פשיעה כלכלית

דוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2023 חושף את המגמות ואת הסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת הון ומימון הטרור בישראל ונתונים אודות הפשיעה הכלכלית בצל מלחמת "חרבות ברזל" • הדוח מצביע על עלייה בהיקף הפעילות של ארגוני פשיעה ומימון טרור בשנה החולפת

המשטרה עצרה שישה חשודים בעבירות מס הלבנת הון בהיקף של 20 מיליון שקל • עפ"י החשד, כשהלווים לא עמדו בהחזר ההלוואות, החשודים איימו עליהם, סחטו אותם וכפו עליהם למכור נכסים לטובת החזר ההלוואה • מהחקירה עולה כי החשודים הלבינו את הכספים שברשותם בצ'יינג'ים בנצרת

המשרד להגנת הסביבה שוקל אי-הכרה בדיווח על יעדי האיסוף והמיחזור של חברת בלו לשנים 2019-2020 וקביעת תשלום כפל פיקדון בהיקף של כ-100 מיליון שקל • זאת, לאחר שהחברה לא סיפקה אסמכתאות מספקות לאימות דיווחיה על עמידה ביעדי האיסוף והמיחזור לשנים 2019-2020 ובהמשך לחקירה המתנהלת ברשות המסים ובמשטרה

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

נוכח התרחבות התופעה, התכנס היום הפורום הבין-משרדי למאבק בפשיעה במכרזי המדינה ולמציאת פתרונות לביצור מכרזי המדינה מפני גורמי פשיעה • במשטרה אמרו כי הם עובדים על תיק של קרטל שמעורב ב-200 מכרזים

הדוח השנתי של פרקליטות המדינה צריך לעורר דאגה לאור השימוש הלא מבוקר בסמכות המשטרה לתפיסות רכוש בתיקים כלכליים

הרפז, מפקד כוח משימה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית במשטרה, הוסיף בכנס ארגון הקבלנים והבונים כי "המשטרה חייבת את עזרת הקבלנים במאבק בתופעה" • עפ"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנת 2021 עד חודש אוקטובר נרשמו 105 תיקים בגין סחיטה וגביית דמי פרוטקשן, 10 מהם טופלו במשרדי להב 433 ויאחב"ל

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי שלה לשנת 2021, ממנו עולה כי הונאה, מרמה וזיוף הם עדיין תחומי העבריינות הפופולריים בקרב מלביני הון

בכיר ברשות המסים לגלובס: "הרשות והמשטרה חשפו בפשיטה ארגון פשיעה שנחשב לאחד ממחוללי הפשיעה הגדולים בארץ עם היקף פעילות פלילית שנאמד בכ-600 מיליון שקל בחמש השנים האחרונות"

שריקי, יזם נדל"ן מנתיבות, הוא הקבלן המוכר מאזור הדרום שנחקר בחשד לעבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה וחשבוניות פיקטיביות

בהמשך לתיק החקירה המתנהל ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433, המשטרה עיכבה לחקירה קבלן נדל"ן מוכר ומשמעותי מאזור הדרום • החקירה מתמקדת בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות שבוצעו תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות

במסגרת המאבק של משטרת ישראל ורשות המסים במחוללי פשיעה בחברה הערבית נעצרו הבוקר 21 חשודים בביצוע שלל עבירות פליליות, בהן סחיטה באיומים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל

מנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב, ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, השתתפו לפנות בוקר בפעילות מבצעית שערכו רשות המסים ומשטרת ישראל באום אל פאחם, במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

עורכי דין בבריטניה מזהירים מפני נוכלים שמשתמשים בזהויות גנובות כדי לקבל ייפוי-כוח מתמשך, המקנה להם זכויות מלאות על כל נכסיו וממונו של הקורבן

מנכ"ל האוצר יתערב במצוקת האשראי, וצוות ממשלתי יבחן את הטיפול במכרזים ברשויות הערביות • וגם: גורמים מדיניים וביטחוניים שוקלים לחדש את מתן היתרי העבודה בישראל לתושבי עזה, כדי לעודד שקט

מודל החל"ת, והלגיטימציה ל"עבודה בשחור" בזמן הקורונה היו קרקע פורייה לגידול בהיקף ההון השחור, שהוערך ב־10% מהתוצר ב־2019 • גם המזומן במחזור זינק בתקופת המגפה פי 10