הונאה

כתבות אחרונות

 
משרדי חברת וסטו בתל אביב. בעיגול: מנכ''ל וסטו, יניב ברטלה / צילום: יח''צ, מיטל וייזברג

מנכ"ל וסטו המודח שובר שתיקה: "חווה מתקפה חסרת תקדים עליי"

בהודעה שנשלחה לעובדי החברה, סיפק יניב ברטלה את גרסתו לאירועים שהובילו לפיטוריו מחברת הסטארט-אפ וסטו • מההודעה עולות האשמות קשות נגד ההנהלה החדשה, "התנהל משפט שדה ללא הוכחות אשר משרת מטרה אחת בלבד - הגנה על חברי הדירקטוריון"

אסף גלעד 04/09/2023

על הנוכל האינדונזי שהונה את תעשיית הסרטים ההוליוודית

לפני כחודשיים יצא הספר "מלכת ההונאות של הוליווד: המרדף אחר גאון מרושע", שבוחן את הארגובינד "הארווי" תהילראמאני • מדובר בגבר אינדונזי בן 43 שהשתחל לתעשיית הסרטים בהוליווד והפיל ברשתו מאות אנשים שמצאו עצמם תועים במבוך של אודישנים מזויפים ופגישות מפוברקות

אפי ליפשיץ 31/08/2023
הלוואות שנלקחו במרמה ובהטעייה, בסכום מצטבר של כ־7 מיליון שקל / עיצוב: טלי בוגדנובסקי
בלעדי

"עשיתי גוגל וראיתי ידיעה על החקירה נגדו. רעדתי כולי": כל הפרטים מאחורי החשד לעוקץ משקיעים

רישיון ניהול התיקים של מוטי זייץ נשלל בנובמבר שעבר בהחלטת רשות ני"ע. כעת הוא ניצב בפני שימוע לפני כתב אישום בחשד שלקח הלוואות מלקוחותיו במרמה ובהטעיה, בסכום מצטבר של כ־7 מיליון שקל • בנוסף, לפי עדות שהגיעה לגלובס, זייץ המשיך לפעול גם לאחר שנעצר ושוחרר • מטעמו נמסר: "מעולם לא פעל באופן מרמתי"

ניצן שפיר 31/08/2023
משה חוגג / צילום: יונתן בלום

290 מיליון דולר שגויסו במרמה ועבירות מין: חקירת פרשת ההונאה של משה חוגג הסתיימה

המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום

אלה לוי-וינריב 23/08/2023
משרדי Vesttoo בתל אביב / צילום: מיטל ויזברג

אחרי פיטורי רוב העובדים: וסטו נכנסת לתהליך הבראה ומבקשת הגנה מפני נושים

חברת הפינטק הישראלית, העומדת במרכז שערוריית הונאה בהיקף של מיליארדי דולרים, הגישה בקשה לצ'פטר 11 בבית המשפט במחוז דלאוור שבארה"ב • לפי החברה, המהלך יאפשר לה להתייצב וכן להמשיך לפעול נגד האחראים לנזק שנגרם במישור המשפטי • החברה הדגישה כי בכוונת הדירקטוריון והמנכ"ל הנכנס "להוציא את החברה מהמשבר ובשום אופן לא לסגור אותה"

נבו טרבלסי 15/08/2023
משרדי Vesttoo בתל אביב / צילום: מיטל ויזברג

הונאת הענק בפינטק הישראלי: איפה כשלו שומרי הסף ומה יחקור ה-FBI?

בחודש שעבר, נחשפה פרשת הונאה בחברת הפינטק, כאשר נמצאו מסמכים מזויפים בפלטפורמת ההשקעות הישראלית • הזיוף עלול לחשוף חברות ביטוח גדולות לנזקים גדולים ואף להביא לסגירת החברה • מה וסטו בעצם עושה, מה היקף ההונאה שאותרה ומדוע ה-FBI נכנס לתמונה? • גלובס עושה סדר

אסף גלעד 03/08/2023
משרדי חברת וסטו בתל אביב. בעיגול: מנכ''ל וסטו, יניב ברטלה / צילום: יח''צ, מיטל וייזברג

בהמשך להונאה בחברת וסטו: 75% מהעובדים יפוטרו

לאחר שנחשפה פרשת ההונאה בווסטו, חברת הפינטק הישראלית מפטרת 150 עובדים, המהווים 75% מכוח-האדם שלה • המנכ"ל  יניב ברטלה: "הדרך היחידה לתת לחברה סיכוי להישרדות היא לשמור על גרעין קטן של אנשים הממלאים צורך תפעולי מרכזי"

מיטל וייזברג 01/08/2023
מנכ''ל וסטו, יניב ברטלה / צילום: יח''צ

הונאת הענק בוסטו הישראלית: היקף החשיפה של חברות הביטוח נחשף

סוכנות הדירוג מורנינג סטאר מעריכה כי היקף החשיפה של תעשיית הביטוח לביטחונות שהושגו באמצעות וסטו עומד על בין 5 ל-10 מיליארד דולר • הסוכנות מציינת כי החשיפה לפלטפורמת הגיוס של החברה הישראלית עלולה להזיק למספר חברות ביטוח ומבטחי משנה בענף

שירות גלובס 27/07/2023
מימין: אלי בן נון ושי גבאי,מייסדי Trustmi / צילום: Trustmi Networks

ההאקר החובב שהקים חברה למניעת הונאות פיננסיות

שי גבאי, מנכ"ל ומייסד Trustmi, פיתח מוצר שמסייע למנוע הונאות פיננסיות בארגונים, שמספק את הפתרון הראשון בעולם שבוחן את כלל תהליך העברת הכספים • בשיחה עם גלובס הוא אומר: "בסוף זה קרב של AI ב-AI. לתוקפים יש יכולות בינה מלאכותית מאוד מתקדמות היום, וגם הארגונים צריכים את היכולות האלה"

סתיו ליבנה 26/07/2023
משרדי חברת וסטו בתל אביב. בעיגול: מנכ''ל וסטו, יניב ברטלה / צילום: יח''צ, מיטל וייזברג

פרשת ההונאה בחברת וסטו: מסמכי הבנק הסיני שזויפו

חברת הביטוח האמריקאית קליר בלו לא תאפשר לגייס ערבויות לתוכניות הביטוח שלה באמצעות וסטו • פלטפורמת ההשקעות הישראלית נמצאת בשבוע האחרון במוקד של בדיקה להונאה לכאורה שהתבצעה על גבי המערכת שלה

אסף גלעד 25/07/2023
משרדי חברת וסטו בתל אביב. בעיגול: מנכ''ל וסטו, יניב ברטלה / צילום: יח''צ, מיטל וייזברג

המוסדי מהונג קונג והמסמכים המזויפים מסין - פרטים חדשים בפרשת ההונאה בסטארט-אפ האינשורטק

הערפל מתחיל להתפזר: מקור ההונאה בחד הקרן Vesttoo מגיע ככל הנראה ממשקיע מוסדי מהונג קונג שהשתמש בפלטפורמה הישראלית והציג לכאורה מסמכי ערבויות מזויפים של בנק סיני גדול • הפרשה התגלתה, לפי בכירים בתעשייה, כאשר הערבות לא כובדה

אסף גלעד ומיטל וייזברג 20/07/2023
משרדי חברת וסטו בתל אביב. בעיגול: מנכ''ל וסטו, יניב ברטלה / צילום: יח''צ, מיטל וייזברג

חקירה בברמודה, היועץ שעזב והבנקים שנפגעו: פרטים חדשים מההונאה שהתגלתה ביוניקורן הישראלי

חברת וסטו שכרה משרד חקירות ופירמות עורכי דין, בין היתר בברמודה, בארה"ב ובבריטניה, כדי לבדוק אפשרות של הונאה במאות מיליוני דולרים במערכת של החברה • החשד: אחד מלקוחות המערכת, ש"משדכת" בין חברות ביטוח למשקיעים בשוק ההון, העניק ערבויות מזויפות

אסף גלעד 18/07/2023
מנכ''ל וסטו, יניב ברטלה / צילום: יח''צ

חשד להונאה במיזם אינשורטק ישראלי: בכירים עזבו, נבדק אם מסמכים זויפו

חברי הדירקטוריון בחברת וסטו ממגדל לוינשטיין בת"א בודקים את החשד שמא מסמכי ערבויות שהוצגו במטרה להוציא עסקאות אל הפועל, זויפו • בחברה הישראלית הושקעו 108 מיליון דולר ע"י גופי ענק בינלאומיים, כשסבב ההשקעה האחרון שיקף לה שווי של 785 מיליון דולר אחרי הכסף • ווסטו: "במהלך הפעילות השוטפת עלה חשש לתקלה בתהליכי החברה, ובימים אלה מתבצעת בדיקה ע"י גורמי מקצוע"

אסף גלעד 17/07/2023
הונאה / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

נאשם שני בפרשת ההונאה בפרנק: הישראלי אוליבייה עמר

התביעה הפדרלית בעבירות של מרמה בניירות ערך והונאה בנקאית מאשימה את אוליבייה עמר, ישראלי-קנדי המתגורר בארה״ב במעורבות בפרשת הסטארט-אפ פרנק אשר נסגר בתחילת השנה לאחר שהתגלו בו מעשי הונאה • לחברה רקע ישראלי עשיר, והיא נמכרה בעבר לבנק ג׳יי. פי. מורגן בתמורה ל- 175 מיליון דולר

אסף גלעד 13/07/2023
אמיר ברמלי בעת הערעור שלו בית המשפט העליון / צילום: יוסי זמיר
אמיר ברמלי | ניתוח

"המיט חורבן": העליון שלח את אמיר ברמלי ל-14 שנים בכלא והעביר מסר מהדהד

אחת מהפרשות החמורות בשוק ההון נפתחה מחדש כאשר בית המשפט העליון התערב באופן חריג בעונש שהוטל על אמיר ברמלי • זאת בשל הנזק העצום שנגרם למאות משקיעים, הפגיעה באמון בשוק ההון וההתנערות מאחריות • וגם: מה חשבו השופטים על הנימוקים שהביא ברמלי לזכותו?

ניצן שפיר 10/07/2023
משרדי Joonko בעיגול: עילית רז / צילום: כדיה לוי, איל יצהר
ג'ונקו | בלעדי

עילית רז מסתבכת בארה"ב? פרשת ההונאה שמסעירה את ההייטק בדרך לבדיקה בינלאומית

לגלובס נודע כי רשויות חקירה זרות מתעניינות בבדיקת ההתנהלות הסטארט-אפ הישראלי בראשות עילית רז, בו זויפו לכאורה מסמכים כמו אישורי העברות כספים, מידע מחשבון הבנק וחוזים • למרות שג'ונקו מוכרת כחברה ישראלית, היא בנויה בפועל מחברת אם הממוקמת בדלאוור בארה"ב • לפי הערכות, מרבית הכסף שהושקע בחברה לא ניתן להחזר • מטעם רז לא נמסרה תגובה • חשיפת גלובס

אסף גלעד 09/07/2023

   123456789101112131415   

   נמצאו 894 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 56