עבירות מס

ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של רשות המסים על עונש בן 26 חודשי מאסר שהוטל על ג'לאל חבשי, עצמאי העוסק בחלוקת דלקים ושמנים, שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 29 מיליון שקל שסכום המע"מ הגלום בהן עומד על 4.5 מיליון שקל

הרשות לאיסור הלבנת הון החליטה לשים זרקור על נושא החשבוניות הפיקטיביות ופרסמה מסמך המפרט על מאפייני פעילות שיכולים להעיד על שימוש בהן, כמו שינוי תחום עיסוק ללא הסבר ואי העברת מידע שלם • רק השבוע עצרה רשות המסים בעלים של עשרות חברות פיקטיביות בחשד להפצת חשבוניות כוזבות בסך של כ-400 מיליון שקל

כתב האישום המתוקן יכלול רק את בר מיטלמן ואת אביו לב; סעיפי האישום יהיו עבירות עוון קלות, עבירות תחבולה שאין בה מרמה ועבירות מיסוי קלות; ויוטל עליהם עונש מאסר על-תנאי • בנוסף, העונש יכלול את חילוט המטבעות הדיגיטליים שנתפסו, אשר שווים עומד כיום על כ-8.5 מיליון שקל, ובנוסף הם יחויבו במס בסך 5 מיליון שקל

יחד עם הירש מואשמים גם עודד שכנאי ומיכאל בנימיני, שפעלו כשותפים במתן שירות למשרד ההגנה בגיאורגיה ובמקומות אחרים במסגרת מערך חברות שבשליטתם • כמו כן, הוגש כתב אישום נפרד נגד יניב אדם בגין עבירות מס במסגרת הסדר טיעון • עורכי דינו של הירש: "כתב אישום רעוע"

לאחר שקבעה השופטת עינת רון באופן נדיר כי עובדות כתב האישום לא מהוות עבירה, ביטלה הפרקליטות את כתב האישום וערכה עמו הסדר מותנה במסגרתו ישלם קנס

הסדר טיעון לד"ר ישראל לוין, שרכש תרופות, שחלקן מהוות גם סם מסוכן, תוך שימוש במרשמים פיקטיביים שהנפיק בעצמו, ומכר אותן ללקוחות שונים בחו"ל בסכום כולל של כ-2.6 מיליון שקל • בנוסף ביצע לוין עבירות מס בהיקף של כחצי מיליון שקל • לפי ההסדר, לוין ירצה שנת מאסר בפועל וישלם מעל מיליון שקל כקנס

כעת, סמכויות בתי המשפט הכלכליים יכללו גם עבירות הלבנת הון ומסים • את הרפורמה יזם שר המשפטים לשעבר אבי ניסנקורן • שר המשפטים גדעון סער: "מדובר בצעד משמעותי במלחמה בארגוני הפשיעה, בהון השחור ובעבירות הכלכליות"

מה בדיוק אומר תזכיר החוק הקובע כי עצמאים יוכלו לקבל החזר על הוצאות דלק רק אם יתקינו התקני תידלוק

הפרקליטות סירבה לבקשת רומניה כי גדעון זליבנסקי ירצה בארץ מאסר בגין עבירות מרמה ומס, וביהמ"ש שחרר אותו • הנימוק: מעשיו אינם עבירות פליליות בישראל, גם אם תיתכן תביעה אזרחית • האם לתקדים מחיקת ההליך יהיו השלכות על ישראלים החשופים להליך פלילי בחו"ל?

רשות ני"ע פתחה בחקירה נגד דוד אברהם יצחק כץ, מנכ"ל ומייסד קבוצת בראשית ובנו של חתן פרס ישראל פרופ' יוסי כץ, בחשד לגיוס כספים תוך הטעיית המשקיעים ועבירות מס והלבנת הון • קבוצת בראשית: "משוכנעים שבסיום החקירה יובהר כי פעלנו לפי החוק; לא קיים כל חשש לכספיהם ולזכויותיהם של המשקיעים"

חנוך ארליך הוא עורך הדין שמואשם כי עשה שימוש אישי בחשבונות החברה שבבעלותו, משך כספים ממנה ללא הסכמי הלוואה ולא דיווח על כך לרשות המסים • כיום ארליך הוא שותף במשרד חדד-רוט-שנהר, אך האישומים המיוחסים לו נוגעים לתקופה שבה היה עו"ד עצמאי

בעלים של חברת עורכי דין מואשם כי עשה שימוש אישי בחשבונות החברה שבבעלותו, משך כספים מהחברה ללא הסכמי הלוואה ולא דיווח על כך לרשות המסים • יחד עם עורך הדין מואשם גם רואה החשבון שלו בסיוע לאי-דיווח לרשות המסים על נטילת הכספים מהחברה

שיכון ובינוי דיווחה אמש לבורסה כי קב"ט החברה, האחראי על נושא שמירה ואבטחה בחברה, נחקר במשטרה ונשלח למעצר בית • בדיווח צוין כי "לחברה לא נמסר על קשר לפעילות החברה, ככל שקיים כזה"

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר חשודים בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • חוקרי יאל"כ: "הוצאו חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליוני שקלים" • עובד בכיר נוסף בשיכון ובינוי זומן למתן עדות

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו היום 13 חשודים בחשד לביצוע עבירות מס, איומים והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • לפי החשד, חברות השמירה, שסיפקו שירותים כביכול לחברות בנייה בדרום הארץ, עשו יד אחת עם עבריינים כדי לסחוט את החברות

רפאלי משתחררת לאחר קיצור שליש מעונש המאסר שהוטל עליה, לאחר שהורשעה יחד עם בתה, הדוגמנית בר רפאלי, בשלל עבירות מס • עם שחרורה תגיע לסיומה פרשת העלמות המס שיוחסה למשפחת רפאלי בגין הכנסותיה של הדוגמנית בחו"ל בין השנים 2009-2012 וכן העלמת הכנסות והטבות נוספות שקיבלה בישראל