הונאה

כתבות אחרונות

 
ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

לאחר שגורש לישראל: מייסד סטארט-אפ הבלוקצ'יין Shopin נקנס ב-450 אלף דולר בארה"ב

בית המשפט בניו יורק אישר סופית את הסדר הטיעון של ערן אייל, שנתבע על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בהונאה של מאות משקיעים בהנפקת מטבעות דיגיטליים בהיקף של 42.5 מיליון דולר ב-2018

רועי קצירי 24.06.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד שנעצר / צילום: Matthias Schrader , Associated Press
וויירקארד | ניתוח

כך נולד "הסקנדל הכלכלי הגדול בתולדותיה של גרמניה"

חברת התשלומים המקוונים וויירקארד עומדת במרכז פרשה שחושפת כשלים של גופי הפיקוח הפיננסיים • חקירה חשבונאית חשפה כי החברה ניפחה את שווייה ורבע מנכסיה מבוססים על מסמכים מזויפים • המנכ"ל נעצר, רואי החשבון עומדים בפני גל תביעות, וגרמניה תוהה "איך זה קרה אצלנו?"

אסף אוני, ברלין 24.06.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל Wirecard / צילום: Matthias Schrader , Associated Press

הונאת ענק בגרמניה? 1.9 מיליארד אירו נעלמו לחברת התשלומים Wirecard

מניית החברה צללה היום ב-62% בתגובה לפרסומים על ההונאה • מדובר בירידה הגדולה ביותר בהיסטוריה של מדד המניות של פרנקפורט

אסף אוני, ברלין 18.06.2020
אמנון סלע / צילום: אבי שאולי

תביעה נגד איש העסקים אמנון סלע: העליל עלילת-שווא על שוחד כדי לחמוק מהחזר חוב

חברת MBD Telecom הגישה תביעה נגד סלע ונגד חברת Orsam Telecom שבבעלותו, העוסקת במכירת מכשירי סלולר ברומניה • טוענת כי סלע התחמק מלהחזיר לה כסף והגיש נגדה תביעת סרק שכוללת אישום כוזב

מתן ברניר 16.06.2020
בורסת הקריפטו קוואדריגה  / צילום: שאטרסטוק

רשות ני"ע הקנדית: פעילות בורסת הקריפטו קוואדריגה הייתה "הונאת פונזי"

דוח שפירסם היום הרגולטור הקנדי בעניינה של QuadrigaCX, שהותירה חובות של מאות מיליוני דולרים אחרי מותו המסתורי של המייסד והמנכ"ל ג'ראלד קוטן, קובע כי בעלי הבורסה הונה באופן שיטתי את לקוחותיה

רועי קצירי 12.06.2020
ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

דיווח: גורש לישראל יזם בלוקצ'יין שהורשע בהונאת משקיעים בארה"ב

ערן אייל, שהורשע לפני כחצי שנה בניו יורק בהונאת מאות משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בכמה חברות שהקים וניהל, גורש לישראל לפני כשלושה שבועות, לפי דיווח באתר דרום אפריקאי

רועי קצירי 11.06.2020
קניות באינטרנט / תמונה: שאטרסטוק

אישום: ניצל את משבר הקורונה לביצוע שורת עבירות הונאה באינטרנט

שמעון אוחיון נאשם כי הקים שני אתרי אינטרנט שנחזו בכזב לאתרים למכירת מוצרים להתמודדות עם נגיף הקורונה, בשמות "אדל מרקט" ו"פרוטקטלנד", השתמש בפרטי האשראי של משתמשים שביצעו הזמנות באתרים וביצע העברות כספים לכרטיסי האשראי שלו ושל שותפיו

חן מענית 10.06.2020
שר התקשורת החדש, יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

משרד התקשורת חוסם הפצת מסרונים שלא על ידי חברות תקשורת

זאת בעקבות תופעת המסרונים המזוייפים • הנדל: "החלטה זו תחסום את התופעה ומהווה בשורה חשובה למאבק בפייק ניוז וחיזוק הדמוקרטיה"

גד פרץ 03.06.2020
הונאות ברשת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

"יצירת מצג שווא": קנס של 3 מיליון שקל על חברת "דאבל פיס"

לפי התלונות שנבדקו על ידי הרשות להגנת הצרכן, נציגי חברת דאבל פייס הונו אנשים כאשר שיווקו חבילות מזל של מפעל הפייס מבלי להזדהות באופן תקין ותוך מסירת מידע מסולף

מיכל רז-חיימוביץ' 01.06.2020
סניף של אלבר / צילום: איל יצהר, גלובס

אלי אלעזרא ובכירי אלבר נוספים זומנו לשימוע לפני העמדה לדין פלילי

הפרקליטות זימנה לשימוע את מנכ"ל אלבר הקודם ינון עמית, את המנכ"ל הנוכחי אורן אלעזרא ואת היו"ר אלי אלעזרא, לצד חשודים נוספים בפרשת היבוא המקביל של רכבים ורישיונות יבוא במרמה • דובר אלבר: "בעלי החברה נפלו קורבן להונאה, ושמם שורבב לפרשה שהם לא חלק ממנה"

חן מענית 25.05.2020
סניף של לאקין קופי בבייג'ינג. קפה זול ומבצעים / צילום: Bai Kelin, רויטרס

רשת בתי הקפה הזו היתה התקווה הסינית הגדולה. עכשיו היא בושה לאומית

השבוע נודע כי נאסד"ק מתכוונת להטיל מגבלות על הנפקות של חברות זרות, בין היתר, עקב זיופים בדיווחים של רשת לאקין קופי, "סטארבקס" הסינית, שעשויה להימחק ממסחר • סיפור עלייתה ונפילתה של החברה שהגיעה לשווי של 12.7 מיליארד דולר והכתימה את המוניטין הסיני

אופיר דור 23.05.2020
וורן באפט/ צילום: קווין למרקו, רויטרס

כך נפל וורן באפט להונאה של חברה גרמנית בהיקף של 643 מיליון אירו

האורקל מאומהה, וורן באפט, השלים רכישה נדירה בשווי 800 מיליון אירו בשוק הגרמני לפני כשלוש שנים, אלא שכעת חושף הליך משפטי שהתנהל בניו יורק כי המחיר היה מנופח לפחות פי ארבעה מהשווי האמיתי של החברה

אסף אוני, ברלין 19.05.2020
דיוטי פרי ג`יימס ריצ`רדסון נתב``ג / צילום:  תמר מצפי

תביעה: זכיית ג'יימס ריצ'רדסון במכרז הדיוטי פרי ב-2013 - הונאה

בתביעה, בהיקף כחצי מיליארד שקל, חברת אלפא טוענת לתכנון הונאה הכוללת תפירת מכרז להפעלת הדיוטי פרי בנתב"ג, עריכת עסקאות אסורות במחשכים, העברת מידע סודי וחסימת אחד ממשתתפי המכרז באופן לא חוקי • ג'יימס ריצ'רדסון: "טענות כוזבות"

אלה לוי-וינריב 26.04.2020
כמו לכל דבר, גם לעבודה מהבית יתרונות וחסרונות / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

דעה: קשה לסרב למעסיק, אבל לעובדים אסור לקחת חלק בהונאה

מעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת בזמן משבר הקורונה, ובכל זאת דורשים מהם להמשיך לעבוד - הם עבריינים • לעובדים יש עילת תביעה נגד המעסיק

חן מענית 06.04.2020
תביעה / צילום: שאטרסטוק

מייסד ביו נקסוס משיב מלחמה: קרן השקעות בינלאומית היא שהביאה לקריסתנו

בתגובה לתביעת קרן ספרינגטייד בגין גניבה וזיוף, טוען מייסד חברת הסייבר הרפואי, ציקי קורלנד-פוקס, כי הקרן הביאה במו-ידיה לאובדן כל השקעתה בביו נקסוס

מתן ברניר 31.03.2020
צעירים עם מסכות בנתב"ג / צילום: Amir Cohen, רויטרס

זהירות, עוקץ פיננסי: כך מנצלים שרלטנים את משבר הקורונה

המשטרה והרשות להגנת הצרכן מדווחות על עלייה בדיווחים אודות אירועי הונאה שונים, כשהעיקרי שבהם הוא "עוקץ פיננסי" - הצעות להלוואה שרבים מאיתנו מקבלים בהודעות טקסט, כאשר מדובר בפעילות שנועדה לאיסוף פרטי חשבונות בנק של אזרחים ולקיחת כספים במרמה

מיכל רז-חיימוביץ' 19.03.2020

   91011121314151617181920212223   

   נמצאו 894 כתבות   |   עמוד 16 מתוך 56