אלה לוי-וינריב

ישראל צורפה אתמול לארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור FATF, לאחר שלפני 16 שנים נכנסה לרשימה השחורה של הארגון • כעת עולים חששות בקרב עורכי הדין ורואי החשבון • "גלובס" עונה על השאלות החשובות בנוגע לצירוף ישראל ל-FATF

לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו • עם זאת, הצעדים הנוספים שנדרש מישראל לנקוט, בהם החלת חובות דיווח על רו"ח ועו"ד בנוגע לחשדות כלפי לקוחותיהם, צפויים לעורר סערה

בית המשפט העליון הורה לבית הדין הרבני הגדול ובית הדין הרבני בחיפה להשיב לבקשת האישה לקיים דיון נוסף בבית המשפט העליון • גם הבעל לשעבר נדרש להשיב לבקשה

יאיר נתניהו זכה לקבלת-פנים סוערת כשהגיע לדיון בתביעת דיבה שהגיש נגד פעיל העבודה אייבי בנימין - תומכיו של בנימין קראו נגדו קריאות • נתניהו הבן התלונן: "הותקפתי באלימות מילולית וכמעט פיזית" • בעדותו הסביר נתניהו כי החליט לתבוע את בנימין כדי "לחנך אנשים שלא לשקר"

עפ"י החשד, רואה החשבון ומנהל החשבונות "ניפחו" את ההוצאות של לקוחותיהם, ובכך הקטינו את תשלומי המס המוטלים עליהם • המעצרים מהווים חלק ממגמה שהחלה בשנים האחרונות של מעצרים וחקירות של מייצגים במקביל לחקירות של לקוחותיהם

הארגון העניק ציוני הצטיינות ב-3 נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור; אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ומדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה • שרת המשפטים שקד: הישג לאומי התורם ליכולת של ישראל להיאבק בטרור ומחזק את הכלכלה

עד כה לא הייתה קיימת חובה להקליט את הראיונות שעורכת הפרקליטות לעדים לפני עלייתם לדוכן, כדי לרענן את זיכרונם • השופטת מיכל אגמון-גונן קבעה את הכלל החדש בפרשת מי אביבים והסבירה כי בלי ההקלטה, לא יהיה מנוס מלקבל את טענות ההגנה ש"העדות זוהמה"

אחרי שהאזרח הגיש למח"ש תלונה נגד השוטרים, הם האשימו אותו בכזב באלימות נגדם, ואף הוגש נגדו כתב אישום בגין האלימות הנטענת - כל זאת 10 חודשים אחרי שהאירוע קרה לכאורה • מח"ש דווקא האמינה לשוטרים וסגרה את התלונה שהגיש נגדם האזרח, אך בביהמ"ש הוא זוכה לחלוטין מאישומי האלימות נגד שוטרים

היום יעלה לדיון בוועדת השרים תיקון לחוק מיסוי מקרקעין, שמרחיב את האפשרות של רואי החשבון לייצג את לקוחותיהם בענייני מיסוי מקרקעין - תחום ששמור כיום רק לעורכי דין • התיקון מעורר סערה: רואי החשבון טוענים כי מדובר בתיקון עוול היסטורי, ואילו עורכי הדין טוענים כי רואי החשבון אינם כשירים לנושא

יו"רית רשות ני"ע ענת גואטה תשלים בקרוב שנה לכהונתה, ובראיון בלעדי וראשון בתפקיד היא חושפת את התוכניות שלה: "המדינה תממן למוסדיים הקמת מחלקות מחקר שיתמכו בהייטק הישראלי" • "ללא מעגל פיקוח חזק של בעלי מניות, תפקיד הרגולטור יצטרך להיות אגרסיבי יותר, ואנו לא רוצים להיות שם" • "כשנכנסתי לתפקיד הבנתי את המאפיינים הייחודיים באג"ח האמריקאיות והחמרנו את הדרישות"

משה בן-נוב הורשע בשורת עבירות זיוף, מרמה וגניבה • זאת, לאחר שהוא הציג עצמו כאיש עסקים מבוסס, מודד מוסמך וכאדריכל • במסגרת מצגי-שווא, הציע בן-נוב למתלוננים לרכוש או למכור נדל"ן באזור המרכז, תוך זיוף מסמכים, חוזים והסכמי מכר - אך השתמש בכספים לצרכיו

בנאום שנשאה חיות בטקס הצהרת אמונים לשופטים החדשים שנערך אתמול, אמרה: "בימים אלה מתנהל מאבק חשוב על מנת להגביר את התודעה הציבורית לתופעות קשות של אלימות כלפי נשים • על מנת שהמאבק יישא פרי נדרשים כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות בתי המשפט, למאמץ משולב למיגור התופעה"

הוועדה למתן היתרים שפועלת ליד מבקר המדינה, דחתה את בקשת רוה"מ בנימין נתניהו להתיר לו להסתייע לצורך מימון הוצאותיו המשפטיות במקורבו ספנסר פרטרידג' ובן דודו נתן מיליקובסקי

המערכת המשפטית סוערת בעקבות פסק הדין שקבע כי אישה שכביכול בגדה בבעלה תאבד את חלקה בדירת המגורים המשותפת • כעת, לאחר שגם בג"ץ אישר את פסק הדין, הוגשה בקשה לדיון נוסף בעליון: "השלכות הרות גורל על ציבור המתגרשות והמתגרשים בישראל" • הנשיאה חיות תכריע האם לקבל את הבקשה

רשות ני"ע, רשות המסים והמועצה הלאומית לכלכלה בונות תוכנית למתן תמריצי מס למכירת מניות שליטה • התוכנית המלאה תיחשף בראיון ראשון ובלעדי עם יו"רית רשות ני"ע, ענת גואטה, שיתפרסם ב"גלובס" ביום חמישי הקרוב

קפקאיות נוסח הרבנות: החוקרים "פשטו" על משרד של יועץ מס והציגו צו חיפוש המתיר להם לעיין במסמכי בעל אטליז, שנחשד בעשיית עסקים עם בני מיעוטים • תוך כדי "הפשיטה" הם נטלו ללא רשות קלסר של לקוח אחר • ה"תרגיל" גרר תביעה מהלקוח נגד יועץ המס, שנאלץ להגיש תביעה נגד החוקרים