הונאת פונזי

כתבות אחרונות

 

ברנרד מיידוף: "הלוואי שהיו תופסים אותי לפני 8 שנים"

אמר את הדברים בשיחות עם המפקח הכללי של ה-SEC ■ "חקירות הרשות לניירות הערך לפני שנת 2006 היו בזבוז מוחלט של זמן; הטעות הכי גדולה שלי היתה שלא הסתפקתי במאות מיליוני דולרים"

מירה עוואד 31.10.2009

מחפשים את אתי אלון הבאה: כיצד ניתן לזהות את המועלים הפוטנציאליים?

המשבר הכלכלי חשף גל של מעילות והונאות בארץ ובעולם, ומחקר חדש בארה"ב מגלה כי רבע מהעובדים בארגון מועדים למעול בשלב כלשהו ■ מי הם הגנבים בארגון, כיצד ניתן לגלותם - ואיך אפשר למנוע את המעילה הבאה

רון פז ואלה לוי-וינריב 27.10.2009

קשיים בהמשך חקירת פרשת מיידוף: חברו הטוב נמצא מת

המיליארדר ג'פרי פיקוור נאשם כי הרוויח יותר מ-7 מיליארד דולר מהונאת הענק של מיידוף, והוא נדרש להחזיר את הכספים ■ על גופתו של פיקוור לא נמצאו סימני אלימות, והמשטרה מעריכה כי הוא מת מטביעה

מירה עוואד 26.10.2009

מה ידעת, שמעון מזרחי?

תיבת פנדורה נפתחה עם התאבדותו של מוני פנאן. חקירה נמרצת נדרשת עכשיו

ניר קיפניס 24.10.2009

הבייביסיטינג היקר של מוני פנאן

הוא נודע כמי שממלא לשחקנים את המקרר, משלם להם חשבונות ורץ עם ילדיהם לרופא

תומר גנון 22.10.2009

לכסף של הכדורסלנים היה ריח

הסבר להבדל בין חייבים, או: מה בין חובות מוני פאנן לחובותיהם של טייקונים שונים

ניר קיפניס 21.10.2009

פרשת מיידוף: תביעה בסך 198 מיליון דולר תוגש נגד שני בניו ואחייניתו

אירוויג פיקארד, הנאמן מטעם ביהמ"ש לפשיטות-רגל בארה"ב, חשף זאת בראיון לתוכנית "60 דקות" של CBS

שירות גלובס 28.09.2009

ארה"ב: הונאת פונזי ב-45 מיליון דולר לצורך מימון עסק להפצת פורנו בדואר

מנהל כספים מברוקלין נעצר והואשם כי ניהל הונאת פונזי במשך 30 שנה ■ כונס הנכסים: "הוא ניהל את תוכניות ההשקעה עבור משקיעים קטנים ולא מתוחכמים יחסית. לרוע מזלם, הוא רימה אותם"

‎‎שירות גלובס 09.09.2009

בני משפחה של עובד ה-SEC השקיעו אצל מיידוף 2 מ' ד'

ההשקעות של שניים מבני המשפחה של איש הרשות לני"ע בארה"ב נחשפו בדו"ח בן 457 העמודים שפרסם החוקר הראשי של הפרשה ■ ההשקעה בוצעה למרות שהעובד קיבל רמזים על כך שמיידוף כנראה מבצע הונאת פונזי כבר ב-2005

יעל גרונטמן 05.09.2009

ה-SEC: חוסר הנסיון של החוקרים הכשיל אותנו בפרשת מיידוף

"חקירות SEC נגד מיידוף הפגינו אזלת יד וחוסר יכולת" ■ עם זאת, אין הוכחות לקשרים בלתי חוקיים בין SEC לנוכל ■ "כמעט מיד עלו החוקרים על השקרים וההצהרות הכוזבות של מיידוף, אך לא נקטו צעדים מעבר לכך"

רן דגוני, וושינגטון 02.09.2009

הונאת פונזי בלבנון: איש עסקים עקץ את החיזבאללה ב-700 מיליון דולר

סלאח עז א-דין, בכיר בקהילה השיעית, נעצר בלבנון בחשד להונאת פונזי בהיקף של מאות מיליוני דולרים ■ מקור בחיזבאללה: "מדובר באסון לכל האזרחים - קטסטרופה של ממש"

הלל קורן ואוריאל הרמן 02.09.2009

האם מיידוף גוסס מסרטן - או שהוא משיק תרמית חדשה?

"ניו-יורק פוסט": מיידוף חולה בסרטן הלבלב, ולא היה לו מה להפסיד כשהתוודה על ההונאה הגדולה בהיסטוריה ■ שירות בתי-הסוהר בוושינגטון: "אנו יכולים לומר לכם שמיידוף אינו חולה במחלה סופנית, ולא אובחן אצלו סרטן"

רן דגוני, וושינגטון 24.08.2009

תביעה נגד AIG בגין הפסד של 8.5 מיליון דולר מהונאת מיידוף

בני-הזוג רוברט והרלין הורוביץ מקליפורניה טוענים כי AIG סירבה לכבד את התחייבותה לספק כיסוי נגד מעשי מירמה מתוקף סעיף AIG Fraud SafeGuard בפוליסות הביטוח שהם רכשו מחברות-בת של AIG

שירות גלובס 20.08.2009

עוזרו של מיידוף הודה: "כל הרישום שניהלתי היה בדוי לגמרי"

פרנק דיפסקלי הודה ב-10 סעיפי אישום, בהם קשירת קשר, ביצוע הונאה בני"ע, הלבנת הון ומסירת עדות שקר ■ העונש המירבי הצפוי לו הוא 20 שנות מאסר ■ למרות עסקת הטיעון, השופט סירב לשחררו בערבות מחשש שיימלט

שירות גלובס 13.08.2009

יד ימינו של ברנרד מיידוף יודה כי סייע לו לנהל את ההונאה

פרנק דיפסקלי, שכיהן כמנהל הכספים הראשי וכסגנו של מיידוף, יודה במעשים המיוחסים לו בכתב האישום שהוגש נגדו בגין מעורבותו בהונאת הענק

שירות גלובס 10.08.2009

תביעה בסך 45 מיליון דולר נגד רות מיידוף: "ניהלה חיי פאר"

אשתו של ברנרד מיידוף, שהורשע בביצוע הונאת הפונזי הגדולה ביותר בהיסטוריה, ויתרה כבר על זכותה לנכסים בשווי 80 מיליון דולר ■ טוענת: "התביעה מעוררת תמיהה וחסרת הצדקה"

פייננשל טיימס‏ 30.07.2009

   123456789101112131415   

   נמצאו 227 כתבות   |   עמוד 11 מתוך 15