4 יהלומנים, לקוחות של הבנק המחתרתי שנחשף בשבוע שעבר, החשודים כי השמיטו הכנסות במיליוני דולרים, שוחררו היום (ה') תחת מגבלות ממעצרם.
החשודים הם מאיר ואברהם ענבי, אב ובנו מתל-אביב, שותפים ומנהלים פעילים במ.א. ענבי דיאמונד גרופ; וכן דורון ואלון ארבוב, אחים מהרצליה, בעלי מניות ומנהלים פעילים בחברת ארבוב גרופ.
בהמשך לחשיפת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה בשבוע שעבר, שהיקפה של פעילותו הבלתי חוקית עומד על-פי החשד על עשרות מיליוני שקלים מדי חודש, נעצרו אתמול (ד') על-ידי יחידת יהלום, בשיתוף עם משרד חקירות מע"מ ירושלים ויאח"ה, 4 יהלומנים החשודים כי באמצעות השירותים הפיננסיים השונים המוענקים על-ידי הבנק המחתרתי, השמיטו הכנסות במיליוני דולרים.
אתמול נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, והם הובאו לחקירה במשרדי יחידת יהלום.
מהבקשות שהוגשו לבית המשפט השלום בראשון-לציון עולה כי לפי החשד, החשודים אברהם ומאיר ענבי השמיטו במהלך השנים 2009-2011 הכנסות בסכום של כ-7.2 מיליון דולר, והחשודים דורון ואלון ארבוב השמיטו במהלך השנים 2009-20112011 הכנסות בסכום של עשרות מיליוני דולרים - כל זאת באמצעות השירותים הפיננסים השונים המוענקים על-ידי הבנק המחתרתי הנ"ל.
על-פי החשד, השמטת ההכנסות נעשתה במזיד ובכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, בעצמו ו/או באמצעות אחרים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
