פרשת שחיתות ברשות המסים: עובד בכיר חשוד בתרמית מס בהיקף של כ-4 מיליון שקל

הבוקר (ג') אושר לפרסום כי עובד בכיר ברשות המסים נעצר בחשד לביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה במסגרת עבודתו ברשות. 

● מנהל רשות המסים: "הנהלת האוצר מתנגדת לדיבידנד מוטב", שנתניהו ביקש לבחון
● המלצות האוצר לטיפול ב"רווחים הכלואים" מעוררות סערה

במהלך השנתיים האחרונות ניהלו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף, בשיתוף-פעולה עם אגף ביקורת פנים ברשות המסים, חקירה סמויה נגד עובד בכיר באחד ממשרדי פקיד השומה בצפון הארץ. על-פי החשד, שנחשף לראשונה בביקורת פנים של רשות המסים, החשוד פעל בשיטתיות לקבלת כספים שאינם מגיעים לו לכיסו, על-ידי כך שביצע זיכויים במרמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ, ואת כספי הזיכוי לקח לעצמו, ביחד עם אחרים, בסכום מצטבר של למעלה מ-4 מיליון שקל. 

מהחקירה עולה,כי החשודים, שביניהם עובדים נוספים מרשות המסים, רואי חשבון, אחים בבתי חולים ועוד, חברו יחד להלבנת סכומי הכסף שנכנסו לצורך העברתם לשני חשודים מרכזיים בפרשה. עוד התגלה כי רוב החשודים הם תושבי חיפה והצפון ש"גויסו", כך על-פי החשד, על-ידי החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון. 

היום, עם מעבר החקירה לפן הגלוי, פשטו שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה.

בסיום חקירתם ובהתאם לצורכי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית בבית משפט השלום בעכו. 

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.