבונאית חשפה כי החברה ניפחה את שווייה ורבע מנכסיה מבוססים על מסמכים מזויפים • המנכ"ל נעצר, רואי החשבון עומדים בפני גל תביעות, וגרמניה תוהה "איך זה קרה אצלנו?"
מניית החברה צללה היום ב-62% בתגובה לפרסומים על ההונאה • מדובר בירידה הגדולה ביותר בהיסטוריה של מדד המניות של פרנקפורט
חברת MBD Telecom הגישה תביעה נגד סלע ונגד חברת Orsam Telecom שבבעלותו, העוסקת במכירת מכשירי סלולר ברומניה • טוענת כי סלע התחמק מלהחזיר לה כסף והגיש נגדה תביעת סרק שכוללת אישום כוזב
דוח שפירסם היום הרגולטור הקנדי בעניינה של QuadrigaCX, שהותירה חובות של מאות מיליוני דולרים אחרי מותו המסתורי של המייסד והמנכ"ל ג'ראלד קוטן, קובע כי בעלי הבורסה הונה באופן שיטתי את לקוחותיה
ערן אייל, שהורשע לפני כחצי שנה בניו יורק בהונאת מאות משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בכמה חברות שהקים וניהל, גורש לישראל לפני כשלושה שבועות, לפי דיווח באתר דרום אפריקאי
שמעון אוחיון נאשם כי הקים שני אתרי אינטרנט שנחזו בכזב לאתרים למכירת מוצרים להתמודדות עם נגיף הקורונה, בשמות "אדל מרקט" ו"פרוטקטלנד", השתמש בפרטי האשראי של משתמשים שביצעו הזמנות באתרים וביצע העברות כספים לכרטיסי האשראי שלו ושל שותפיו
זאת בעקבות תופעת המסרונים המזוייפים • הנדל: "החלטה זו תחסום את התופעה ומהווה בשורה חשובה למאבק בפייק ניוז וחיזוק הדמוקרטיה"
לפי התלונות שנבדקו על ידי הרשות להגנת הצרכן, נציגי חברת דאבל פייס הונו אנשים כאשר שיווקו חבילות מזל של מפעל הפייס מבלי להזדהות באופן תקין ותוך מסירת מידע מסולף
הפרקליטות זימנה לשימוע את מנכ"ל אלבר הקודם ינון עמית, את המנכ"ל הנוכחי אורן אלעזרא ואת היו"ר אלי אלעזרא, לצד חשודים נוספים בפרשת היבוא המקביל של רכבים ורישיונות יבוא במרמה • דובר אלבר: "בעלי החברה נפלו קורבן להונאה, ושמם שורבב לפרשה שהם לא חלק ממנה"
השבוע נודע כי נאסד"ק מתכוונת להטיל מגבלות על הנפקות של חברות זרות, בין היתר, עקב זיופים בדיווחים של רשת לאקין קופי, "סטארבקס" הסינית, שעשויה להימחק ממסחר • סיפור עלייתה ונפילתה של החברה שהגיעה לשווי של 12.7 מיליארד דולר והכתימה את המוניטין הסיני
האורקל מאומהה, וורן באפט, השלים רכישה נדירה בשווי 800 מיליון אירו בשוק הגרמני לפני כשלוש שנים, אלא שכעת חושף הליך משפטי שהתנהל בניו יורק כי המחיר היה מנופח לפחות פי ארבעה מהשווי האמיתי של החברה
בתביעה, בהיקף כחצי מיליארד שקל, חברת אלפא טוענת לתכנון הונאה הכוללת תפירת מכרז להפעלת הדיוטי פרי בנתב"ג, עריכת עסקאות אסורות במחשכים, העברת מידע סודי וחסימת אחד ממשתתפי המכרז באופן לא חוקי • ג'יימס ריצ'רדסון: "טענות כוזבות"
מעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת בזמן משבר הקורונה, ובכל זאת דורשים מהם להמשיך לעבוד - הם עבריינים • לעובדים יש עילת תביעה נגד המעסיק
בתגובה לתביעת קרן ספרינגטייד בגין גניבה וזיוף, טוען מייסד חברת הסייבר הרפואי, ציקי קורלנד-פוקס, כי הקרן הביאה במו-ידיה לאובדן כל השקעתה בביו נקסוס
המשטרה והרשות להגנת הצרכן מדווחות על עלייה בדיווחים אודות אירועי הונאה שונים, כשהעיקרי שבהם הוא "עוקץ פיננסי" - הצעות להלוואה שרבים מאיתנו מקבלים בהודעות טקסט, כאשר מדובר בפעילות שנועדה לאיסוף פרטי חשבונות בנק של אזרחים ולקיחת כספים במרמה
אינשורטקג'ונקוהלבנת הוןוסטו (Vesttoo)זיוףטכנולוגיה: חברות הייטק ישראליותטכנולוגיה: סטארט-אפיםמאסר בפועלעילית רזפינטק