איש העסקים דודי אפל הוא החשוד המרכזי בפרשת הסתרת נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים. לפי החשד, אפל הסתיר את הנכסים בעת שהיה מצוי בהליך פשיטת רגל, בסיועם של נשיא בית הדין של הליכוד, עורך הדין וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, וכן אנשי העסקים האחים איציק ויפה דיין, ממשפחת דיין החולשת על אימפריה בינלאומית בנדל"ן ומלונאות.
● המבצע של רשות המסים עומד להסתיים: כמה הלבינו את הונם?
● בית המשפט דחה בקשה להסדר עם חלק מעמיתי סלייס
הקשרים של אפל עם משפחת דיין ועם בכירים בליכוד נמשכים כבר שנים רבות. בעבר נחשב אפל למקורב לראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, ואף העסיק את בנו גלעד במסגרת מה שנודע כ"פרשת האי היווני". בהמשך, לאחר שאפל נכנס להליך פשיטת רגל, נמכרה לאחים דיין חברת "מגדלי הזוהר" שהייתה בבעלותו וריכזה בעיקר זכויות בנייה בגבעת שמואל ובלוד.
חוב של 87 מיליון
החקירה מבוצעת על־ידי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשילוב היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. על־פי החשד, אפל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים והבריח נכסים שהיו בשליטתו.
אפל חייב 87 מיליון שקל לנושים, והוא חשוד כי הפר את חובתו לחשוף את נכסיו ולדווח עליהם.
באוקטובר דחה בית המשפט את הצעת אפל להסדר חוב. השופטת קבעה כי "רב הנסתר על הגלוי בכל הנוגע למקורות הכספיים של החייב ליישום ההסדר". לפי ההחלטה, "יש לצפות מהחייב, הנמצא בעשור השמיני לחייו - ואשר לטענתו לא שילם כספים לקופת הנשייה מאחר שאין בידיו כל נכס זולת קצבת זקנה, ומנגד שהוא מתחייב לפרוע חובות בגובה של כ־87 מיליון שקל תוך מספר שנים - כי יפרט כיצד בכוונתו לעשות כן".
מהמשטרה נמסר כי לפי החשד, מהחקירה עולה כי "החשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי כדי להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות". במשטרה ציינו עוד כי נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך, וכי החשודים ומעורבים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
לדברי גורם הבקיא בחקירה, "אפל מחזיק לפי החשד זכויות בנכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים. קיים חשד לעבירות הלבנת הון ועל פקודת פשיטת הרגל".
לפי הגורם, חלקו של עו"ד קליינר בפרשה הוא "מינורי, רישומי וקצר". הוא חשוד כי סייע לאפל בהעברת זכויות בנכס, תוך הפרת חובת הדיווח בהליך פשיטת הרגל.
עו"ד אפרים דמרי, בא־כוחו של אפל, מסר כי "מדובר בפרשה ישנה, מלפני כ־14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע רשויות האכיפה שבות ועוסקות בה".
מיכאל קליינר מסר בתגובה: "כל חיי הקפדתי לנהוג כראוי, תוך כיבוד החוק ורשויות האכיפה, וכך גם במקרה הזה. אני כופר בכל החשדות, ומאמין שגם רשויות האכיפה יגיעו למסקנות הנכונות. כבר בשנת 2023 נחקרתי על אותם דברים בדיוק. אני מבין שעיתוי החקירה עכשיו הוא בפרופיל ציבורי גבוה, אבל אין לי שום כוונה להכנס לפולמוס הזה. מטבע הדברים, אני לא יכול להתייחס לפרטי החקירה".
החל כעבירת מס
ראשית החקירה הנוכחית בחקירה אחרת שבה נעצר אפל בשנת 2021, שעסקה בחשד לעבירות מס. לפי החשד, אפל תיווך בעסקה בשנת 2018 מבלי לדווח למס הכנסה, וגרף לכיסו מיליוני שקלים. החקירה הסתיימה, והתיק מצוי בפרקליטות להחלטה. במהלך החקירה עלו חשדות חדשים, ונפתחה החקירה הנוכחית, שבמוקדה נכס נדל"ן וחברות שהיו בעבר בבעלותו של אפל.
תביעות החוב נגד אפל במסגרת הליך פשיטת הרגל מסתכמות ב־87 מיליון שקל. מתוך סכום זה, חייב אפל 64 מיליון שקל למשרד הבינוי והשיכון. עם הנושים המרכזיים שלו נמנים בנק דיסקונט (7.7 מיליון שקל), רשות המסים (כ־5 מיליון שקל) ובנק הפועלים (1.6 מיליון שקל).
שלושה מקרי שוחד
אפל היה מאנשי העסקים הבולטים בשוק בראשית שנות האלפיים, והוא מצוי בהליך פשיטת רגל מאז שנת 2012. ב־1986 וב־1989 נעצר אפל בשתי פרשיות שונות - בחשד למתן שוחד לחוקר במס הכנסה, והשנייה בחשד לגניבה ומרמה במהלך פינוי "מעברת חוטר" שליד באר יעקב. בפרשייה הראשונה הוא זוכה מחוסר ראיות (אף שאותו חוקר הורשע בקבלת שוחד), והפרשייה השנייה הסתיימה ללא כתב אישום. בשנת 1990 נעצר אפל בחשד להדחת עד. משפטו הסתיים בזיכוי מחוסר ראיות, אך המדינה הגישה נגדו תביעה אזרחית, והוא חויב לשלם 21 מיליון שקל.
בתחילת 2004 הוגש נגד אפל כתב אישום ב"פרשת האי היווני", שאליה קושר בין היתר גם ראש הממשלה לשעבר שרון. האישום הוגש בעקבות ניסיונו של אפל לרכוש את האי היווני פאטרוקלוס כדי להקים בו פרויקט נופש ותיירות. בסופו של דבר בוטלו סעיפי האישום נגדו.
מעט לפני שהתפוצצה פרשת "האי היווני", הוגש נגד אפל כתב אישום בגין שלוש פרשיות אחרות - ובהן העברת כספים לראשי הערים של לוד ושל גבעת שמואל וכן מתן הטבות לבכיר במנהל מקרקעי ישראל. לפי כתב האישום, אפל מימן ביותר ממיליון שקל את מערכת הבחירות של בני רגב, ראש עיריית לוד לשעבר, וכך עשה גם במערכת הבחירות של זמיר בן ארי, ראש עיריית גבעת שמואל לשעבר, במטרה לקדם פרויקטים של חברת "מגדלי הזוהר". במסגרת כתב האישום הורשע אפל, והוטל עליו עונש מאסר של שלוש שנים וחצי וקנס של מיליון שקל, שהופחת בהמשך לכ־680 אלף שקל.
אפל החל לרצות את עונשו באוגוסט 2012, והשתחרר ב־2014 לאחר ניכוי שליש.
*** חזקת החפות: דודי אפל, עו"ד מיכאל קליינר, יפה ויצחק דיין לא הואשמו ולא הורשעו בפרשה זו, ועומדת להם חזקת החפות.
