תרמית בניירות ערך

רשות ניירות ערך מצאה כי בין השנים 2017-2022 ביצע החשוד למעלה מ-2,000 עסקאות עצמיות בהיקף כולל של למעלה מ-4 מיליון שקל • ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו עיצום כספי בגובה 200 אלף שקל ועיצום נוסף על-תנאי בגובה 300 אלף שקל

אנדרו לפט, אחד השורטיסטים המוכרים בוול סטריט, מואשם בהונאה ע"י הרשויות בארה"ב • החשד: נקט פעולות הפוכות להמלצות הפומביות שלו וכך הפיק רווחים מהירים של 16 מיליון דולר לפחות • מננוקס ועד מובילאיי: אלה המניות הישראליות שהוא תקף לאורך השנים

שי מרצקי, בעל השליטה ומנכ"ל חברת הביומד בונוס ביוגרופ, רכש לפני שנתיים 166 אלף מניות של החברה, ערב עדכון מדדי הבורסה • הבקשות לתביעות ייצוגיות הוגשו בשנת 2022, ושנתיים לאחר מכן רשות ניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בעניין

עפ"י החשדות שחוקרת רשות ני"ע, במסגרת מאבק שניהלה בונוס ביוגרופ במטרה להיכלל במדדי הבורסה בת"א, בכירים בחברה חשודים בשורת עבירות, בהן עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים והלבנת הון

חברת האחזקות הישראלית MICT, שהונפקה בנאסד"ק הודות לשליטתה במיקרונט מראש העין, הפכה בסדרת עסקאות שהוביל דוזי ממבוסי לתשתית הבורסאית של טינגו - שכעת מואשמת בהונאת משקיעים ע"י ה־FBI

היום נפתח משפטו של סם בנקמן־פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, שקריסתה מוגדרת כ"אחת התרמיות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה של ארה"ב" • סגניתו קרוליין אליסון ניהלה את זרוע ההשקעות אלמידה, שעפ"י החשד אליה הועברו מיליארדי דולרים מכספי לקוחות FTX

התביעה הפדרלית בעבירות של מרמה בניירות ערך והונאה בנקאית מאשימה את אוליבייה עמר, ישראלי-קנדי המתגורר בארה״ב במעורבות בפרשת הסטארט-אפ פרנק אשר נסגר בתחילת השנה לאחר שהתגלו בו מעשי הונאה • לחברה רקע ישראלי עשיר, והיא נמכרה בעבר לבנק ג׳יי. פי. מורגן בתמורה ל- 175 מיליון דולר

רשות ני"ע מציבה תמרורי אזהרה בהשקעות שאינן מפוקחות, אבל לא בוחנת אותם בהשקעות המפוקחות, וזה מסכן את המשקיעים

איש שוק ההון הוותיק יגאל לוי, שהואשם כי היה שותף לתרמית בניירות ערך במסגרת תפקידו כברוקר בכיר באקסלנס נשואה, זוכה מחמת הספק ע"י בית המשפט המחוזי בת"א • פסק הדין המזכה הושמע בשידור חי

שלושה גברים מואשמים בפשעים שונים, כולל הונאה בניירות ערך, בתרמית שכללה מעדנייה בעיירה קטנה בניו ג'רזי, שנודעה בתור "המעדנייה בשווי 100 מיליון דולר" • כעת הם עומדים בפני קנסות ועונשי מאסר כבדים

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של ערן גרינפלד, סוחר בשותפות הנוסטרו RGR, על שנת המאסר שנגזרה עליו בגין תרמית בניירות ערך • עם זאת, שופטי העליון החליטו לקבל את ערעורו בנוגע לסכום החילוט

בעלי חברת יעדים נדל"ן מוטי אברג'יל הבטיח עפ"י החשד ללקוחות שלו תשואה של 15%-20%, והשאיר אותם בלי כלום • חמישה משקיעים מספרים לגלובס בגילוי לב איך הלכו שולל אחר הדימוי הזוהר מהטלוויזיה ומשרדי הפאר, והפסידו את כספם במה שנחשד כתרמית פונזי

מוטי אברג'יל, מנכ"ל קבוצת יעדים נדל"ן והספונסר של קבוצת הכדורגל הפועל מרמורק, חשוד בעבירות תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הצעה ומכירת ניירות ערך ללא תשקיף והלבנת הון

בשנים 2017-2012 ניהל מיכאל בביצקי חשבונות מסחר של לקוחות ללא רישיון והציג מצגי-שווא הנוגעים למידת הסיכון בהשקעה ולמומחיותו • בתיק נוסף נגזרו 9 חודשי עבודות שירות על שמואל הכהן, לשעבר יו"ר ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות, בגין עבירות דיווח ומידע פנים

מיכאל בן ארי (גרינפילד) נעצר ע"י רשות ני"ע בחשד לפרסום הצעה לציבור ללא תשקיף, ייעוץ ושיווק ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון

סוף לאחת מפרשות התרמית הגדולות בשוק ההון: ביהמ"ש גזר על משה גולדמן 44 חודשי מאסר וקנס של מיליון וחצי שקל, ועל שאול מאור 30 חודשי מאסר וקנס של 750 אלף שקל • השופטת קראה בפסק הדין לחדול משימוש במונח עבירות "צווארון לבן" ולעבור לשימוש במונח "עבירות כלכליות חמורות"