עבירות כלכליות

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

אחת מהפרשות החמורות בשוק ההון נפתחה מחדש כאשר בית המשפט העליון התערב באופן חריג בעונש שהוטל על אמיר ברמלי • זאת בשל הנזק העצום שנגרם למאות משקיעים, הפגיעה באמון בשוק ההון וההתנערות מאחריות • וגם: מה חשבו השופטים על הנימוקים שהביא ברמלי לזכותו?

השופטים קיבלו את ערעור המדינה על העונש שנגזר על ברמלי בנימוק כי הוא לא משקף "את הנזק הכלכלי העצום שעבירות אלה הותירו אחריהן" • ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל, ירצה 14 שנות מאסר וישלם קנס של 600 אלף שקל

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

ועדה בראשות שופט עליון בדימוס עסקה בהפרת חובות של נושאי משרה בבנק הפועלים בפרשת העלמות המס בארה"ב, שגררה קנס עצום בסך 875 מיליון דולר • אבל הוועדה לא פעלה בתקיפות נגד נושאי המשרה האחראיים, להפך

הבוקר נעצרו על ידי המשטרה חמישה חשודים במעשה הונאה של משקיעים מהארץ ומחו"ל בהיקף של כ-120 מיליון שקל • על פי החשד, הם יצרו מצג שווא על טכנולוגיה פורצת דרך בעלת פוטנציאל לרווחים גדולים

כתב אישום הוגש נגד אחמד קסאס, יוסף מנצורה, ראלב אבו עג'וואה, ושורת נאשמים נוספים, ביניהם גם יורם קצב וחברת "בוני הארץ י.ק" במסגרתה פעל, בגין הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקל, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות 

חוגג חשוד באיסור צריכת מעשה זנות מקטינה, הבאת אדם לידי מעשה זנות, בעילה אסורה בהסכמה, סחר בבני אדם והבאת קטין לסמים מסוכנים • חוגג חשוד בנוסף לעבירות המין, גם בעבירות של של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה וקשירת קשר לביצוע פשע

העונש הוטל על יניב בן דוד לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעמידה בראש ארגון פשיעה כלכלי ובעבירות הלבנת הון • במסגרת הפרשה הורשעו גם שלוש חברות בשליטת בן דוד, באמצעותן הפיץ ארגון הפשיעה את חשבוניות המס הכוזבות בעבירות הלבנת הון

הדיונים במשפט, שבו מואשמת גם פרקליטת מחוז ת"א לשעבר, רות דוד, מתנהלים כבר חמש שנים וחצי • כעת צריך השופט להחליט בבקשת פישר לבטל את האישומים בעבירות הכלכליות נגדו בטענה לאכיפה בררנית, זאת לעומת שותפו לעבירה, רפ"ק ערן מלכה, שהפך לעד מדינה נגדו

ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה, עו"ד שרון פרידמן, מתייחס בראיון בלעדי ל"גלובס" לפסקי הדין שמתחו ביקורת על האופן שבו מפעילות רשויות האכיפה בחוסר מידתיות את כלי החילוטים

ראוי שהפרקליטות תנהג באיפוק ובריסון עצמי בכל הנוגע לאכיפה וענישה של עבירות כלכליות • דעה

כתב האישום שהוגש הבוקר נגד הראל בן דוד מצטרף לכתב האישום שהוגש בפברואר 2018 נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון • עפ"י החשד, ארגון הפשיעה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף 850 מיליון שקל

עבירות איסור הלבנת הון מוצאות את דרכן כמעט לכל תיק ואיתן "כלי החילוט". בתי המשפט החלו לאזן את שימוש המדינה בכלי עוצמתי זה

במקביל להגשת כתב האישום נגד הקבלן גבי מגנזי בפרשת תיאום המכרזים בשוהם, המדינה מבקשת לחלט את הרכוש שנתפס, במקרה שמגנזי יורשע בעבירות המיוחסות לו • הרכוש שנתפס כולל כ-20 מיליון שקל, יאכטה העוגנת ברודוס, רכבי יגואר, מרצדס-בנץ ואאודי, מספר מגרשים, ני"ע בכמה חברות וצי ענק של רכבי עבודה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים