"שלל" התפיסות היומי של המשטרה ורשות המסים: משאיות, כלי רכב, ומאות אלפי שקלים במזומן

חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עיכבו הבוקר לחקירה 8 חשודים בקבלת החזרי מס במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות • במקביל תפסו החוקרים רכוש של החשודים בשווי מיליוני שקלים

חשבוניות פיקטיביות / צילום: Shutterstock / א.ס.א.פ קריאייטיב
חשבוניות פיקטיביות / צילום: Shutterstock / א.ס.א.פ קריאייטיב

רשות המסים ומשטרת ישראל עיכבו הבוקר (ג') לחקירה 8 חשודים, בהם בעלי חברה להובלות מכפר קאסם ובעלי תפקידי בה, בחשד להעלמת מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות וחברות פיקטיביות. לחשודים מיוחסות עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות חוק הבלו על דלק ועבירות נוספות.

במקביל, ביצעו הבוקר השוטרים ואנשי רשות המסים, בשיתוף יחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי, חיפושים במתחם החברה ובמשרדים, במהלכם נתפסו משאיות, נגררים, כלי רכב פרטיים, כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ומאות אלפי שקלים במזומן.

הפשיטות והמעצרים בוצעו לאחר שבמהלך חקירה סמויה ומשותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל עלה חשד לפיו בעלי חברה להובלות מכפר קאסם ובעלי תפקידים בה, קיבלו החזרי מס במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות. החקירה הסמויה במהלך השנה הובילה לחשדות לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון.

על-פי החשד, בעלי החברה ניסו , באמצעות חברות פיקטיביות וחשבוניות מס פיקטיביות, להתחמק מתשלום מע"מ ולקבל החזרי בלו במרמה במסגרת הסדרי הסולר על דלק. בגין עבירות אלה קיבלו החשודים החזרים שלא כדין מהמדינה בשווי עשרות מיליוני שקלים.

החקירה - המשותפת ליחידה מרכזית במשטרת ישראל ויחידת החקירות מכס ומע"מ ירושלים, בשיתוף יחידת הדלק ברשות המסים - נמצאת בעיצומה.

צרו איתנו קשר *5988