אלה לוי-וינריב

ל"גלובס" נודע, כי בעת האחרונה זומנו לחקירה שורת בעלי שליטה שמשכו כספים מהחברות בשליטתם ולא דיווח עליהם כהכנסה. זאת, על אף שהכספים לא הוחזרו או שההחזר נדחה למועד לא ידוע • מדובר בחקירות ראשונות בעקבות אכיפת תיקון לחוק מ-2017

החקירה מצטרפת להסתבכויות הפליליות הקודמות של כץ, שנאלץ להתפטר באוגוסט האחרון מהממשלה על רקע ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות של מרמה והפרת אמונים • השאלה המרכזית שנשאלת היום היא האם ישנו קשר בין הפרשה הקודמת לחקירת רשות המסים

העוברים על החוק לצמצום השימוש במזומן חשופים מעתה לקנסות כבדים ומאסרים • עסקים קטנים מעידים שהחוק מקשה עליהם, בעוד עורכי דין ורואי חשבון ממשיכים לטעון שהוא לא אפקטיבי • רשות המסים: "מפקחי מס הכנסה ומבקרי מע"מ יצטרפו לביקורות בתחום"

בספטמבר 2016 נחקרו על-ידי רשות ההגבלים העסקיים מנהלים שונים בפזגז ובאמישראגז, במסגרת חקירת חשד לקרטל בענף אספקת הגז הביתי • לחשודים מחברת אמישראגז נערכו שימועים לפני הגשת אישום וכעת הודיעה רשות התחרות כי תזמן אותם לשימוע נוסף

פחות משנה לאחר שישראל התקבלה לארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק העולמי בהלבנת הון מימון טרור, בחר הארגון בשלומית ווגמן-רטנר כנציגה ישראלית לכהונה בתפקיד מוביל בארגון

ההחלטה הסוללת את הדרך למיזוג בנק מזרחי ואיגוד ממשיכה להכות גלים בשוק הבנקאות • פרופ' אשר בלס סבור שרשות התחרות חפרה לעצמה את הבור אליו נפלה כעת

ברשות התחרות קיבלו את ההודעה על סלילת הדרך להשתלטות של בנק מזרחי טפחות על בנק אגוד בהלם מוחלט • ברשות עדיין לא הודיעו רשמית כי יגישו ערעור, אך אין ספק שהוא יגיע • פרשנות

כוח משימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט עצר הבוקר שבעה חשודים לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות מס ועבירות הלבנת הון

על הילדות בגטו היהודי בדמשק, על הבריחה מסוריה ב-1980, על חבלי הקליטה הקשים בארץ, על הבחירה בייעוץ מס, ועל מצבם של העצמאים במדינה: "העצמאים הם החוליה הכי החלשה במשק. אין מי שמגן עליהם"

וגם: משפחת יוחננוף פתחה את יום המסחר בבורסה לני"ע

בעל מוסך בפ"ת, שנחשד בהעלמת הכנסות במיליונים, פרץ למשרדי רשות המסים ולקח את 22 ארגזי חומרי החקירה בעניינו • בית המשפט גזר עליו 7 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 400 אלף שקל

יצחק מלכא, יועץ מס מראשון-לציון, חשוד בניהול ספרים כוזבים בחברה ובהלבנת כספים • החשדות נגד מלכא צצו במסגרת בדיקת פרשיה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום

ביהמ"ש קבע כי אף שהבעל הפסיד כ-2 מיליון שקל בהשקעות כושלות שביצע ללא הסכמת אשתו, הוא אינו צריך לפצותה על כך בהסכם הגירושים • "ההשקעות לא נועדו לסכל את זכויות האישה, והרווחים היו צריכים לחזור לתא המשפחתי"

הדברים נאמרו בפאנל על אסטרטגיית המסים של ישראל בכנס לשכת יועצי המס באילת • ח"כ מרב מיכאלי: "הגיע הזמן להחליף את מי שיושב בממשלה יותר מדי זמן ושלא עושה שום דבר למען העסקים הקטנים" • ראש לשכת עוה"ד: "מחברי הכנסת לא תבוא הישועה"

עקב הפרסום ב"גלובס", הממונה על שוק ההון משה ברקת שלח מכתב חריף לנשיאת לשכת רוה"ח איריס שטרק, בתגובה להוראה שהעבירה לרואי החשבון שלא לציית לנוהל חדש שפרסם בנוגע למתן רישיון לצ'יינג'ים • שוקל לקדם הקמת גוף פיקוח על רואי החשבון

איריס שטרק טוענת כי דרישות הנוהל לקבלת רישיון לצ'יינג'ים, שפרסם הממונה על שוק ההון, מנוגדות לחוק • טוענת כי הנוהל מחייב את רואי החשבון בכללים המנוגדים לכללי המקצוע, ולפיכך "רואה חשבון מנוע מלחתום על אישור בנוסח זה" • רשות שוק ההון: "צפויים לפרסם נוהל מתוקן"