בנק לאומי

לקח מפרשת לאומי: הגופים שמנהלים את כספנו חייבים להיות מעורבים

נגידת בנק ישראל התייחסה בהרחבה לפרשת העלמות המס בה מעורב בנק לאומי ■ הציגה נתונים המראים כי ההוצאה הציבורית בישראל נמוכה בהשוואה בינלאומית, אך הדגישה את החשיבות של עמידה ביעד הגירעון

מתרחבים הכללים הנוקשים של רשויות המס האמריקאיות: כל ישראלי שפותח חשבון בנק עסקי חייב להצהיר אם יש לו זיקה לארה"ב ■ לקוחות עסקיים בישראל יצטרכו גם להצהיר האם בעלי המניות שלהם אמריקאים

אמר זאת לנציגי איגוד בתי ההשקעות בשבוע שעבר יום לפני שנשלח מכתב של האיגוד לבנק

פרשת לאומי חושפת את חולשתם של הרגולטורים ■ קו ההגנה של לאומי והבנקים: הרגולטורים ידעו וגיבו בהעלמת עין ■ דעה / סטלה קורין-ליבר

עו"ד יעל גרוסמן: "תגובת הרגולטורים היא דוגמה קיצונית למסר הכפול שהמדינה משדרת" ■ מנגד, עו"ד תומר ברם קורא להרחיק לכת עוד יותר ולהקים ועדת חקירה שתבדוק את ההתנהלות בנושא בכל המערכת הבנקאית

הממונה על שוק ההון, החיסכון והביטוח במשרד האוצר פנתה היום למוסדיים, שמחזיקים במניות הבנקים, לקבל באופן מיידי הבהרות מהם על הקנס שישלם בנק לאומי בארה"ב בפרשת העלמות המס

קבוצת בל"ל דורשת מלקוחות "חשודים": הודיעו לנו אם אתם חייבים דיווח בארה"ב, כדי שנוכל למסור את המידע לשלטונות המס שם ■ עד עתה מסר הבנק לאמריקאים שמותיהם של כ-1500 לקוחות חייבי דיווח

שילוב פרקליט המדינה ונציגי המשטרה בפגישה הבוקר מעיד על חשש לעבירות פליליות גם בישראל ■ בשבועות הקרובים יוחלט אם לפתוח בחקירה ■ לאומי הקפיא את המגעים להסדר הפשרה בתביעה

אוצר התיישבות היהודים, המחזיקה בכ-5% ממניות הבנק, מצטרפת לבעלי מניות נוספים בלאומי הדורשים הבהרות על הסדר הפשרה המתגבש בתביעה הנגזרת נגד בכירי הבנק לשעבר

כלכלני לאומי: הרכיב המנייתי בתיק ההשקעות ממשיך להיות האפיק המועדף לנטילת סיכון, למרות שרמת התמחור באפיק אינה נמוכה

בנק לאומי הודה בשורה של עבירות ויצא בזול יחסית

שלחה מכתב ליו"ר לאומי דוד ברודט ודרשה ממנו לאשר באסיפת בעלי המניות את הפשרה בתביעה הנגזרת בפרשת העלמות המס בארה"ב

וינשטיין צפוי לשתף בבדיקה רגולטורים נוספים, בהם בנק ישראל, הפרקליטות ורשות המסים ■ משרד המשפטים: "יש מקום לבדיקה מקיפה של האירוע ותוצאותיו" ■ לאחר הבדיקה יוחלט אם ללכת לאכיפה אזרחית או פלילית

ישמש כמגשר בתביעה נגד משרד רוה"ח שטיינמץ-עמינח שבבעלות ראם עמינח, בעלה של מנכ"לית בנק לאומי ■ במקביל מייצג את בכירי לאומי לשעבר, בהם המנכ"לית הקודמת גליה מאור, בתביעה בפרשת הסיוע להעלמת מס