הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
שלט חברת אלבר , סניף / צילום: איל יצהר

כתב אישום חמור בפרשת המרמה של אלבר: הבריחה לארץ מאות רכבים

עניינה של הפרשה בתוכנית מרמה לקבלת היתר ליבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות יבוא ממשרד התחבורה - שבוצעה בין השנים 2015-2013 תחת מנכ"ל החברה לשעבר • תגובת אלבר: "מברכים על כך שהאמת יצאה לאור. הפרקליטות החליטה שלא נפל רבב בהתנהלותם של המנכ"ל כיום אורן אלעזרא והבעלים של החברה, אלי אלעזרא ועל כן החליטה הפרקליטות לסגור את התיק נגדם"

שירות גלובס 25.08.2021
בנק ישראל אימץ את טכנולוגיית הבלוקצ’יין של את'ריום / צילום: Shutterstock

השקל הדיגיטלי החדש: האם נוותר על הפרטיות בשם הקידמה

העיצוב הטכנולוגי של השקל הדיגיטלי צפוי לתמוך מראש בכללי איסור הלבנת הון וכמסייע לגביית מסים באופן מדויק ואוטומטי - וטוב שכך • אך עד כמה אנחנו מוכנים, בשם הקידמה הטכנולוגית ומניעת הלבנת ההון, לאפשר נגיסה נוספת בפרטיות האזרחים?

אורי פריימן 22.08.2021
מעצר: אילוסטרציה / צילום: תמר מצפי

המלחמה הכלכלית נגד הפשיעה בחברה הערבית - הגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים

המציאות האלימה ביישובים הערביים אינה גזירת גורל • הניסיון בארץ ובעולם מלמד כי הדרך האפקטיבית ביותר למאבק בתופעות אלה הוא באמצעות אכיפה כלכלית משולבת • עד לפני כמה שנים נחלו רשויות המדינה הצלחה רבה במאבק משולב בתחום - במסגרת זו נלקחו מאות מיליוני שקלים מארגוני פשיעה תוך החלשת צמצום השפעתם

עו"ד יהודה שפר 17.08.2021
משבר הקורונה הביא לעלייה בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים / צילום: Shutterstock

הלבנות ההון ב-2020: העבריינים מלבינים בקריפטו ומבצעים יותר הונאות מקוונות

גם העבריינים עברו "לעבוד מהבית" – זו הכותרת של הדוח השנתי לשנת 2020 של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המתפרסם היום בצל החשש מפני סגר חדש ומגבלות נוספות על המשק

אלה לוי-וינריב 12.08.2021
אמיר ירון, נגיד בנק ישראל / צילום: המכון הישראלי לדמוקרטיה
דעה

כך בנק ישראל מתכוון למזער את היקף הלבנת ההון בארץ

פשיעת הלבנת ההון משתכללת מיום ליום, ובנק ישראל מקדם שימוש בטכנולוגיית AI לצמצום היקפה

איתי צונץ 23.07.2021
שריפות פיראטיות של פסולת במג'דל כרום / צילום: מועצה אזורית משגב

רווחי הפשיעה הסביבתית בעולם: בין 110-281 מיליארד דולר בשנה

ארגון ה-FATF פרסם מדריך בנושא הלבנת הון שמקורו בפשיעה סביבתית - כגון כריתת עצים בלתי חוקית, סחר בלתי חוקי בחיות בר, כרייה במכרים לא מדווחים והטמנת פסולת בלתי חוקית

אלה לוי-וינריב 18.07.2021
מטבעות קריפטו / צילום: Shutterstock, eamesBot

יום אדום גם בקריפטו: המטבעות הגדולים צונחים בגלל איום חדש מאירופה

ביטקוין, את'ריום ומטבעות נוספים מאבדים גובה • ככל הנראה, הירידות נובעות מכוונת האיחוד האירופי להקים רשות חדשה למאבק בהלבנת הון • "הלבנת הון, מימון טרור ופשע מאורגן נותרו בעיות משמעותיות שיש לטפל בהן ברמת האיחוד", נכתב במסמכים מטעם האיחוד האירופי

חיה אנגל 08.07.2021
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ

מנכ"ל של חברת נדל"ן גדולה חשוד בהונאת משקיעים במיליוני שקלים

רשות ני"ע פתחה בחקירה נגד דוד אברהם יצחק כץ, מנכ"ל ומייסד קבוצת בראשית ובנו של חתן פרס ישראל פרופ' יוסי כץ, בחשד לגיוס כספים תוך הטעיית המשקיעים ועבירות מס והלבנת הון • קבוצת בראשית: "משוכנעים שבסיום החקירה יובהר כי פעלנו לפי החוק; לא קיים כל חשש לכספיהם ולזכויותיהם של המשקיעים"

ניצן שפיר 06.07.2021
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן־רטנר / צילום: איל יצהר

דוח ה-FATF: זה היקף הפעילות הבלתי חוקית בזירת הקריפטו

שנתיים לאחר שה-FATF חייב את מדינות העולם להחיל את כללי איסור הלבנת ההון ומימון הטרור על נכסים וירטואליים ונותני השירותים בהם, מפרסם הארגון סקירה בנושא • ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "אנחנו בוחנים אפשרות שהרשות תפקח על שוק הקריפטו"

אלה לוי-וינריב 05.07.2021
שלט אקסלנס / צילום: איל יצהר

בגין הפרות צו הלבנת הון: קנס של 350 אלף שקל על אקסלנס

ועדה מטעם רשות ני"ע הטילה את הקנס על חבר הבורסה בעקבות ביקורת שמצאה שורה של הפרות מטעמו • בין ההפרות שבוצעו: אנשי חבר הבורסה ענו על שאלות במקום הלקוח, לא בדקו תשובות סותרות שקיבלו משני בעלי חשבון ועוד • מחבר הבורסה נמסר: "מדובר בביקורת שנערכה בשנת 2018, ומאז פעלה החברה לשיפור עמידתה בהוראות"

רועי ויינברגר 30.06.2021
המשמר השווייצרי צועד מול בנק הוותיקן / צילום: Reuters, Tony Gentile

לאחר ניקוי אורוות: הבנק של הוותיקן מנסה להצדיק את קיומו

הבנק של האפיפיור עבר כמה שנים של שינויי נהלים למניעת הלבנת הון • כעת מחפשים מנהליו לקוחות חדשים

וול סטריט ג'ורנל 27.06.2021
הממונה על שוק ההון משה ברקת / צילום: יוסי זמיר

הבנקים בישראל משחררים לחץ ומקרבים את הסדרת המטבעות הדיגיטליים

גופים פיננסיים הולכים ומאמצים רגולציה שתאפשר לישראלים להכניס לארץ את הרווחים שלהם ממטבעות דיגיטליים • עם זאת הרגולציה תדרוש רכיב ברור של זיהוי בעל המטבע ושקיפות של מסלול הכסף • מה עוצר את הרפורמה ולאן היא בכל זאת תוביל אותנו?

אתי אפללו 23.06.2021
עו"ד דוד שמרון / צילום: איל יצהר
דוד שמרון | בלעדי

האם תלונה שהוגשה נגד עו"ד דוד שמרון היא תלונת סרק להפעלת לחץ או חשד אמיתי?

בתלונה למשטרה שהוגשה ע"י אקה נדל"ן, נטען כי עו"ד שמרון קיבל בנאמנות 30 מיליון שקל מחשבון של משקיע זר, מבלי שביצע את הבדיקות כנדרש לפי החוק למקור הכסף, ועבר עבירה של הלבנת הון • שמרון טוען שלא עבר כל עבירה והתלונה נועדה להפעיל לחץ על ביהמ"ש בסכסוך הנד"לני

ניצן שפיר 09.06.2021
שיכון ובינוי / צילום: בר-אל

פרשת הפרוטקשן בדרום: קב"ט שיכון ובינוי נחקר בחשד למרמה והלבנת הון

שיכון ובינוי דיווחה אמש לבורסה כי קב"ט החברה, האחראי על נושא שמירה ואבטחה בחברה, נחקר במשטרה ונשלח למעצר בית • בדיווח צוין כי "לחברה לא נמסר על קשר לפעילות החברה, ככל שקיים כזה"

ניצן שפיר 09.06.2021
ראש צוות החקירה / צילום: יוסי כהן

בין החשודים בפרשת הפרוטקשן בדרום: בכיר בשיכון ובינוי

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר חשודים בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • חוקרי יאל"כ: "הוצאו חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליוני שקלים" • עובד בכיר נוסף בשיכון ובינוי זומן למתן עדות

ניצן שפיר 08.06.2021
בנין לה"ב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף

חשד לפרוטקשן באתרי בנייה בדרום: שיכון ובינוי ואלקטרה בין הנפגעות

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו היום 13 חשודים בחשד לביצוע עבירות מס, איומים והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • לפי החשד, חברות השמירה, שסיפקו שירותים כביכול לחברות בנייה בדרום הארץ, עשו יד אחת עם עבריינים כדי לסחוט את החברות

אלה לוי-וינריב ואבישי גרינצייג 08.06.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 895 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 56