גניבה בידי מורשה

אחת מפרשות הונאות המשקיעים הבולטות בישראל הסתיימה בתום הליך ערעור שהתנהל בחודש האחרון • בהסכמת הצדדים הוארך בשנה עונש המאסר שנגזר על אביב טלמור, בעלי יוטרייד • טלמור הורשע בכך שהחברה גייסה מ-600 לקוחות 77 מיליון שקל תוך הצגת מצגי שווא

הפרשה בה הורשע מנכ"ל יוטרייד אביב טלמור בגניבת עשרות מיליונים ממשקיעים ונידון לארבע שנות מאסר, מגיעה היום לדיון בבית המשפט העליון במסגרת ערעורים שהגישו הצדדים • בהמשך השבוע קבועים שני ימי דיונים נוספים

זייץ, לשעבר בעל השליטה בחברת ניהול התיקים גרניט, מואשם בגניבה בידי מורשה מ-54 לקוחות החברה בהיקף של 7.8 מיליון שקל, הלבנת הון ומסירת מידע כוזב לרשות ניירות ערך • 2.3 מיליון שקל הושבו ללקוחות

רשות ניירות ערך הודיעה היום על סיום החקירה בפרשת יונט קרדיט והעברת ממצאיה לפרקליטות • החקירה עוסקת בחשד כי בעלי השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי ובכירים בה גנבו והעבירו כספים במרמה מהחברה הציבורית לפרטית, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום

לפני כשנתיים הורשע עו"ד דוד לוי, שייצג את רשות המסים בתיקי הוצאה לפועל במשך כעשור, בגניבת כספים בהיקף של כ-16 מיליון שקל שקיבל ממכירה ומימוש נכסי חייבים, ונשלח לתשע שנות מאסר • כעת המדינה תובעת את כל הכסף שגנב בחזרה

אחת מהפרשות החמורות בשוק ההון נפתחה מחדש כאשר בית המשפט העליון התערב באופן חריג בעונש שהוטל על אמיר ברמלי • זאת בשל הנזק העצום שנגרם למאות משקיעים, הפגיעה באמון בשוק ההון וההתנערות מאחריות • וגם: מה חשבו השופטים על הנימוקים שהביא ברמלי לזכותו?

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

מנכ"ל יוטרייד אביב טלמור הורשע בגניבה בידי מורשה, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש מהלכי משפט • עו"ד איריס שמואלי-צסלר, המייצגת את טלמור יחד עם עו"ד משה שמיר, טענה בדיון הטיעונים לעונש: הוא לא פעל מתאוות-בצע; הרף המינימלי לענישה מתחיל ב-20 חודשי מאסר

לפי כתב האישום, ג'ול שורוש, שהקים וניהל את זירת המסחר "טריידפרו", ועומרי פומרנץ ורועי זוהר, שהיו שותפים בניהול וגייסו לקוחות, שלחו יד בכספם של עשרות לקוחות בשווי כולל של 350 אלף שקל • השלושה מואשמים במרמה וגניבה בידי מורשה, ניהול זירת סוחר ללא רישיון והפניה לזירת סוחר שאינה מפוקחת בישראל

טלמור הורשע במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון וניהול תיקי השקעה ללא רישיון • הפרשה נחשפה ב-2015, וגובה החוב כלפי המשקיעים עומד כיום על 12 מיליון דולר • השופט חאלד כבוב: "יוטרייד השתמשה בכספי הלקוחות להחזרת כספי לקוחות ותיקים, בבחינת פירמידה"

במסגרת הפרשה נחקרו שלושת בעלי השליטה ביונט: צחי אזר, שי פנסו ושלמה אייזיק, ולצידם יצחק אביתר, שעפ"י החשד ניהל בפועל את סניף יונט קרדיט בנצרת, שבו התגלו האי-סדרים הכספיים • נוסף על המעורבות בגניבת הכספים, חשודים בעלי השליטה ביונט בניצול מידע פנים בעת שמכרו מניות החברה

יהודה בן חמו הורשע בגניבה בידי עובד ציבור, הפרת אמונים ומרמה בנסיבות מחמירות, והפרקליטות ביקשה לגזור עליו שלוש וחצי שנות מאסר • בן חמו פיתח בלשכת ראש העירייה מנגנון של איסוף תרומות בתווי קנייה מאנשי עסקים והפיק באמצעותו רווח כלכלי לעצמו ולמקורביו

בין השנים 2001 ל-2011 ייצג דוד לוי את רשות המסים בתיקי הוצאה לפועל, קיבל לידיו כספים בהיקף של כ-15.5 מיליון שקל ונטל אותם לכיסו שלא כדין • "מדובר בסיפור מעשה של עורך דין בעל יכולות מקצועיות מצוינות בתחומים בהם עסק, שככל הנראה ניצל את חוסר הפיקוח והצליח לגנוב כספים במשך שנים בהם שימש ככונס נכסים של רשות המסים"

היהלומן חנן אברמוביץ' מואשם בעבירות גניבה בידי מורשה, בטענה כי גנב יהלומים בסכום של 45 מיליון דולר מ-16 סוחרי ויצרני יהלומים • לפי האישום, אברמוביץ' סיפר למתלוננים "סיפורי בדים" כי 35 מיליון דולר מתוך חובו נמצאים בעסקת יהלומים בדובאי