אחיו של מייק בן ארי, החשוד עמו בהונאת הענק, נמצא ללא רוח חיים בביתו בלאס וגאס

לארי גרינפילד, אחיו של מייק בן ארי שהיה חשוד עמו בפרשת הונאת פונזי במאות מיליוני שקלים, נמצא ללא רוח חיים ב-28 לינואר בדירתו בלאס וגאס. גרינפילד היה בן 47 במותו - כך הודיע הנאמן עו"ד ליאור דגן לבית המשפט בהליך פשיטת הרגל.

רשות ניירות ערך הודיעה בראשית החודש לגרינפילד על סיום החקירה נגדו ועל העברת החומרים לפרקליטות לצורך בחינת העמדתו לדין בעבירות על חוק ניירות ערך, הלבנת הון ותרמית. גרינפילד גם זומן לחקירה בפני הנאמן דגן והיה אמור בימים אלה להעביר מסמכים הקשורים לאחיו ולחברה שהייתה בשליטתם.

בחודש אפריל 2021 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה בעניינו של מייק בן ארי וחברת EGFE, בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון.

על-פי החשד, מדובר בהונאת משקיעים רחבת-היקף שנחשפה על-ידי רשות ניירות ערך ונחקרה על-ידה, במסגרתה הוצעה לציבור השקעה משותפת בנאמנות, ללא היתר מרשות ניירות ערך וללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות החוק. על-פי החשד, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים מכ-1,000 משקיעים, תוך הצגת מצגי שווא ושימוש בכספים למטרות אחרות מאלה שהציג למשקיעים.

בן ארי נעצר, שוחרר בערבות ונמלט מישראל למונטנגרו. הוא חשוד בהונאת פונזי שנמשכה 15 שנים, במהלכן נותרו ל-700 משקיעים חובות של לפחות 600 מיליון שקל, באמצעות חברת ההשקעות EGFE.

גרינפילד החזיק ב-5% מהמניות ב-EGFE, היה בעלים של עסק לשיווק השקעות בארה"ב והביא משקיעים לבן ארי.

על-פי חקירת הנאמן, בן ארי והחברה גייסו כספים מלקוחות והתיימרו להשקיע כספים אלה בשם המשקיעים בקרן בלו בארה"ב. החברה שלחה ללקוחות דוחות חשבון פיקטיביים המציגים פעילות מסחרית, השקעות שמעולם לא נעשו ורווחים שמעולם לא נוצרו. כאשר לקוחות החברה ביקשו למשוך כספים, נענתה הבקשה באמצעות כספי השקעות של משקיעים אחרים.

בן ארי עדיין שוהה בבלגרד במקום מסתור. הנאמן ועורך הדין של המשקיעים, עו"ד איתן ארז, נפגשו עמו וניסו להגיע עמו להסכמות להשבת הכספים.

*** חזקת חפות: מייק בן ארי ולארי גרינפילד לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.