הלבנת הון

רשות המסים הגישה נגד ריקו שירזי כתב אישום בגין עבירות מס, הלבנת הון ואיומים ■ שירזי מואשם בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך כ-25 מיליון שקל וכן באיומים על עד המדינה שהפליל אותו ■ סנגורו בתגובה: "בסוף יתברר שהתיק נופח לשווא"

ארה"ב תזהיר היום: לא לעשות עסקות עם הבנק המרכזי של איראן ■ צעד אחר לפני הטלת סנקציות על הבנק ■ ממשל אובמה יבדוק - האם איראן סיפקה נשק כימי ללוב?

מעצרו של שירזי הוארך עד יום ד', ועד אז תגיש רשות המסים את כתב האישום נגדו

ועדת חוקה של הכנסת הסירה את המכשול האחרון למיזם רכישת קרנות נאמנות וביצוע הפקדות באינטרנט ■ נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, ביקש מוועדת חוקה לאשר את התיקון לצו איסור הלבנת הון

יש לא מעט מושחתים שמחכים בפינה לוינשטיין, ללדור, לשוקי למברגר ולעמיתיהם

שרון נתנאל מואשם גם בקבלת דבר במירמה, השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך, עבירות רבות של מירמה והפרת אמונים ומאות עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון

עוד נגזר על סבג חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 10,000 שקל ■ תיבחן האפשרות כי גם עונש המאסר של ארביבו ירוצה בעבודות שירות

רו"ח זאב ברנד ורו"ח חיים רואימי נעצרו בתום חקירה סמויה שנערכה נגדם בחודשים האחרונים

האישום מייחס לנאשמים עבירות של גניבה, מירמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות על חוק ני"ע ■ עפ"י האישום, הכספים שנגנבו הועברו לחשבונותיו הפרטיים של בועז יונה

זאת עקב כנס של ארגון ה-Egmont, המאגד 127 רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בעולם

החשוד הוא זיו אור גיל, מנהל המכירות של חברת "גל יהלומים" בבורסת היהלומים ברמת-גן

המשמעות: מעבר לעבירה הפלילית שבקיום מסחר עם האויב, בית המשפט הוסמך לחלט רווחים שהופקו מסחר אסור עם מדינות אויב או גופי טרור

כך עולה מתזכיר חוק שפירסם היום משרד המשפטים, המהווה תיקון לחוק איסור הלבנת הון

בעלי אינטרמאן ובכיר נוסף בחברה נאשמים כי גבו מעל 10,000 דולר מכל עובד עבור הבאתו לעבוד בישראל ■ נאשמים גם בהעלמת הכנסות והלבנת הון מהפעילות הבלתי חוקית

בעקבות ממצאי ביקורת שערכה רשות ני"ע נקנסה הראל פיננסים בסכום של 150 אלף שקל ■ בשנת 2006 בוצעו העברות כספים לצד ג' מחשבונו של לקוח החברה - אך לא דווחו

זאת לאור בקשה משותפת של הצדדים, בעקבות סיכום ולפיו כל הקביעות הנורמטיביות של בית המשפט המחוזי המצויות בהכרעת הדין בעניינו של החוק למניעת הלבנת הון יבוטלו