מדובר בתביעה שהגישה חברת ד.ס.ת אחזקות, העוסקת בגביית חובות, בטענה כי HOT הפרה מערכת של הסכמים למתן שירותי גבייה ואיסוף ממירים
יצחק מרציאנו, ששימש כסגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, הורשע באופן תקדימי במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי חוק איסור הלבנת הון נדון גם לשנת מאסר על-תנאי ו-10,000 שקל קנס