ה-FBI עצר את סמנכ"לית ההשקעות של סטנפורד: מפריעה לחקירת ההונאה של ה-SEC

כזכור, רשות ניירות הערך האמריקנית חוקרת הונאה בהיקף 8 מיליארד דולר של המיליארדר הטקסאני שהקבוצה הפיננסית נקראת על שמו

סוכני FBI עצרו את סמנכ"לית ההשקעות של סטנפורד, לורה פנדרג'סט-הולט, באישום כי היא מפריעה לחקירת ההונאה של רשות ניירות הערך האמריקנית (ה-SEC). הרשות חוקרת הונאה בהיקף 8 מיליארד דולר של המיליארד הטקסאני שהקבוצה הפיננסית נקראת על שמו.

פנדרג'סט-הולט, כך עולה מדיווח של סוכנות הידיעות "AP", נעצרה אתמול (ה') ביוסטון, ליבת עסקי הקבוצה. לדברי הבולשת הפדראלית, היא נלקחה למתקן מעצר פדראלי וצפויה לעמוד היום לשימוע בפני בית המשפט.

לדברי פרקליטה, ברנט בייקר, הסמנכ"לית מתכננת לשתף פעולה עם הממשלה ולתת את הפרטים הידועים לה. "היא רוצה לשים זאת מאחוריה", אמר. הממשלה מאשימה את פנדרג'סט-הולט כי סירבה למסור מידע לרשות ניירות-הערך לגבי ההשקעות בבנק הבינלאומי של סטנפורד.

מהתצהיר של הרשות עולה כי הסמנכ"לית לא ציימה כמה ידעה בנוגע לתיק הנכסים מדרגה שלישונית (Tier III) של הבנק, המייצג 81% מכלל תיק ההשקעות. בנוסף, לא מסרה לרשות כי ידעה על הלוואה שהועמדה לטובת בעל מניות בסך 1.6 מיליארד דולר.

צרו איתנו קשר *5988