אלה לוי-וינריב

פרדי רובינסון, שכיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר מילומור, הורשע בביצוע משיכות כספים אסורות של עשרות מיליוני שקלים מהחברה-הבת שחר המילניום, ללא תמורה וללא ביטחונות ■ עורכי דינו: "ביהמ"ש קבע בהכרעת הדין כי הנתונים היו גלויים וחשופים"

לפי סקר PwC, כ-50% מהמעילות בוצעו ע"י גורמים פנימיים בארגון והתבצעו בעיקר ע"י גזל נכסים (64%) ופשעי סייבר (32%) ■ 1% מהארגונים העריכו כי הפסידו בשנתיים האחרונות כתוצאה ממעילות מעל 100 מיליון דולר

לפי דוח מבקר המדינה, חיילים והוריהם פועלים במישרין מול ארגוני ההתרמה לטובת יחידותיהם ■ "תופעה זו של גיוס תרומות ע"י חיילים עלולה לפגוע בשמו הטוב של צה"ל ולהציגו כצבא שאינו יכול לספק את צרכיו הבסיסיים של חייליו"

טוענים: "נראה כי לרבוע כחול היה אינטרס לשלוח את מגה להקפאת הליכים" ■ עם זאת, הנאמנים אופטימיים: "הרשת צפויה להגיע לאיזון תזרימי ואף לרווח בתוך זמן קצר; מכירות מגה כבר הגיעו ל-48 מיליון שקל בשבוע"

לפי החשד, השנאים של סימנס הותקנו אף שאלקו היא זו שזכתה במכרז ב-2002 ■ השנאים של סימנס התגלו כפגומים והובילו לעיכובים בפתיחת תחנות המשנה של חברת החשמל ■ חברת החשמל: "לא ידוע לנו על כל חקירה בנושא"

השופטת בדימוס ורדה אלשיך סבורה שהמחירים שהוצעו עבור הרשת "הם לא מציאותיים", שהטענות כי הנאמנים דחו את המכירה כדי להגדיל את שכרם "גובלות בדיבה", ושגורמים הקשורים לנושא מגה "הפכו להיות פופוליסטים"

שילמתי מקדמה לקבוצת רכישה שארגנה אור - מה יהיה עם הכסף? ■ האם הקפאת ההליכים תשפיע על הבנייה בפרויקטים קיימים או בפיתוח? ■ ענבל אור הסכימה להקפאת הליכים ■ ראש צוות הניהול המיוחד של אור התפטר

לפי כתבי האישום, איוון מנדריצ'נקו, יבגניה מוררו ואלכסנדר קובלנקו פעלו כחולייה נוספת מול גורמים בליטא וסחטו באיומים כ-200 אלף שקל מ-11 קשישים ומתלוננים אחרים, עולי חבר העמים, באופן שיטתי ומתוחכם

עו"ד אמיר ברטוב, מנאמני מגה, מסביר את ההחלטה הדרמטית אמש להקפיא את המכרז למכירת הרשת, ומדגיש כי "הכוונה שלנו למכור את מגה כרשת שלמה רק התחזקה" ■ גורמים המכירים את התיק אמרו ל"גלובס" כי הנאמנים מכוונים לסך של 400 מיליון שקל תמורת מגה

לטענת המבקש, ישראל רייף וג'רי שנירר ניצלו לרעה את מעמדם ואת כוחם בחברה, ומזה תקופה ארוכה עושים בה כבתוך שלהם, תוך שהם מנצלים לרעה את זכויות החתימה בהן הם מחזיקים על-מנת ליטול ממנה מיליוני שקלים שלא כדין

עוה"ד מתרעמים על האופן שבו עו"ד עידן איידן זכה להירשם ראשון בייצוגית נגד אסם, כששכנע את מזכירות ביהמ"ש לרשום אותו לפני שעות הפתיחה ■ עו"ד איידן: "מדובר בעוללות שממילא נשענות על עובדות שגויות מן היסוד"

מנהל רשות המסים מבהיר כי עם אישור הצעת החוק "מתיישרת ישראל עם הסטנדרט העולמי" ■ לדבריו, "החקיקה תאפשר לרשות לחלט כספים שנובעים מהעלמת מס משמעותית, ובמקרים שיתברר כי מדובר בהלבנת הון - להגיש אישום גם בנושא הזה ולהחמיר בענישה"

הסדר טיעון: אלכס הירש, בעלי ומנהל גולד פאר דלקים, הודה והורשע בעבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים ■ עם זאת, מכתב האישום נגדו נמחקה עבירת מהילת הדלקים ■ בפרשה מואשם גם אמרגנו של קובי פרץ, מאיר נחמני, בהלבנת הון בהיקף 50 מיליון שקל

מאז שהחלה חקירת הבנק המחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים סירבה רשות המסים לגילוי מרצון על הון בלתי מדווח של יהלומנים ■ בשבוע שעבר הודיע נשיא הבורסה ליהלומים כי הגיע להבנות עם הרשות, ויהלומנים יוכלו לדווח מרצונם על הון שחור ■ מומחי מס: היחס של פקידי השומה ליהלומנים השתנה

משמעות השינוי הוא שניתן יהיה להאשים מעלימי מס לפי חוק איסור הלבנות הון, שהענישה בגינו חמורה יותר מחוקי המס ■ בנוסף, מידע יתחיל לזרום מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים