תרמית בניירות ערך

הרשות מפרסמת אזהרה בנוגע למצבים העולים מהמסחר בבורסה שיצדיקו פתיחה בחקירה פלילית, בהם פעולה עקב ידיעה על עסקה עתידית והזרמת הוראות ע"י מכונה וביטולן לפני ביצוע

רשות ני"ע הודיעה כי סיימה את חקירת הפרשה, שבה ישראל רבין ונועה אייד חשודים בשימוש במידע פנים ובביצוע תרמית בניירות ערך • פרקליטות מחוז מיסוי וכלכלה תכריע אם להגיש כתב אישום בפרשה

ביהמ"ש הרשיע את יובל כהני, משקיע בשוק ההון, בכך שניצל אלפי פעמים את המנגנון המונע תנודות בבורסה כדי לגרף לכיסו רווחים אסורים של 200 אלף שקל באמצעות הזרמת הוראות פיקטיביות • בשנת 2002 הורשע כהני גם בהרצת מניות של חברת גילאון

רבין שימש כיועץ התקשורת ויועץ ההנפקה של קדימהסטם • זו הפעם השנייה השנה שרשות ני"ע חוקרת מעשים הנוגעים לגורמים הקשורים לקדימהסטם, לאחר שהשנה נחקר גם המנכ"ל לשעבר יוסי בן יוסף במסגרת פרשת פעיל שוק ההון מנחם ויינברג

זו הפעם השנייה השנה שרשות ניירות ערך חוקרת מעשים הנוגעים לגורמים הקשורים לקדימהסטם, לאחר שמוקדם יותר השנה נחקר גם מנכ"ל החברה לשעבר, יוסי בן יוסף, במסגרת פרשת פעיל שוק ההון מנחם ויינברג

גורלם של דוד אדרי ושי בן-דוד נקבע ברגע שבו השיגה מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך הקלטות של שיחות שהם ניהלו במהלך ימי המסחר הרלוונטיים בספטמבר 2007 עם הממונים עליהם בפסגות ועם אחרים • פרשנות

רשות ני"ע סיימה את חקירתו של גינזבורג, בעל מניות עיקרי ודירקטור באל על, והעבירה את ממצאי החקירה לפרקליטות • בנספח לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים של גינזבורג כתבה הרשות כי במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות נגדו

פלג הורשע כי פעל יחד עם חברו גיא ממן לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בין חשבונות מגדל ביטוח, עליהם היה אחראי ממן במסגרת תפקידו, לבין חשבונותיו הפרטיים של פלג • ביהמ"ש העליון דחה ברובו את הערעור שהגיש פלג על חומרת העונש, אך הורה על הפחתת הקנס שהושת עליו - מ-1.5 מיליון שקל למיליון שקל בלבד

מצליח, בעבר יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, הורשע במסגרת הסדר טיעון בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע ומרמה והפרת אמונים בתאגיד • לצד עונש המאסר בפועל נגזרו עליו שנת מאסר על-תנאי, קנס בסך 20 אלף שקל ופיצוי שני לקוחות הבנק ב-63 אלף שקל

משה גולדמן, מנהל השקעות בכיר; שאול מאור, מבעלי בית ההשקעות מאור לוסקי; והדר אושרת, מנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל; מואשמים כי ביצעו פעילות מרמה רחבת-היקף, שבבסיסה ניצול כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה לצורך הפקת רווחים אישיים • הפרשה התפוצצה בינואר 2014

מצליח, בעבר יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, הורשע ע"י השופט חאלד כבוב בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע ומרמה והפרת אמונים בתאגיד • במסגרת הסדר הטיעון יעתרו הצדדים להטלת עונש של 21 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי

בנוסף הושתו על השניים קנסות בסך 600 אלף שקל (גיא מגורי-כהן) ו-275 אלף שקל (חיים לנגר) • השופט חאלד כבוב קבע כי אריה לנצברג, עובד לשעבר בכלל פיננסים, "היה הגורם שהניע את מתווה הפעילות המרמתי, כאשר הנאשמים פעלו עפ"י הנחיותיו"

ביהמ"ש המחוזי בת"א גזר היום את דינו של מאור וקסלר, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בפרשת תרמית שבוצעה לפני מספר שנים בבית ההשקעות פסגות • בנוסף לעונש המאסר ישלם וקסלר קנס של כ-200 אלף שקל

השופט חאלד כבוב הרשיע את עובד פסגות מאור וקסלר במסגרת פרשת התרמית בני"ע שבוצעה לפני מספר שנים "מתחת לרדאר" של בית ההשקעות • לפי הודאתו, וקסלר ביצע כ-600 עסקאות עצמיות שהפיקו עבורו רווח של כ-700 אלף שקל, לטענתו בשל דוחק כלכלי אליו נקלע

כתב האישום, שהוגש במסגרת הסדר טיעון, מייחס למאור וקסלר עבירות של תרמית בני"ע, גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות • וקסלר הסתיר מפסגות את פעילותו התרמיתית, שכתוצאה ממנה נגרמו לחשבונות פסגות הפסדים; מנגד גרף וקסלר לחשבונותיו הפרטיים רווחים על חשבון פסגות בסך כ-700 אלף שקל

לפי החשד, מיכאל בביצקי, סוחר ניירות ערך לשעבר מבנק מזרחי ובנק אוצר החייל, ביצע מאות עסקאות תרמיתיות והשפיע על שערי מניות במיליוני שקלים, במטרה לגרוף רווח על חשבון לקוחותיו • תיק החקירה בעניינו הועבר לפרקליטות