עוקץ

גורמי פשיעה ומלביני הון מנצלים את משבר הקורונה לצורך גיוס אזרחים תמימים לשמש כצינורות להעברת כספים, מבלי שאלו יידעו שהם כאלו - כך מזהירה הרשות לאיסור הלבנת הון • איך הם פועלים, ממה צריך להיזהר, ועד כמה התרחבה התופעה בישראל ובעולם

רייפמן הורשע בגין תרגיל עוקץ שביצע בקשר למניות חברת אמבלייז שייסד • קרן ההשקעות הזרה תקבל במסגרת ההסדר 4.75 מיליון שקל מחברת אמבלייז, חברת הביטוח הראל תשלם כ-4 מיליון שקל

התביעה, בסכום של 27.6 מיליון שקל, הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חוגג, בעלי בית"ר ירושלים, נגד קבוצת סינגולריטים שבראשה הוא עומד, ונגד עדי שלג, ירון שלם ועידו שדה מן, שהיו שותפים בקבוצה • סינגולריטים: "אין כל עילה להגשת התביעה"

הרוכשים הלוו הרבה מעבר למחיר הדירה, חברות המימון התגייסו והמשקיע השוויצרי "התאהב" • כך נופחה בועת הנדל"ן של אלדד פרי, וכך היא התרסקה

אבי דויטש שרשם אקזיט מרשים בבית ההשקעות אקסלנס נשואה ושמעון הייבלום, מנכ"ל סולל בונה לשעבר, מובילים את קרן האשראי אקספו שהשקיעה בחברת פרי נדל"ן • קרן אקספו טוענת שקבוצת הנדל"ן של אלדד פרי חייבת לה כ-132 מיליון שקל

לפי האישום, אילן ראובן ואושרי אבוטבול יצרו קשר עם בתי עסק, התחזו לבעלי העסק והנחו את העובדים להעביר כסף או סחורה לנהגי מוניות ששלחו למקום

ב-2018 קבע שופט במחוזי כי בעל מגרש בנתניה יפוצה בכמיליון שקל, לאחר שמגרש בבעלותו נמכר על ידי מתחזה, ללא ידיעתו • את הסכום חויבו לשלם שני עורכי הדין שייצגו את המתחזה • כעת, בית המשפט העליון הפך את הפסיקה

ירון אורן פינס, תומך טראמפ, שקיבל 69 מיליון דולר כדי לספק מכונות הנשמה לניו יורק – שמעולם לא היו בידיו – קיבל המלצה מצוות קניינים חובבים בראשו חתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר • בניו יורק ראו בהמלצה גושפנקה מטעם הבית הלבן, ושלחו לישראלי לשעבר צ'ק ללא בדיקת היתכנות של הצעתו

המשטרה והרשות להגנת הצרכן מדווחות על עלייה בדיווחים אודות אירועי הונאה שונים, כשהעיקרי שבהם הוא "עוקץ פיננסי" - הצעות להלוואה שרבים מאיתנו מקבלים בהודעות טקסט, כאשר מדובר בפעילות שנועדה לאיסוף פרטי חשבונות בנק של אזרחים ולקיחת כספים במרמה

עפ"י החשד, עדי קוכמן וחשוד נוסף איתרו קורבנות דרך פרסומים ברשת, זייפו מסמכים המעידים על סיום העסקת העובד, ובאמצעותם פנו לקרן הפנסיה כדי לפדות את הכספים, כשהם מציגים בפני הקורבנות כי מדובר בכספים אבודים שהצליחו לאתר עבורם - ואז דרשו מהם שכר-טרחה במאות אלפי שקלים

עפ"י החשד, החשודים איתרו קורבנות דרך פרסומים ברשת, זייפו מסמכים המעידים על סיום העסקת העובד, ובאמצעותם פנו לקרן הפנסיה כדי לפדות את הכספים, תוך שהם מציגים בפני הקורבנות כי מדובר בכספים אבודים שהצליחו לאתר עבורם - ואז דרשו מהם שכר-טרחה במאות אלפי שקלים

שלושה צעירים מואשמים בכך שהתחזו לבנקאים וכך קיבלו גישה לחשבונות של אלפי קורבנות, בהם עשו כבתוך שלהם • בין היתר רכשו הצעירים גיפט קארד ומוצרי יוקרה באמצעות הכספים שקיבלו במרמה • הפרקליטות על הנאשמים: "אופי עברייני של פשע מאורגן"

שני פקודים לשעבר של מופז טוענים כי הוא ואחיו הציגו בפניהם מצג-שווא, שלפיו משתלם להם לעבוד בחינם בפרויקט בג'מייקה - אולם "בדיעבד התברר כי תוצרי אותה עבודה שביצעו התובעים ללא תמורה, נמכרו לממשלת ג'מייקה תוך שמופז גורף לכיסו מיליוני שקלים, אותם הסתיר מהתובעים" • מופז: "תביעה מופרכת"

למשטרה אין תקציב לקרוא מודעות, וגם לבנקים אין תקציב? נכון לעכשיו לכל הנוכלים שלום, ואת ההפסדים בנקים למשכנתאות מגלגלים על הציבור הרחב

על רן הרינג ובנו, החשודים בניהול רשת של חברות פיקטיביות שעקצה אלפים רבים של אזרחים בהיקף של כ-100 מיליון שקל, הוטלו מגבלות בעקבות מעצרם: רכושם נתפס, ונאסר עליהם לדבר זה עם זה ולצאת מהארץ • אלא שהמשטרה הגישה את הבקשה להארכת המגבלות באיחור של יומיים - וביהמ"ש נאלץ להסירן

השבוע שודר גמר התוכנית "מאסטר שף", שבעקבותיו נפתחה תיבת פנדורה השופכת אור על הונאת ענק בצרפת • אדי אביטן, בן זוגה של זוכת התוכנית ונסה, הונה ביחד עם שותפיו את הרשויות במיליארדי אירו ונמלט לישראל