העלמת מס

המנהלים חשודים בביצוע הנמכה של מחירי דירות ששיווקה החברה, עריכת חוזים כוזבים לעניין שווי העסקאות, דיווחים כוזבים למס הכנסה ומיסוי מקרקעין אודות שווי העסקאות וכן בקבלת תשלום במזומן בניגוד לחוק עבור ההפרש בין השווי המדווח לתמורה האמיתית • עוה"ד של החברה ומשפחת גבאי: "אנו סמוכים ובטוחים שבסיום החקירה יתברר כי התנהלותם הייתה ללא דופי, וכי לא נפל בה כל פגם"

הרופא, ששמו אסור לפרסום בשלב זה, נעצר לאחר שהוא ובנו התגוררו בדירות וביאכטה של החברה שבבעלותו, מבלי לדווח על קבלת ההטבה ומבלי לשלם על כך מס • לטענת הפלסטיקאי, הדירות שרכשה החברה והיאכטה שימשו להפקת הכנסות במסגרת הקליניקה שלו

מנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב, ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, השתתפו לפנות בוקר בפעילות מבצעית שערכו רשות המסים ומשטרת ישראל באום אל פאחם, במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

חוסר היכולת להילחם בכסף השחור בישראל מאיימת על כל היבט בחיינו

ועדת דנציגר, שמונתה ע"י בנק הפועלים לבדק-בית בפרשות העלמות המס בארה"ב, קבעה כי המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון לשעבר נהגו בחוסר זהירות תוך קבלת החלטות ללא ביסוס מספק • השניים יצאו מהסקנדל עם ידיים נקיות וכיסים מלאים • מה ההבדל בין בכירי הפועלים לבכירי לאומי שנדרשו להחזיר בונוסים בגובה 5.1 מיליון שקל?

זאת במסגרת פרשת "דיפנסיב שילד", שבה נאשמים גם עודד שכנאי, גל הירש ומיכאל בנימיני בעבירות מס

מסקנות הוועדה שהקים בנק הפועלים לבדיקת התנהלות בכירי החברה בפרשה קובעות כי הבדיקה הפנימית שהתבצעה באותן השנים לקתה בחסר והייתה מצומצמת ומוגבלת בהיקפה ועומקה • קינן הודה כי לא קיים ולו ישיבה אחת עם צוות עורכי הדין על כל חבריו ולא הכיר את הפניות של הרשויות האמריקאיות

רשות המסים מסכמת חודשיים של אכיפה נגד הפשיעה בחברה הערבית וחושפת עבירות מס ועבירות על חוק המזומן בהיקף של עשרות מיליוני שקלים • הפעילות בוצעה במסגרת מבצע "מסלול בטוח" והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית • בנוסף אותרו 22 סרבני מס בעלי חובות של 100 מיליון שקל

מחלקת ביקורת ניהול ספרים בפקיד שומה חולון ערכה ביקורת ב-61 עסקים בחולון ובבת ים, וב-11 מתוכם התגלו מקרים של אי-רישום תקבולים

לפי הסדר הטיעון, ח"כ אריה דרעי הודה בעבירות מס ורק ישלם קנס, כנראה ללא קלון • המציאות הבעייתית הזאת רחבה הרבה יותר: עברייני מס "פטורים" מריצוי עונש וממשיכים להתחמק מכתב אישום פלילי • בקצב הזה הדרך לאנרכיה קצרה

חברת וולט שילמה לחברות בשליטת החשוד סך של כ-32,000,000 שקל במשך כשנתיים עבור העסקת כ-1,300 שליחים • על פי החשד, החשוד הקים 40 חברות, העסיק "אנשי קש" וחמק מתשלום מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים • הבוקר פשטו החוקרים על בתי החשודים בפרשה • מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב ומנהל רשות המסים ערן יעקב השתתפו בתדריך שנערך לפנות בוקר, בטרם היציאה לפשיטה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן חשף בדיון בוועדת הכספים כי הוא פתח בבדיקת טיפול המדינה בהון השחור • "מצד אחד מועלם מהמדינה הון שחור שיכול לשמש גם ארגוני פשיעה, מצד שני המדינה אינה פועלת להחזיר לאזרחים כספים שנגבו מעבר לנדרש; תופעות אלה צריכות להיפסק"

חשד להונאת ענק בקריפטו שבמרכזה איש העסקים משה חוגג הוא סימן לשינוי הגישה במאבק רשויות האכיפה נגד העבריינות בתחום • גורם ברשות אומר לגלובס: "הקריפטו לא 100% אנונימי כמו שאנשים חושבים"

הרשות לאיסור הלבנת הון החליטה לשים זרקור על נושא החשבוניות הפיקטיביות ופרסמה מסמך המפרט על מאפייני פעילות שיכולים להעיד על שימוש בהן, כמו שינוי תחום עיסוק ללא הסבר ואי העברת מידע שלם • רק השבוע עצרה רשות המסים בעלים של עשרות חברות פיקטיביות בחשד להפצת חשבוניות כוזבות בסך של כ-400 מיליון שקל

במסגרת מבצע מע"מ ארצי שנערך אתמול לפנות בוקר, רשות המסים עיקלה שברולט קורבט, ג'יפים ותכשיטים בשווי מאות אלפי שקלים • בתקופה הקרובה צפויות פעולות אכיפה בכל רחבי הארץ

יחד עם הירש מואשמים גם עודד שכנאי ומיכאל בנימיני, שפעלו כשותפים במתן שירות למשרד ההגנה בגיאורגיה ובמקומות אחרים במסגרת מערך חברות שבשליטתם • כמו כן, הוגש כתב אישום נפרד נגד יניב אדם בגין עבירות מס במסגרת הסדר טיעון • עורכי דינו של הירש: "כתב אישום רעוע"