הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור

שימשה כסגנית היועמ"ש ברשות במשך 5 שנים ■ ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "לדרמן מוכרת בארץ ובעולם כמומחית מהמעלה הראשונה בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור"

המלחמה של הרשות לאיסור הלבנת הון בשימוש בבתי עסק להמרת כספים כצינור להעברת כספים אסורים - נמשכת ■ הרשות להלבנת הון שלחה לצ'יינג'ים מסמך "נורות אדומות"

הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון מפרט את מאפייני מימון הטרור החדשים ■ "הרשתות החברתיות מהוות פלטפורמה נוחה, המספקת אנונימיות וגישה לקהל רחב"

השיטות הנפוצות להלבנת הון: שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות ■ תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס עברייני שהרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון

בשנתיים האחרונות מוביל עו"ד גיא אופיר מאבק למיסוי ענקיות האינטרנט הפועלות בארץ ■ מספר ימים לאחר שרשות המסים הודיעה כי החברות הבינ"ל ישלמו מס, הגיעו נציגי רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ל"בדיקה רנדומלית" במשרדו

ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום

ראשי רשויות לאיסור הלבנת הון מרחבי העולם הודיעו כי יפעלו להגברת שיתוף-הפעולה במאבק במימון הטרור ■ ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "יותר ויותר  מדינות מעוניינות ללמוד מהניסיון של ישראל בתחום"

ווגמן-רטנר, שמונתה לעמוד בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: "בזמנים אלה, שבהם מדינות אחרות נתקלות, לעתים לראשונה, בצורך להתמודד עם נושא הטרור ודרכי מימונו, אנו מושיטים להן יד ויוצרים שיתופי-פעולה"

שימשה כממלאת-ממקומו של עו"ד פול לנדס, מי שכיהן כראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשך כ-5 שנים

המבצע הוארך עד סוף יוני 2016 - אבל חוסר בהירות, כפל פעולות, סבך ביורוקרטי ומאבקי כוח בין הרשויות מקשים על המשך התנופה וההצלחה שלו

ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון

17% מעבירות הלבנת ההון שנחשפו ב-2014 עסקו בשוחד ובשחיתות; כ-17% נוספים עסקו בהונאה, זיוף ומירמה; כ-14% במימון טרור; ועוד כ-9% עבירות הלבנת הון עסקו בארגוני פשיעה

היום נכנס לתוקפו הצו המחייב עו"ד ורו"ח לבצע הליך בירור זהות לקוחותיהם לצורך מניעת הלבנת הון ■ ראש הרשות: "המידע יסייע למניעת מצבים שבהם נותני השירות העסקי ינוצלו לרעה ע"י לקוחותיהם למטרות לא חוקיות"

זאת, בשל הסתבכות לאומי בפרשת הלבנת ההון בארה"ב ■ בנק ישראל: "לבנק אסור לאפשר כי שירותיו הבנקאיים ינוצלו לצורך העלמת מס" ■ השלושה בתגובה: "הפיקוח על הבנקים לא נקט עמדה כלשהי בזמן אמת"

מאז פרישתו של פול לנדס ביולי השנה, ממלאת זמנית את התפקיד יועמ"ש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן ■ לדברי מועמדים פוטנציאליים, במכרז מופיעות דרישות רבות שנועדו לקדם את בחירתה של ווגמן לתפקיד

יאח"ה והרשות להלבנת הון בודקות חשד לפיו ברק לא דיווח על חשבונות בנק שלו בחו"ל, אך לפי שעה לא נפתחה חקירה ■ אם החשדות יתבררו כממשיים, סביר שרשות המסים תחקור את הנושא