פרשת הבנק השווייצרי: בין החשודים - בעלי "קליניקה און" בעבר

הותרו לפרסום שמות של חשודים נוספים בפרשת הבנק השווייצרי: בוריס ואבישר וייסמן - בעלי רשת "קליניקה און" בעבר, עו"ד תל-אביבי ומרצה לספרות

יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס

שופטת בית המשפט המחוזי בית המשפט המחוזי בחיפה, תמר שרון-נתנאל, קיבלה היום (ב') את בקשת רשות המסים והתירה לפרסם שמות של שורת חשודים בפרשת "הבנק השווייצרי" - חקירה ומסועפת המנוהלת על-ידי משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה תל-אביב, בפרשת חשבונות בנק לא מדווחים בהיקף המסתכם במאות מיליוני אירו, המוחזקים על-ידי אלפי ישראלים בבנקים בשווייץ ובמרכזם בנק UBS. עד כה נעצרו בפרשה 28 איש, והחקירה עדיין נמשכת, וצפויים מעצרים נוספים.

כפי שפורסם עד כה, ביוני 2014 הפכה החקירה הממושכת בפרשה לגלויה עם מעצרו בתל-אביב של רוני אליאס, יועץ השקעות בבנק UBS השווייצרי, בסיומה של פגישה עם לקוחות שנערכה במלון פאר בתל-אביב, שהתנהלה תחת עינם הפקוחה של חוקרי רשות המסים. בחיפושים שנערכו בחדר המלון של אליאס נמצאו ברשותו רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם.

כפי שהותר היום לפרסום, שני החשודים בפרשה שנעצרו בבית-המלון עם אליאס הם אב ובנו, בוריס ואבישר וייסמן, שניהלו בעבר בארץ את רשת מרפאות "קליניקה און". היום השניים הם בעלי רשת המונה כ-60 מרפאות בחו"ל, שהיקף פעילותן עומד על 40 מיליוני אירו בשנה, והרשומות במקלטי מס בפנמה ואיי הבתולה הבריטים, זאת תוך הסתרת הניהול והשליטה המתבצעים מישראל.

בחיפושים שנערכו בבתיהם של בוריס ואבישר וייסמן נמצאו בכספות נסתרות בביתו של האחרון חותמות של החברות הזרות ששולטות במרפאות באירופה המזרחית.

לפי החשד, רווחי הפעילות של המרפאות הועברו כולם לבעלי השליטה, בוריס ואבישר וייסמן, הופקדו בחשבונות בנק סודיים שלהם בבנק UBS שווייץ ולא דווחו לרשויות המס בישראל.

במסגרת החקירה נעצר גם רו"ח אמיר שטרן מרמת-השרון, המשמש חשב ומנהל הכספים של רשת המרפאות.

כפי שנטען בבקשות שהוגשו לבית המשפט עם מעצרם, מהראיות עולה כי בשנים 2009-2014 ניהל אליאס עבור בוריס ואבישר וייסמן חשבונות בנק מוסווים, בהם נצברו 15 מיליון אירו שהושמטו ולא דווחו לפקיד השומה.

חשודים נוספים בפרשה שנעצרו במהלך יולי, שחשבונם בבנק נוהל בידי אליאס וששמם הותר היום לפרסום, הם:

■ עו"ד יוסף לוי, בעל משרד עורכי דין מתל-אביב, שלפי החשד הסתיר את קיומו של חשבון בבנק UBS, שיתרתו עומדת היום על מיליון דולר. זאת, לפי החשד, תוך הסתרת קיום החשבון בהצהרות ההון שהגיש, וזאת במזיד ובכוונה להתחמק ממס.

■ ד"ר הדה בן-בסט, מרצה לספרות אמריקאית באוניברסיטת תל-אביב ותושבת העיר, המחזיקה לפי החשד מזה 12 שנה בבנק UBS חשבון בלתי מדווח, שיתרתו נכון להיום עומדת על מיליון דולר.

■ סוניה מרים ווייך, תושבת תל-אביב, המחזיקה לפי החשד חשבון בלתי מדווח בבנק ב-5 השנים האחרונות, שיתרתו עומדת היום על חצי מיליון דולר.

■ נחום אלברט, תושב הרצליה, המחזיק על-פי החשד בבנק UBS חשבון בלתי מדווח, שיתרתו 764 אלף פרנק שווייצרי.

שופט ורעייתו נחקרו באזהרה

בדצמבר האחרון פורסמו ב"גלובס" שמות של חשודים נוספים בפרשה: שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, משה גלעד, ואשתו, חברת מועצת העיר עכו, אביבה גלעד. האחרונה נחקרה באזהרה לפני מספר חודשים, ואילו השופט גלעד נחקר באזהרה בדצמבר האחרון. חוקרי רשות המסים אף ערכו חיפוש בבית הזוג. מיד לאחר חקירתו הודיע השופט גלעד כי הוא יוצא לחופשה ביוזמתו.

שמות החשודים הנוספים שפורסמו בחודש שעבר: ברננדו פישר, בעל פיצוציה בתל-אביב, שהחזיק לפי החשד מיליון דולר בחשבון בלתי מדווח בשווייץ; חיים קומי, מתווך נדל"ן מתל-אביב, שהחזיק לפי החשד כ-500 אלף דולר; אהרון כהן, מנהל בחברה ליזמות בנייה מנהריה, שהחזיק כ-600 אלף דולר; תקווה כהן מתל-אביב, שהחזיקה כ-4 מיליון דולר; נאווה שאנן משדה-יעקב, שהחזיקה כ-800 אלף דולר; בתיה אורון מראשון-לציון, שהחזיקה כ-550 אלף דולר; ואריה קופל מחיפה, שניהל כ-250 אלף אירו בחשבון בבנק בשווייץ, בנוסף להכנסות לא מדווחות לכאורה מנדל"ן בברלין.

צרו איתנו קשר *5988