דניאל מולקנדוב

זאת שבועות אחדים בלבד לאחר שמונה לתפקיד ■ בתחקיר ששודר בשבוע שעבר בתוכנית "עובדה" נטען כי בתקופת כהונתו כח"כ קידם כהן לכאורה אינטרסים הקשורים לאיש העסקים דניאל מולקנדוב בתמורה לכסף

תחקיר "עובדה" חושף עדות של איש העסקים דניאל מולקנדוב, המספר על מערכת יחסים מושחתת שהתנהלה עם כהן במשך כ-10 שנים ■ כהן, מצידו, מכחיש שקיבל כסף או טובות הנאה וטוען כי כל פעולותיו בכנסת נעשו לטובת הציבור

‎‎ביהמ"ש חייב את חברת "לב התמר השקעות" לשלם ללקוחות 1.8 מיליון שקל, למרות שההסכם בין הצדדים כלל הבטחת תשואה - שהינה עבירה פלילית ‏

זאת לאחר שמולקנדוב לא הגיש כתב הגנה לתביעה שהגיש נגדו לבייב בגין מירמה

זאת לאחר שלא התייצב לדיון בתביעה שלבייב הגיש נגדו ■ לבייב תבע 7 מיליון שקל ממולקנדוב בגין הפסד השקעה בסך 5 מיליון שקל בחברת לב התמר

זאת בגין הפסד השקעה בסך 5 מיליון שקל בחברת לב התמר ■ ‎לטענת לבייב, למגדל יש אחריות להפסדיו שכן היא המליצה לו להשקיע בלב התמר, בידיעה שמדובר בעסק בעייתי

מדובר בתקדים, שכן עד היום נמנע ביהמ"ש בישראל מלהגדיר את אחריותו של חבר הבורסה לאובדן ההשקעה של לקוח - וראה אותו כ"צינור" בלבד המקשר בין המשקיע למנהל התיקים‏

מולקנדוב, שנשלח ל-20 חודשי מאסר בגין הונאת משקיעים, מואשם בשורת מעשים מגונים ■ מתוך האישום: "הנאשם נתן למתלוננת סרגל וביקש ממנה שתמדוד את איבר מינו של בן-זוגה"

מולקנדוב, מנהל השקעות ולשעבר מנכ"ל ודירקטור בגרינלייט, לב התמר וטי.אי.אם, הורשע בקבלת דבר במירמה ונדון גם ל-15 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 150 אלף שקל

ביהמ"ש קבע כי מולקנדוב, מנהל ההשקעות ולשעבר מנכ"ל ודירקטור בחברות גרינלייט, לב התמר ו-טי.אי.אם, נטל מלקוחותיו עמלות מנופחות, ואת רוב ההפרש שנוצר שילשל לכיסו

הפחית ל-60 אלף שקל את חיובם של דניאל מולקנדוב, חברת ההשקעות "לב התמר" שבבעלותו ומנהל סניף לשעבר בבנק הפועלים, להשיב למשקיע את השקעתו בתיק ניירות ערך בגין "חיבוץ" שביצעו בחשבונו

היום דיווחה החברה לבורסה על סגירת ארבע קרנות הנאמנות שבניהולה ב-24 לאוגוסט, כחלק מתהליך פירוקו של בית ההשקעות ■ בעבר נוהל בית ההשקעות על ידי דניאל מולקנדוב וכיום הבעלים והמנכ"ל הוא איציק קפטס

השופטת זיוה הדסי-הרמן קבעה כי פעיל שוק ההון לשעבר דניאל מולקנדוב לא הוכיח את טענותיו, לפיהן חוקרי רשות ניירות ערך היפלו בינו לבין אחרים בשוק ההון, וכי החקירה נבעה מרצונם להרחיקו משוק ההון

כמו כן חוייב בהשבת ההשקעה מנהל סניף לשעבר בבנק הפועלים, בו התנהל החשבון של המשקיע

הפרקליטות סגרה את תיק החקירה נגד בית ההשקעות בניהולם של רוני בירם וגיל דויטש בתוך כך נדחתה בקשת דניאל מולקנדוב, שניהל את קרן רעם 90, לקבל את חומרי החקירה בפרשת אקסלנס