הונאה

בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן רכש ב-175 מיליון דולר את הסטארט-אפ "פרנק" המסייע בהגשת בקשות להלוואות למימון לימודים גבוהים • כעת הבנק תובע את המייסדים בטענה כי זייפו מיליוני לקוחות על-מנת להוכיח שהחברה צומחת

ארבע שנות מאסר נגזרו על אביב טלמור, מנכ"ל יוטרייד שהורשע בגניבת עשרות מיליוני שקלים שגויסו במרמה ממאות משקיעים • הפרקליטות ביקשה להטיל על טלמור למעלה מ-8 שנים אך בית המשפט הסתפק במחצית העונש • השופט כבוב: "טלמור הפנים את השלכות מעשיו, חומרתם ומלוא משמעות הנזק שנגרם על ידיו למשקיעים"

בן ארי, שהוסגר השבוע מבוסניה לאחר שנמלט מישראל, מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון • מעצרו הוארך עד ל-17 בינואר, אז יתקיים דיון בבקשה להאריך את המעצר עד תום ההליכים • בנוסף ביקשה הפרקליטות לחלט רכוש וכספים שנתפסו אצלו

שר המשפטים הבוסני הורה היום על הסגרתו לישראל של מיין בן ארי החשוד בהונאת משקיעים • בן ארי חשוד בהונאת פונזי שנמשכה 15 שנה, במסגרתה הונה מאות משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים • עורך דינו: "מרשי נאלץ לברוח מפני איומים שהופנו כלפיו בעקבות פרסום החקירה על ידי חלק מהלקוחות, ואף כאשר שהה מחוץ לישראל שיתף פעולה עם הנאמן"

כבר לפני שנים הזהירה פרופ' ענת אלון–בק מהתפוצצות הבועה, אבל טענו כלפיה שהיא שמרנית מדי • היום היא מרואיינת מבוקשת שעוצרים לסלפי ברחוב • בראיון לגלובס, כשעל שולחן הקונגרס מחכה הצעת החוק שתגביל את חברות היוניקורן בארה"ב, היא מסבירה למה פייסבוק היא שהחלה את כדור השלג, ומצהירה: "די בטוח שיש עוד הרבה כמו סם בנקמן-פריד שעוד לא עלינו עליהם"

ההונאות הפרסומיות ברשת הגיעו לרמת תחכום שמצליחה להפיל בפח אפילו צרכנים "נבונים" • לפי דוח של חברת ויזה, גולשים בני כל הגילאים נופלים קורבן להונאות הללו, אך בעיקר בני דור ה־Z והמיליניאלז, שלכאורה חיים ברשת ומכירים אותה היטב

לא בכל יום מגיע מעבר בין חברות מתחרות לידי חקירה פלילית במשטרה • במקרה זה, שבו עדיין רב הנסתר על הגלוי, נחקר החשד כי עובד בחברת אנרגיה גנב מסמכים סודיים והעביר אותם לאינטר תעשיות

בנקמן-פריד נעצר באיי הבהאמה, לאחר שהתובע של המחוז הדרומי בניו יורק שיתף בכתב האישום נגדו את הרשויות המקומיות • הוא מואשם בהונאות משקיעים • בורסת הקריפטו FTX הגישה בחודש שעבר בקשה לפשיטת רגל וגרמה להפסדים של מיליארדי דולרים למשקיעים • הרשויות באיי הבהאמה צפויות להסגיר את בנקמן-פריד לארה"ב

לפי החשד, עובד בחברה לאנרגיה מתחדשת שעבר לחברה המתחרה, העביר סודות מסחריים ממקום עבודתו וגרם נזק כלכלי רב המוערך בעשרות מיליוני שקלים • ארבעה עובדי חברת תשתיות עוכבו לחקירה, בהם מנכ"ל החברה

שלושה מנהלים לשעבר, בהם המנכ"ל, בחברת הפינטק הגרמנית וויירקארד שהתגלתה כתרמית וקרסה, יעמדו לדין בגין מרמה, מעילה, הטעיית הציבור ושורת עבירות חשבונאיות • מדובר במשפט ממושך שצפוי להימשך עד שנת 2024 לפחות

עפ"י החשד, החשודים הקימו חברות המציעות השקעה תוך שימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון • לאחר שמשקיעים השקיעו 15 מיליון שקל בחברה, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, ומנהלי החברות נעלמו

סם בנקמן-פריד, מייסד והמנכ"ל לשעבר של בורסת הקריפטו FTX שקרסה, טען בשיחת וידאו פומבית כי הוא לא ידע על עומק הבעיות בחברה עד לחודש האחרון • "נכשלנו לחלוטין בסיכון, זה מרגיש די מביך ברטרוספקטיבה", אמר המיליארדר לשעבר

כתב אישום שהוגש נגד תושב חברון חושף איך ניצל את ההתחשבנות בין ישראל לרשות הפלסטינית לצורך הונאת מס • עפ"י האישום, במהלך החקירה הנאשם איים על עד "כי יש לו אקדחים, והוא יחסל אותו", ולעד אחר אמר: "פתחת עליי. אני יודע איך לתפוס אותך ולהתחשבן"

הולמס הורשעה בינואר האחרון בארבעה סעיפי אישום מתחום ההונאה במשפט הפלילי שהתנהל נגדה • המושבעים לא הצליחו להגיע להחלטה בנוגע לשלושה סעיפים נוספים, והיא צפויה לעמוד למשפט חדש בנוגע לסעיפים אלה

כתב אישום במסגרת הסדר טיעון הוגש נגד בעלי השליטה בחברת ההשקעות CITYR GROUP, אורי פריש ורועי מרציאנו, כמעט שש שנים לאחר פתיחת החקירה של רשות ני"ע בחשד להונאת משקיעים • השניים יודו רק בעבירה של הצעת נייר ערך ללא פרסום תשקיף ב-12 מיזמים שלא על-מנת להטעות משקיע סביר • העונש: קנסות ועבודות שירות

ברוך אליעזר גרוס, בעלי קבוצת ההשקעות החרדית בסדנו, חשוד כי במהלך השנים 2019-2022 גייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים תוך הטעייתם, הצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספים והעברת הכספים שלא לטובת ההשקעה המובטחת, וכן מכר ניירות ערך ללא תשקיף כנדרש בחוק