הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור

על חמישה בנקים, שלושה ישראלים ושני בנקים זרים הוטלו עיצומים כספיים בסך של 10 מיליון שקל • העיצומים נקבעו בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון והפרות של הוראות ניהול בנקאי תקין

דוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2023 חושף את המגמות ואת הסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת הון ומימון הטרור בישראל ונתונים אודות הפשיעה הכלכלית בצל מלחמת "חרבות ברזל" • הדוח מצביע על עלייה בהיקף הפעילות של ארגוני פשיעה ומימון טרור בשנה החולפת

קמפיינים לגיוס תרומות שנראים במקרים רבים תמימים, לוקחים חלק במהלכים המשמשים לאיסוף כספים עבור מימון פעולות טרור - כך עולה מדוח שמפרסמת היום הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור • הדוח שם זרקור על תופעת הניצול לרעה של נכסים דיגיטליים שמציעות רשתות חברתיות למשתמשים ככלי בידי עבריינים ומממני טרור

נוהל חדש לדיווח על רווחים משוק הקריפטו פורסם היום • מטרתו: הסדרת תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו קבלת כספי מסים הנובעים מפעילות של ישראלים באמצעי תשלום מבוזר • כספי המסים יופקדו ישירות לחשבון הבנק של רשות המסים שיתנהל בבנק ישראל

בשלהי שנות ה־90 הקים מאיר דגן את יחידת צלצל כדי להילחם במקורות המימון של ארגוני הטרור • ב־2017 פורקה היחידה, חרף הצלחתה הרבה, והוחלפה בגוף בירוקרטי • "אם צלצל הייתה ממשיכה להתקיים, היא הייתה נלחמת בחורמה במימון של חמאס", אומרים מומחים • הזנחה מכוונת או תכתיב מגורם זר: מה הוביל להחלטה לסגור את היחידה שפעלה בצללים?

הזרמה מאיראן, גיוס המונים, קריפטו, חוואלות וסוחרים: עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרטטת בראיון את נתיב הכסף לעזה • "מאות מיליוני הדולרים שמקבל חמאס נאגרים במשך שנים" • וגם, איך נעצר הניסיון להעביר כספי תמיכה לחמאס במסווה של תרומה תוך כדי המלחמה?

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

הממונה על איסור הלבנות הון לשעבר, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, תמונה לתפקיד סמנכ"לית רגולציה וציות בחד הקרן ראפיד (Rapyd) • מהלך זה אמור לאותת למשקיעים בחברה כי פניה להנפקה בטווח הארוך ולכניסה לשוק הישראלי

דוח מבקר המדינה חושף שורת ליקויים בתפקודה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וקובע כי הרשות לא מסייעת מספיק למאבק בעבריינות הכלכלית • בין היתר נמצא כי הרוב המוחלט מהדוחות שהעבירה הרשות למשטרה, לרשות המסים או לרשות ני"ע לא הובילו לפתיחת חקירה - "דבר המעלה חשש כי המשאבים הרבים שמשקיעה הרשות יורדים לטמיון" • הרשות בתגובה: "פועלים ליישום ההמלצות"

לאחרונה מתבקשים משתמשי האפליקציית העברת הכספים "ביט" של בנק הפועלים למלא שורה של פרטים אישיים עבור האפליקציה • הסיבה: נוהל למניעת הלבנת הון

מרואיינות: מיכל כהן, הממונה על התחרות, ענת גואטה יו"ר רשות ניירות ערך, מיכל רוזנבוים מנהלת רשות החברות ועו"ד עילית אוסטרוביץ־לוי ראש הרשות לאיסור הלבנת הון • מה הן עשו השנה: הובילו ארבעה מהגופים הממשלתיים הכלכליים המשפיעים במדינה • על מה הן מדברות: מיוקר המחיה, דרך חוסר היציבות השלטוני ועד למחיר האישי שגובה התפקיד

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי שלה לשנת 2021, ממנו עולה כי הונאה, מרמה וזיוף הם עדיין תחומי העבריינות הפופולריים בקרב מלביני הון

הבוקר נעצרו על ידי המשטרה חמישה חשודים במעשה הונאה של משקיעים מהארץ ומחו"ל בהיקף של כ-120 מיליון שקל • על פי החשד, הם יצרו מצג שווא על טכנולוגיה פורצת דרך בעלת פוטנציאל לרווחים גדולים

דוח של ברקשייר האתוויי קובע כי ב־2021, שוק הנדל"ן באיחוד האמיריות רשם את קצב הצמיחה הגבוה ביותר באזור המזרח התיכון, אפריקה ואירופה • מה קובעים דיני המסים במדינה, מה צריכים לקחת בחשבון המשקיעים הזרים וממה הם צריכים להיזהר?

דיווח על החזקה בקריפטו, הגבלת הלוואות במזומן מצ'יינג'ים והגבלת סכום המזומן שמותר להחזיק בבית • טיוטת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 כוללת מספר יוזמות למאבק בהון השחור שלא הצליחו לעבור, ומנגד הושמטו ממנה יוזמות שרשות המסים ניסתה לקדם בעבר • כך או כך מדובר בפרק רזה שלא ברור מה יישאר ממנו

כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ה-FATF, פרסם דוח חדש בו  נבחן פעילויות ישראל במשטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור • ישראל עלתה גבוה בתחומי טכנולוגיות חדשות בדגש על מטבעות וירטואליים, ובתחומי שיתוף פעולה בין גופי האכיפה בישראל