לדברי יהודה שפר, יש להטיל חובות דיווח גם על עורכי דין ורואי חשבון כדי ללכוד את ראשי ארגוני הפשיעה עו"ד נבות תל-צור: "חוק איסור הלבנת הון הוא כשל משפטי והיסטורי שלא ביער את הפשע המאורגן"
הונאההמומלצותהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרורחקירותמטבעות דיגיטליים (קריפטו)מרמהעבירות מסקבלת דבר במרמהרשות המסיםשוחד