עבירות מע"מ

שני עורכי דין, מכפר קאסם ומירושלים, נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-3.5 מיליארד שקל וגניבת 850 מיליון שקל מהמדינה • עפ"י ההערכות, מיליארדי שקלים רבים מועלמים מקופת המדינה מדי שנה באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות, הנתפסת כשיטת העלמת מס פשוטה ליישום וקשה יחסית לאיתור

עפ"י כתב האישום, הנאשמים בפרשה ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וקבלת דבר במרמה • הנאשמים ביצעו תרמית "קרוסלה" וסחרו בזהב "שחור" בהיקף של יותר מ-503 מיליון שקל, תוך העלמת מע"מ בהיקף כ-73 מיליון שקל

בעלי שליטה ומנהל בחברה ליבוא אוטובוסים נעצרו בחשד להגשת הצהרות יבוא כוזבות למכס, כדי להתחמק מתשלום מס של כ-15 מיליון שקל • החשודים הצהירו על כ-200 אוטובוסים שיוצרו באיחוד האירופי, למרות שהורכבו במרוקו

בנוסף למאסר בפועל, ביהמ"ש גזר על כהן קנס בגובה 80 אלף שקל ומאסר על-תנאי, לאחר שהורשע בהשמטת הכנסות בגובה כ-9.4 מיליון שקל והשמטת מע"מ בסך כ-2 מיליון שקל • בטיעונים לעונש ציינה הפרקליטות כי העבירות בוצעו מתוך בצע-כסף והתאפיינו בתכנון מוקדם, בתחכום ובשיטתיות

רשות המסים עצרה חשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-134 מיליון שקל, כאשר המס שנגרע מקופת המדינה כתוצאה מפעולותיו מסתכם בכ-19.5 מיליון שקל • ביהמ"ש האריך את מעצרו ב-6 ימים, לאחר שציין כי החשוד לא התייצב לחקירותיו גם לאחר שהוצאו צווי מעצר נגדו

כתב אישום שהוגש נגד תושב חברון חושף איך ניצל את ההתחשבנות בין ישראל לרשות הפלסטינית לצורך הונאת מס • עפ"י האישום, במהלך החקירה הנאשם איים על עד "כי יש לו אקדחים, והוא יחסל אותו", ולעד אחר אמר: "פתחת עליי. אני יודע איך לתפוס אותך ולהתחשבן"

בקשתו של עו"ד יוסי שגב למשפט חוזר בנוגע להרשעתו בעבירות מע"מ נדחתה ע"י בית המשפט העליון • בכך הגיעה לסופה סאגת עבירות המס של עו"ד שגב, שהחלה בשנת 2010

ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של רשות המסים על עונש בן 26 חודשי מאסר שהוטל על ג'לאל חבשי, עצמאי העוסק בחלוקת דלקים ושמנים, שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 29 מיליון שקל שסכום המע"מ הגלום בהן עומד על 4.5 מיליון שקל

כל חברה קיבלה קנס של 1,000 שקל לאחר שהורשעה בעבירות על חוק המע"מ, עבירות על פקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן • העונש הקל הוטל כדי לא לפגוע בזכאות של הנושים הלא מובטחים שנפגעו מהפרשה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד חנוך פרוינד בגין עבירות מס והלבנת הון • עפ"י האישום, פרוינד נטל חלק בפעילות עבריינית של מסחר בזהב משטחי הרשות הפלסטינית לישראל בעסקאות שאינן מדווחות והוצאתו מהארץ באמצעות יצואני זהב במסגרת הונאת "קרוסלה"

כתב האישום - שהוגש חרף מצבה הנפשי הקשה לכאורה של אור - כולל 15 אישומים בגין עבירות על חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן

ביקורת מס בענף הנדל"ן חשפה: עו"ד מירושלים, בעל מספר רב של נכסים מושכרים, מכר 3 משרדים במרכז העיר ירושלים ולא דיווח על הכנסות של כ-5 מיליון שקל • מתווכת נדל"ן שמכרה כ-20 מגרשים בשווי של כ-300 אלף שקל למגרש, לא דיווחה על כ-6 מיליון שקל למע"מ • והרשימה עוד ארוכה

מכתבי השימוע כוללים חשדות לביצוע עבירות על חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן • כמו כן נשלחו מכתבי שימוע לשני עובדים נוספים בקבוצת החברות של אור

לפי בקשת ההסגרה שהגישה צרפת לישראל, בין השנים 2009-2008 ניהלו דוד בלומברג (אלזרע) ומיכאל עקנין מספר חברות שנועדו לשמש אותם לביצוע הונאת מע"מ רחבת-היקף • עקנין מבוקש ע"י רשויות צרפת גם לשם העמדתו לדין בגין הונאת חברת תקשורת והונאת לקוחותיה

לבקשת רשות המסים, בית המשפט הורה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו, בעקבות החשש הכבד להימלטותו

רשות המסים זימנה לחקירה את נושא המשרה הבכיר של מלונות דן בתחום הכספים, את חשב החברה ועובדת נוספת • ככל הידוע, המנכ"ל רונן ניסנבאום לא זומן לחקירה בשלב זה • החקירה סובבת סביב ניצול לרעה של הפטור ממע"מ לתיירים