מרמה

לפי החשד, המעורבים פעלו במירמה להקניית תעודת הסמכה בתחום הרבנות לחבר המועצה בעת שכיהן בתפקיד בכיר בעירייה, מבלי שעמד בתנאים

רשות המסים: מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, שנשכרו ע"י גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את החברות והגופים ששכרו את שירותיהם

עפ"י החשד, החשודים חברו יחד ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג-שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על-מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבונם

במשטרה אומרים שהתגבשה תשתית ראייתית נגד שני עובדים במועצה הדתית בחיפה, לאחר שתחקיר חדשות 2 חשף כיצד שינו את פרטיהם האישיים של יותר מ-100 זוגות שבחרו להירשם לנישואים דרך ארגון "צהר"

חקירה סמויה של המשטרה הביאה למעצרם של עשרות חשודים, ובהם אזרחים ישראלים שמתגוררים בארץ ובחו"ל, בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר, תוך שימוש במגוון שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם

דוגמנית אינסטגרם בת 26 עקצה עשרות אנשים וחיה על חשבונם חיי פאר שכללו מכוניות יוקרה, בגדי מעצבים וחופשות יוקרתיות ■ צפו בסיפור על הבחורה שזכתה ברשת לכינוי "הנוכלת הסקסית"

זאת בגין מירמה והפרת אמונים ■ החשד: במהלך הבחירות לרשויות המקומיות ב-2013, זינגר הבטיח לפעילים ולספקי שירותים שסייעו לו שלל הטבות, בתמורה לפעילות בעלות נמוכה או ללא תמורה ■ המלצה להעמיד לדין גם את ראש מועצת זיכרון יעקב ואת ראש מועצת חצור הגלילית

בתביעה שהגישו בני משפחת מילגרום הם טוענים כי שוכנעו להשקיע כ-4.5 מיליון דולר במחקר לייצור חשמל באמצעות המרת אנרגיה מכנית לחשמלית ■ ואולם, לטענתם, הם נפלו קורבן לתרמית חמורה ולהתנהלות נכלולית של החוקרים

זאת בחשד שלא דיווח על הצעת שוחד שקיבל והעלימה עת נשאל בחקירת משטרה אודות מערכת יחסיו עם הרב פינטו, וזאת ביודעו כי הרב פינטו חשוד בביצוע עבירות

קליינמן, בת 45 ממודיעין, מואשמת כי התחזתה ל"יזמית נדל"ן עתירת נכסים", התרברבה בעסקאות נדל"ן שלא היו ולא נבראו ומכרה נכסים שלא היו בבעלותה תוך זיוף מסמכים ■ חלק מכספי המירמה הולבנו באמצעות פעוטון שבבעלותה

רוברט בלחסן, שנידון ל-34 חודשי מאסר, וטומי בלאיש, שנידון ל-18 חודשי מאסר, הורשעו בהוצאת מיליוני אירו במירמה מחברות בצרפת באמצעות מסמכים מזויפים של פעילות פיננסית חשאית

רוני גולן חשוב בעבירות מירמה והפרת אמונים ■ במסגרת החקירה נחקר ראש המועצה באזהרה, וכן נגבו עדויות רבות, נבחנו חומרים, ובוצעו פעולות חקירה נוספות

על-פי רוב מנעו בתי המשפט ממבוטחים ששיקרו בכוונת מרמה את התגמולים, אך במקרים בודדים פסקו דווקא לטובת המבוטח ■ מדריכים בתחום

ד"ר אברהם דותן, בכיר בבי"ח וולפסון, נאשם כי סיפק המלצות לקנאביס רפואי ללקוחות תמורת אלפי שקלים ■ תמלולי העדויות חושפים את השיטה לכאורה: "הרופא לא בדק אותי, התייחסו אליי כמו אל אוליגרך"

זמי קרדו וטובה קליל, לשעבר מנהלי סוכנות הביטוח כלל יהלומים, מואשמים בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות מס

עפ"י החשד, הבכיר הציג מצג-שווא בנוגע להשכלתו ולניסיונו, ולמצג זה הייתה השפעה על בחירתו לתפקיד בחברה ציבורית ובהמשך לתפקיד הציבורי אותו הוא ממלא היום